深圳光韵达光电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0111000190 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 58 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（贺正生） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人贺正生，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师执业 资格。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任北京李文律师事务所执业律师；2008 年 10 月至 2014 年 12 月，任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2006 年 9 月至今任北京衡基律师事务 所合伙人、主任；2018 年 11 月 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-028 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2.公司负责人侯若洪先生、主管会计工作负责人王军先生及会计机构负责人(会计 主管人员)雷燕侠女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 | 1,714,884.55 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张锦慧） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人张锦慧，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，毕业于天津大学，研究生 学历，硕士学位，注册会计师，注册税务师。2003 年 9 月至今任深圳市东荣税务师事务所 有限公司合伙人，兼任天津大学深圳校友会理事，2007 年 9 月至 2013 年 12 月任深圳科 士达科技股份有限公司独立董事，2012 年 1 月至 201 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-023 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于 2024 年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"光韵达"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度公司为子公司提 供担保的议案》，具体如下： 一、担保情况概述 （一）担保概述 为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资效 率，公司拟为合并报表范围内的子公司苏州光韵达光电科技有限公司、上海金东唐科 技有限公司、成都通宇航空设备制造有限公司、嘉兴市云达智能科技有限公司、山东 海富光子科技股份有限公司、东莞光韵达光电科技有限公司向金融机构申请综合授信 额度等融资业务提供担保连带责任保证，预计担保总余额不超过55,000万元人民币， 在额度有效期范围内可循环使用，公司可在被担保对象间灵活调配使用。 上述公司为子公司提供担保事项，担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属 公司的股权提供质押担保、办理融资租 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）是国内最具规模的八大 会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计 师事务所集团化发展试点事务所，2022年业务收入达33.2731亿元（未经审计），其中 2022年度审计业务收入：307,355.10万元，2022年度证券业务收入：138,862.04万元。 大华拥有一支能够提供高度专业服务的团队，截至2022年12月31日大华拥有合伙人：270 人，注册会计师人数：1471人，其中：签 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-025 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 召开 2023 年度股东大会。现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第二次会议审 议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（周二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15— 9:25，9:30—11 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2023 年度在任独立董事张锦慧、黄琳、贺正生及目前在任独立董事黄雷、李毓麟的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二○二四年四月二十七日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-026 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，现就公 司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，⼴泛听取投资者的意⻅和建议。投 资者可于2024年5月8日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司定于2024年5月8日（星期三）15:00－17:00在全 景网举办2023年度报告业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景⽹"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 出席本 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄琳） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人黄琳，女，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，高级经济师，经济学博 士。民建北京经济委员会副主任、北京大学经济学院金融专业硕士生校外导师、中央民族 大学经济学院硕士研究生校内兼职导师，上海新相微电子股份有限公司外部董事，中融国 际信托有限公司独立董事，中煤财产保险股份有限公司外部监事，西南证券股份有限公司 独立董事。曾任 ...