本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-081 拓尔思信息技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 三、备查文件 1 项报告》 经审议，监事会认为：2023 年上半年，公司募集资金的管理、使用与运作程 序符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，未发现违反法律、 法规及损害股东利益的行为。公司编制的《董事会关于募集资 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-084 拓尔思信息技术股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2022 年 1 月修订）》等有关规定，拓尔思信息技术股份有 限公司（曾用名"北京拓尔思信息技术股份有限公司"，以下简称"公司"）董 事会将募集资金 2023 年半年度存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向 江南等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1729 号）核 准，公司通过发行股份的方式购买江南等 4 名自然人持有的广州科韵大数据技术 有限公司（现更名为"广州拓尔思大数据有限公司"，曾用名"广州科韵信息股 份有限公司"，以下简称"广拓公司"）35.43%股权并以非公开发行股份方式募 集配套资金不超过 48,000,000.00 元。本次非公开发行股份募集配套资金实际发 行股份数量为 4 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-079 拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会于 2023 年 8 月 23 日 14:30 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三 旗科技园 3 号楼 1 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 8 月 8 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由 董事会召集，董事长李渝勤女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 公司 2023 年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2023 年 8 月 ...

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2023）第 467 号 致：拓尔思信息技术股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《拓尔思信息技术股份有限公司第五届 董事会第二十二次会议决议公告》《拓尔思信息技术股份有限公司第五届监事会 第十五次会议决议公告》《拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《拓尔思信息技术股份有限公司关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称"《召开股东大会通 知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股 东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决 票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-078 拓尔思信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"拓尔思"）于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、 控股子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资 金不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行、证券公司等金融机构的结构性存 款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证等保本型产品，使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。 公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 拓尔思信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 □其他 2023 年 6 月 28 日 UBS: Guanyi Wang, Craig Cao, Wen Chen; Franchise Capital: Patrick Zhou; Da Cheng Fund Management: Xi Zhang; StoneyLake Asset: Mark Ma, Weiming Xiong; EFM Asset Management: Eileen Deng; Keywise Capital Mgmt: Yi Yuan; Yongan Guofu Asset 参与单位名称及 Management: Yao Hu; Shanghai Mega Trust Investment: Frank Xia; 人员姓名 Robeco Group: Liying Du. 2023 年 6 月 29 日 浙商证券：陶韫琦；江信基金：王伟；广发证券： 杨昌泓 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 拓尔思信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 2023 年 6 月 12 日 开源证券：刘逍遥；鸿道投资：於彩；中信建投基金：赵 坚；泰达宏利基金：徐雨楠；兰飞。 参与单位名称及 2023 年 6 月 13 日 中金公司：童思艺；平安基金：张淼；国寿养老：马志强、 人员姓名 徐宝龙；美林证券：李慧群、庄亚林；华安证券：王奇钰、傅晓烺；汇泉基 金：陈苏；中加基金：黄晓磊；CBC 宽带资本：陈曼榕；平安证券：付强、 王佳一。 时间 2023 年 6 月 12 日 14:00-15:00 2023 年 6 月 13 日 10:00-11:30、13:00-14:00、14:00-15:00、15:00-16:30 地点 拓尔思信息技术股份有限公司会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书李党生先生 一、公司副总经理、董事会秘书李党生先生就公司业务发展情况、近期 经营情况及未来战略规划进行介绍。 投资者关系活 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 拓尔思信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 2023 年 5 月 23 日 光大证券：吴春旸；国寿资产：崔维；华夏基金：张 千洋；北京城天九投资：魏静。 2023 年 5 月 24 日 UBS:Guanyi Wang; Point 72:David Jin; Triata:Sean 参与单位名称及 Ho; Grand Alliance Asset Management:Dino Chen; Open Door 人员姓名 Capital:Frank Wang; Binyuan capital:Henry Xue; Ocean Link:Vense Ma; Strategic Vision Investment: Marsh Lie; Triatacapital:Szuhung Wang; Heartland Capital Investment Consulting:Tony Wu; Keywise:Yi Yu ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-061 拓尔思信息技术股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：副董事长兼总经理施水才先生，董事、财务总监 崔哲敏女士，副总经理、董事会秘书李党生先生，独立董事刘斌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 25 日（星期二）15:00 前将关注的问题发送至公司邮箱：ir@trs.com.cn。 在信息披露规则允许的范围内，公司将在 2022 年度网上业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互 动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 21 日 1 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 ...