深圳市洲明科技股份有限公司关联交易管理制度 深圳市洲明科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》的规定，特制 定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发 生的可能导致转移资源或义务的事项，包括： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董 ...

深圳市洲明科技股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 深圳市洲明科技股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步 建立健全深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及其他高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，公司特设董事会提名与薪酬考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议；制订公司董事及其 他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及总经理和其 他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。公司证券事务部门负责委员会日常 工作联络、会议组织及委员会决策前的各项准备工作。 第三条 本细则 ...

深圳市洲明科技股份有限公司章程 深圳市洲明科技股份有限公司 章程 二○二三年十一月 1 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 24 | | 第一节董事 24 | | 第二节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 41 | | 第三节会计师事务所的聘任 41 | | 第九章通知和公告 41 | | 第一节通知 41 | | 第二节公告 42 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-071 深圳市洲明科技股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）14:00-17:00。届时公司高 管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告。 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-070 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司全资子公司总经理增持公司股票计划实施完成的公告 公司全资子公司总经理陆晨先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公 司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称"雷迪奥"）总经理陆晨先生计划 自2023年8月11日起六个月内通过集中竞价的方式增持公司股份，合计增持金额 为人民币5,000万元，并承诺在增持期间以及增持计划完成后起5年内不减持其中 2,500万元所对应持有的公司股份。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，陆晨先生增持公司股票计划 已实施完成。现将具体情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 基于对公司及雷迪奥未来发展前景的信心及公司股票长期投资价值的认可， 雷迪奥总经理陆晨先生计划自2023年8月11日起六个月内通过集中竞价的方式增 持公司股份，合计增持金额为人民币5,000万元，并承诺在增持期 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称 中信资管 曹苍剑 上善如是 艾靖东 东方证券 曹伏飙 中信证券 程子盈 长江证券 冯源 容光投资 高鹏飞 安信资管 胡红伟 东吴基金 陈伟斌 中邮人寿 朱战宇 招商资管 吴彤 国信证券 詹浏洋 西南证券 李明明 大家资产 徐博 德邦资管 徐佳 博裕资本 严祎祎 民生银行 杨云杞 睿兴资产 徐嫱 兴合基金 姚飞 泰信基金 李茜茜 立格资本 李学来 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-069 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年 4月13日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司为旗下9家全 资及控股子公司2023年度向银行及金融机构申请授信（主要形式包括但不限于银 行贷款、银行承兑汇票、保函、信用债等业务）及日常经营贷款提供担保，担保 额度共计不超过35亿元。 上述事项已经2023年5月31日召开的2022年年度股东大会审议通过，担保有 效期自议案经股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体 内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度公司为全 资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。 2、近期，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"） 1 签署了《最高 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,770,323,991.48, representing a year-on-year increase of 1.15%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥30,231,330.78, a decrease of 122.93% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥44,313,486.88, down 132.11% year-on-year[5] - In Q3 2023, the company achieved revenue of RMB 1.77 billion, with a net profit attributable to shareholders of -RMB 30.23 million, resulting in a net profit of RMB 45.41 million after excluding certain losses[15] - For the first three quarters of 2023, the company reported total revenue of RMB 5.069 billion, a year-on-year increase of 3.12%, while net profit attributable to shareholders decreased by 24.75% to RMB 191 million[16] - The company's gross margin improved to 29.49% in the first three quarters of 2023, an increase of 2 percentage points compared to the same period last year[16] - The net profit for Q3 2023 was CNY 181,993,134.73, a decrease of 27.1% compared to CNY 249,729,578.34 in Q3 2022[36] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 224,330,792.32, compared to CNY 302,410,092.37 in Q3 2022, representing a decrease of 25.9%[36] - The company reported a total comprehensive income of CNY 176,052,656.47 for Q3 2023, down from CNY 230,820,318.62 in Q3 2022, indicating a decline of 23.7%[37] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.1746, compared to CNY 0.2320 in the same quarter last year, a decrease of 24.7%[37] Cash Flow and Investments - The operating cash flow net amount for the period was ¥375,851,340.65, an increase of 77.83% compared to the previous year[9] - The net cash flow from investment activities was negative at ¥310,723,633.56, reflecting an increase in cash paid for investments[10] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY -310,723,633.56, compared