自2024年7月22日至2024年8月2日，北京银信长远科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计可能触发 "银信转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照深圳证券交易所的 相关规定及《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、 可转债基本情况 （一）可转债发行情况 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）规定：在本次发行的可转换公司债券（以下 简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于银信转债2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、银信转债（债券代码：123059）将于2024年7月15日按面值支付第四年利息， 每10张"银信转债"（面值1,000元）利息为15.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年7月12日（星期五） 7、下一付息期起息日：2024年7月15日 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公 司债券，每张面值100元，发行总额为人民币39,140.00万元。 经深圳证券交易所"深证上【2020】684号"文同意，公司可转换公司债券于2020 年8月12日起在深圳 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、银信转债（债券代码：123059）转股期限为2021年1月21日至2026年7月14 日；最新有效的转股价格为9.25元/股。 2、2024年第二季度，共有0张"银信转债"完成转股（票面金额共计0元人民 币），合计转成0股"银信科技"股票（股票代码：300231）。 3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为3,907,355张，票面总金额为 390,735,500元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京银信长远科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"银信 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-026 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年6 月28日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。公司 第五届董事会第一次会议于2024年6月28日下午16:00在北京市朝阳区安定路35号北 京安华发展大厦8层会议室以现场方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《北京银信长远科技股份有限公司章程》的相关规定。会议由全体董事推举 董事林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》 三、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 1 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-028 北京银信长远科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、 高级管理人员届满离任的公告 非独立董事：林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士 独立董事：郝振平先生、周华先生 董事长：林静颖女士 2、第五届监事会成员 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年6 月28日召开2024年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会 第一会议，完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任事宜。现将相 关情况公告如下： 一、第五届董事会、监事会人员组成情况 1、第五届董事会成员 非职工代表监事：王建新先生 职工代表监事：张鹏娴女士、许园园女士 监事会主席：王建新先生 3、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 总经理：孙艳宁女士 副总经理：祝国辉先生、康曼女士、钟瑞聪先生 财务总监：祝国辉先生 传 真：010-82621118 电子邮箱：public@trustfar.cn 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要 ...

北京市岳成律师事务所 关于 北京银信长远科技股份有限公司 中国 北京 北京市朝阳区东三环北路丙 2 号天元港中心 A 座 7 层 邮编：100027 电话：（010）84417799 传真：（010）84417711 WWW.YUECHENG.COM 法律意见书 编号：北京总所法律意见书 20240625046 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年六月 致：北京银信长远科技股份有限公司 北京市岳成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京银信长远科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》（试 行）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-027 北京银信长远科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 北京银信长远科技股份有限公司监事会 二〇二四年六月二十八日 1 附件 ：北京银信长远科技股份有限公司第五届监事会主席简历 王建新，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计 学博士，中国注册会计师、澳大利亚资深国家专业会计师，全国青联委员，新世纪 百千万国家级人才，财政部首届全国会计领军人才，国务院扶贫办特聘专家。现任 中国财政科学研究院研究员，博士生导师。2018 年 5 月至今任本公司监事会主席。 截至本公告披露日，王建新先生未持有本公司股份，除此之外，与公司控股股 东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-025 北京银信长远科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无更改、否决的议案； 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议的召开和出席情况 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场与网络相结合 的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，现场会议于 2024 年 6 月 28 日 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。本次会议通知于 2024 年 6 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站公告。 出席本次会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 92,121,820 股，占公司总 股本的 21.9853%， ...

| 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让和质押 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 34 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024年6月） 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 1 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由， 并进行披露。 第三章 议事规则 第十三条 本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议等方式召开。 第十四条 本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表决 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司董事、 监事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、 高级管理人员进行考核。 第三条 本委员会至少应由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 ...