上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 本法律意见书仅供公司连同本次股东大会决议公告予以公告之目的使用，非 经锦天城书面同意，不得用于其他任何目的。 锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 1 关于本次股东大会的召集和召开程序 1.1 本次股东大会的召集 经查验，本次股东大会的召集程序如下： 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 10 日（星期三）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派高 铭泽律师、孙旭慧律师（以下简称"锦天城律师"） ...

重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 一、会议召开和出席情况 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 1、现场会议召开时间：2024年7月10日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年7月10日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月10日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-041 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年7月10日（现场会议召开当日）9 :15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长侯若洪先生。 6、本次股东大会由公司董事会召集、董事长侯若洪先生主持。出席会 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于 变更注册资本及修订公司<章程>的议案》，公司拟将 2021 年回购的股份用途由"用于 实施公司员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本议 案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、已回购股份的基本情况 公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第三次会议、2021 年 4 月 15 日召 开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，原计划用于 实施员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人 民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 14.00 元/股，具体回购股份的数量以回购 结束时实际回 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-038 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月二十五日 1 鉴于公司拟对 2021 年度回购完成的股份进行用途变更，由"用于实施公司员工持 股计划或者股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次股份注销及减少 注册资本手续办理完成后，公司股份总数由 49,978.0023 万股变更为 49,458.1391 万 股，注册资本由 49,978.0023 万元变更为 49,458.1391 万元。需对《公司章程》中的 相关内容进行同步修订。 二、修订《公司章程》情况 由于股份总数及注册资本变更，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修 订内容如下： | 修订前 | ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-039 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 7 月 10 日下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第四次会议审 议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15— ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章 程 二○二四年六月 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-036 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2024年6月24日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议于2024年6月19日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通 知及文件。本次会议应参会董事5人，实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，进一步增强投资 者的投资信心，结合股东诉求，公司拟变更2021年回购股份用途，由"用于实施公司员 工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，提请股 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-040 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于2024年6月24日上午11:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会 议于2024年6月20日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会 监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规 定。本次会议由监事会主席刘长勇先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律 法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-035 问题 1.报告期内，你公司实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为 5,681.58 万元，同比下滑 29.04%，实现营业收入 10.73 亿元，同比增长 4.17%，在营 业收入增长的同时净利润已连续 4 年下滑。分行业及产品类型来看，你公司电子制造行 业的毛利率为 29.01%，连续多年下滑，其中应用服务和智能装备的毛利率分别为 34.8% 和 21.78%，同比下滑 6.99 个百分点和 5.34 个百分点；航空制造行业的毛利率为 43.73%， 自 2021 年以来持续下滑，且营业收入波动较大。此外，你公司各季度营业收入变动相对 平稳但净利润和经营活动产生的现金流量净额差异较大且变动趋势不一致，其中第四季 度净利润同比由负转正，但扣非净利润仍为负。 （1）请你公司结合所处各细分行业的市场容量、客户需求、上下游议价能力、竞争 格局等变化情况，产品的具体内容、主要用途、应用领域、客户类型、定价依据、单价、 成本、销量及毛利的变动情况等，说明你公司产品毛利率长期下滑，营业收入持续增长的 原因及合理性，是否存在调低售价以增 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-034 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 鉴于年报问询函中所涉事项较多，涉及的部分问题需对公司业务及相关事项、数据 作进一步的补充说明、梳理及复核，为确保回复内容的准确、完整，经向深圳证券交易 所申请，公司将延期回复年报问询函，预计将于2024年6月12日（星期三）前完成相关回 复工作。 公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司对 此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司指定的信息披露媒体为巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风 险。 1 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年5月 21日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函 ...