北京银信长远科技股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为维护北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）及股 东的合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东大会的组织和行为，提高股 东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 本规则对公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和列席股 东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出 席股东大会，并依法享有各项股东权利。 第四条 股东（包括其委托代理人，下同）出席股东大会应当遵守有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其 他股东的合法权益。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 ...

北京银信长远科技股份有限公司 章程修订案 | 并提出建议； | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | --- | --- | | （三）寻找合格的董事和总经理人选； | （三）法律法规、本所有关规定以及公司章 | | （四）对董事候选人和总经理人选进行审查 | 程规定的其他事项。 | | 并提出建议； | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完 | | （五）对副总经理、财务总监、董事会秘 | 全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委 | | 书、营销总监、总工程师等高级管理人员以 | 员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行 | | 及证券事务代表、内审部负责人等需要董事 | 披露。 | | 会决议的人选进行审查并提出建议； | | | （六）董事会授予的其他职权。 | | | 第一百八十八条 公司利润分配方案的审议 | 第一百八十八条 公司利润分配方案的审议 | | 程序： | 程序： | | 1、公司利润分配预案由董事会提出，但需 | 1、公司利润分配预案由董事会提出，监事 | | 事先征求独立董事和监事会的意见，独立董 | 会应对利润分配方案提出审核意见。利润分 | | 事应对分红预案发表独立意见，监 ...

北京银信长远科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京银信长远科技股份有限公司董事会现就提名郝振平为北京银 信长远科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京银信长远科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

北京银信长远科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京银信长远科技股份有限公司董事会现就提名周华为北京银信 长远科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京银信长远科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人 ...

北京银信长远科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周华 ，作为北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京银信长远科技股份有限公司董事 会 提名为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京银信长远科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-020 北京银信长远科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第四届监事会即将届满，为顺利完成新一届监事会换届选举，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事 会提名王建新先生为公司第五届监事会非职工代表监事（非职工代表监事候选人简 历详见附件）。 本议案尚需提交股东大会审议。本届监事会监事任期三年，自公司股东大会通 过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍 将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行 监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》 公司参照同行业其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定第五届监事会 监事津贴（税前）标准如下：非职工代表监事津贴每年为10万元人民币，职工代表 1 监事无津贴。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024年6月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第十条 委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 第十一条 委员会对本工作规则前条规定的事项进行审议后，应形成委员会会 议决议连同相关议案报送公司董事会。 第十二条 委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本工作规则的 有关规定，不得损害公司和股东的利益。 第十三条 委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本工作规 则第十一条规定的相关事项直接作出决议。相关议案需要股东大会 1 第一条 为进一步建立和完善北京银信长远科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主 性，优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工 作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、公司《公司章程》等有关法律 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-022 北京银信长远科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提 名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名王建新先生为公 司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述第五届监事会非职工代表监 事候选人选举的相关议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用 累积投票制方式选举产生 1 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监 事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行 监事义务和职责。 特此公告。 北京银信长远科技股份有限 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024年6月） 第一章 总则 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 章、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，董事会设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并 制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司内 部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会至少应由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人员担任，负 责主持委员会工作。 主任委员和委员由公司董事长提名，董事会任命。 第五条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-024 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决 定召开2024年第一次临时股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月28日（星期五）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 上午 9:15-9:25，9：30-11：3 ...