证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-022 北京银信长远科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提 名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名王建新先生为公 司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述第五届监事会非职工代表监 事候选人选举的相关议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用 累积投票制方式选举产生 1 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监 事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行 监事义务和职责。 特此公告。 北京银信长远科技股份有限 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024年6月） 第一章 总则 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 章、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，董事会设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并 制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司内 部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会至少应由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人员担任，负 责主持委员会工作。 主任委员和委员由公司董事长提名，董事会任命。 第五条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-024 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决 定召开2024年第一次临时股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月28日（星期五）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 上午 9:15-9:25，9：30-11：3 ...

北京银信长远科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周华 ，作为北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京银信长远科技股份有限公司董事 会 提名为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京银信长远科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

北京银信长远科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京银信长远科技股份有限公司董事会现就提名郝振平为北京银 信长远科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京银信长远科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024年6月） 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 1 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由， 并进行披露。 第三章 议事规则 第十三条 本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议等方式召开。 第十四条 本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表决 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司董事、 监事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、 高级管理人员进行考核。 第三条 本委员会至少应由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-021 北京银信长远科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 6月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名 第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名 林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同 意提名郝振平先生、周华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简 历详见附件。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 公司独立董事候选人郝振平先生、周华先生已取得独立董事资格证书，独立董 事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后方可和公司非独立 董事候选人议案一并提交股东大会审议。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述第五届董事会董事候选人选 举的相关议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大 ...

北京银信长远科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、发展战略专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保 1 第一条 为进一步完善北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促 进公司规范运行，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发 挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， ...

第四条 公司董事会下设审计委员会及薪酬与考核委员会。董事会可以根 据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 第五条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第三章 董事会的职权 北京银信长远科技股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事为 2 人。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由公司全体董事 过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事总计不得超 过公司董事总数的 1/2。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他有价证券及上市方 案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）审议批准或授权总经理批准公司对外投资、资产购置或处置、资产抵 押、对外担保及委托理财等事项，法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定 须提交股东大会批准或不得授权总经理批准的除外； 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报 ...

北京银信长远科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郝振平 ，作为北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京银信长远科技股份有限公司董 事会 提名为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过北京银信长远科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...