证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-080 深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东 以外的其他股东。 一、本次会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会已于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-075）。 4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东或股东代理人出席现场会议。 （2）网络投票时间：2023年12月6日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年 ...

北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市洲明科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表 决结果发表法律意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-079 深圳市洲明科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法 规允许的方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计 划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次拟以 不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）的自有资金回 购公司股份，回购价格不超过 10 元/股。具体回购股数的数量以回购期满时实际 回购情况为准，回购股份的期限为自审议回购事项的董事会审议通过本回购方案 之日起不超过 12 个月。公司分别于 2023 年 11 月 21 日披露了《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-076）、2023 年 11 月 24 日披露了《关于 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-077 深圳市洲明科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 11 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比 例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 1 | 林洺锋 | 268,973,418 | 24.58 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 39,899,819 | 3.65 | 一、公司前十大股东持股情况 - 1 - 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-078 深圳市洲明科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司股份（以下简称"本次 回购"），拟用于实施员工持股计划或者股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A股）。本次拟以不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 2,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格不超过 10 元/股。 按最高回购价格 10 元/股和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 100 万股 至 200 万股，占公司目前总股本的 0.09%至 0.18%。具体回购股数的数量以回 购期满时实际回购情况为准，回购股份的期限为自审议回购事项的董事会审议 通过本回购方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购方案已经公司于 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第十 二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 南方基金 吴春林 华泰证券 黄礼悦 招商证券 史晋星 招商证券 彭子豪 国信证券 詹浏洋 中信建投 廖爱松 湘财证券 李军辉 国诚投资 王文强 国诚投资 田卫军 幸福阶乘基金 张东晓 时间 2023年11月16日 2023年11月17日 地点 公司总部会议室 公司大亚湾智能制造基地 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-076 深圳市洲明科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司股份（以下简称"本次回 购"），拟用于实施员工持股计划或者股权激励，回购股份的种类为公司发行的 人民币普通股（A股）。本次拟以不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格不超过 10 元/股。按最 高回购价格 10 元/股和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 100 万股至 200 万股，占公司目前总股本的 0.09%至 0.18%。具体回购股数的数量以回购期满时 实际回购情况为准，回购股份的期限为自审议回购事项的董事会审议通过本回购 方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购方案已经公司于 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第十 二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，独 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-075 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15：00 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 公司决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 6 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

深圳市洲明科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 深圳市洲明科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，改善董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章以及《深圳市洲明 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第六条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事可以 提议可召开临时会议。 第七条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第九条 下列事项 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-073 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于2023年11月17日上午10:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于2023年11月15日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺 锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人， 公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于深圳市洲 明科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 为建立长效的激励机制，充分调动员工工作的积极性和创造性，实现企业的 长远发展与股东、员工利益的有机结合，促进公司长期、持续、健康发展，根据 依据《中华人民共和国 ...