to CNY -252,805,055.36 in Q3 2022[40] - The cash flow from operating activities increased to CNY 375,851,340.65, up from CNY 211,354,759.69 in the previous year, marking a significant improvement[38] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 1,214,175,460.37, a decrease from CNY 1,109,668,349.01 at the end of Q3 2022[40] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,610,413,940.18 from CNY 1,727,948,810.73, a decline of 6.8%[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,857,417,391.36, showing no change from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 9,857,417,391.36, slightly up from CNY 9,857,043,568.21 at the beginning of the year[32] - Total liabilities decreased to CNY 5,090,413,879.72 from CNY 5,259,368,199.65, a reduction of 3.2%[33] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 4,800,771,213.23 from CNY 4,626,010,642.29, reflecting a growth of 3.8%[33] - Short-term borrowings decreased to CNY 380,856,174.17 from CNY 496,495,305.45, a decline of 23.3%[32] Research and Development - Sales and R&D expenses as a percentage of revenue rose from 16.22% in Q3 2022 to 19.43% in Q3 2023, reflecting a strategic investment in sales and technology[17] - Research and development expenses increased to CNY 279,599,408.37, compared to CNY 233,461,911.34 in the previous year, indicating a growth of 19.7%[35] - The company’s strategic focus includes maintaining high R&D investment to ensure long-term stability and competitiveness in the market[17] Technology and Innovation - The company is advancing its Mini/Micro LED technology with COB and MIP packaging methods, achieving a 50% improvement in energy efficiency and a 10-fold increase in LED reliability[18] - The market replacement rate for COB technology is projected to reach 15%-16% for significant growth, with a potential 35%-50% replacement rate achievable within two to three years[23] - The company has successfully launched its Mini/Micro series products, with mass production capabilities for various pixel pitches, achieving a solid crystal efficiency of UPH≥30K, which is over 50% improvement compared to previous methods[23] - The XR virtual shooting system has been upgraded to provide a comprehensive solution, significantly improving shooting efficiency by over 30% and reducing on-site staff by one-third during production[25] - The company has achieved a solid foothold in the AI application field, becoming the first in the industry to obtain official access to GPT-4, enhancing content production efficiency and quality[21] Marketing and Customer Engagement - The company has established a GTM+GTS+AR marketing service model, providing 24/7 customer support and a three-hour rapid response service[17] - The company has launched version 2.0 of its IoT-based light display platform, enhancing user interaction and efficiency in various light display scenarios[19] - The UOSS event-level control software has been officially released, enabling real-time online collection, switching, and packaging of event footage, integrating professional timing and scoring systems[20] Shareholder Information - The company’s major shareholders include Lin Mingfeng with a 24.58% stake and Hong Kong Central Clearing with a 9.26% stake[12] - As of the end of the reporting period, the total number of common stock shareholders was 29,349[12] Incentive Plans - The 2023 restricted stock incentive plan involves granting approximately 21.99 million shares, representing 2.01% of the company's total share capital[28] - The first grant date for the restricted stock incentive plan is set for October 25, 2023, with grant prices of 4.04 CNY and 6.06 CNY per share[29]

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-065 深圳市洲明科技股份有限公司 1、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第五届监事会第八次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三 季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-063）。 一、监事会会议召开情况 议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2023 年 10 月 25 日下午 14:30 在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事会主席 黄镇茂先生召集和 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2023】第 4181 号 法律意见书 本所律师仅依赖于本《法律意见书》出具日前已经发生或存在的事实以及《公 司法》《证券法》《管理办法》及其他现行的法律、法规和规范性文件的规定发表 法律意见。对于本《法律意见书》至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本 所依赖于洲明科技和其他相关当事人的陈述和保证出具意见。 本《法律意见书》仅限于洲明 ...