山东金城医药集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东金城医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎性原则，基于独立判断的立场，现就公 司第六届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的独 立意见 公司本次终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项 符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会在对该议案进行审议时，关联董 事已回避表决，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意终止2022年限制性股票 激励计划，同时对本次终止限制性股票激励计划涉及的相关限制性股票进行回 ...

证券简称：金城医药 证券代码：300233 二〇二三年九月 1 本公司及公司全体董事、监事保证员工持股计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 一、山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"金城医药""公司"或"本公 司")第一期员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本持股计划")须经公 司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确 定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、预计规模和具体实施 方案等均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购份 额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备。 3 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》系山东金 城医药集 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-069 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件通知方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，其中独立董 事 3 名。 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限 制性股票的议案》 经与会董事审议，公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销 已授予但尚未解锁的限制性股票，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》的规定。 ...

068 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司收到化学原料药 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023- 证书有效期：5 年 证书编号：No.R0-CEP 2022-372 – Rev 00 二、药品相关信息 甲芬那酸最早由 SHIONOGI 开发，于 1966 年在日本获批上市，用于治疗轻度 至中度疼痛，剂型主要为口服固体制剂。1967 年在美国获批上市。甲芬那酸原料 药全球市场需求预计在 2,500-3,000 吨左右，其中陕西宝新药业有限公司和宁波 斯迈克制药有限公司为国内主要生产企业。IMS 数据显示，2020 年、2021 年、 2022 年甲芬那酸制剂的国外市场年销售额分别为 3.3 亿美元、3.6 亿美元、3.8 亿美元。 三、对公司的影响及风险提示 本次金城泰尔获得甲芬那酸化学原料药 CEP 证书，表明该原料药已符合欧洲 药典标准，可在欧洲市场进行销售。本次获得 CEP 证书丰富了金城泰尔产品系列， 有助于其进一步扩展海外市场，提升市场竞争力。由于药品销 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 1.705 billion yuan in the first half of the year, a year-on-year decrease of 7.91%[54]. - The net profit attributable to shareholders was 102 million yuan, down 53.55% compared to the same period last year[54]. - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[182]. - Net profit for the same period was RMB 300 million, up 20% compared to the previous year[182]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the second half of 2023[182]. Product Development and Innovation - The pharmaceutical formulation segment achieved sales revenue of CNY 616 million, representing a year-on-year growth of 41.09%[43]. - The company’s products successfully passed the consistency evaluation of generic drug quality and efficacy, with 7 specifications selected in the eighth batch of national centralized procurement[43]. - The company’s R&D efforts include patents for high-purity adenosine methionine production methods, indicating a focus on innovation[36]. - The company has filed multiple patents for new technologies, including a high-quality injection formulation of Clindamycin Lactate and a synthesis method for Meropenem side chains[49]. - The company plans to expand its product line by introducing three new pharmaceutical products by the end of 2023[182]. Strategic Partnerships and Market Position - The company has established long-term strategic partnerships with major pharmaceutical firms, enhancing its market reputation and stability[42]. - The company has become the largest global supplier of cephalosporin intermediates and a competitive high-end biomanufacturing base, serving over 30 countries and regions[45]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market presence in the Asia-Pacific region[182]. Research and Development - The company obtained 21 invention patents and 7 utility model patents during the reporting period, indicating a strong focus on R&D[56]. - The company has established an environmental technology center to enhance its R&D capabilities, integrating synthesis, engineering, and environmental protection[56]. - The company has allocated RMB 100 million for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[182]. Operational Management - The company emphasizes a strategic operational model combining a centralized headquarters with lean factories, ensuring effective management across its subsidiaries[23]. - The company has a strong production transformation capability, providing a competitive advantage in operational management[54]. - The company aims to strengthen cost control and improve management efficiency through lean management practices[54]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is committed to strict compliance with environmental protection laws and regulations in its production processes[127]. - The company is focused on environmental compliance, with no exceedances reported in pollutant emissions[137]. - The company has implemented a comprehensive leakage detection and repair (LDAR) program to enhance the management of VOCs unorganized emissions[172]. - The company is actively monitoring and managing its emissions to ensure compliance with environmental standards, reflecting a commitment to sustainability[156]. Financial Management and Risks - The company has incurred a loss of 502,116.48 yuan from financial derivatives during the reporting period[79]. - The total investment in financial instruments reached 135.42 million yuan, with a cumulative investment income of 4.25 million yuan[79]. - The company emphasizes the importance of maintaining a robust risk management framework to safeguard against market and operational risks[98]. - The management highlighted potential risks including regulatory changes and market competition, which will be monitored closely[194]. Supply Chain and Inventory Management - The company is enhancing supply chain management through group purchasing and strategic negotiations to mitigate risks from raw material supply and price fluctuations[106]. - The company is actively managing raw material supply risks, which are influenced by macroeconomic conditions and environmental policies[115]. - Inventory stood at approximately 558.2 million yuan, making up 9.56% of total assets[59]. Corporate Governance - The company reported no changes in its registered status during the reporting period, maintaining operational consistency[26]. - The company has experienced changes in its board of directors, with new appointments and departures as of April 21, 2023[121]. - The company held its 2022 Annual General Meeting on April 21, 2023, with an investor participation ratio of 29.13%[130]. Cash Flow and Investments - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to approximately 921.6 million yuan, representing 15.79% of total assets[59]. - The total amount of raised funds is 289.30 million yuan, with 9.11 million yuan invested during the reporting period[82]. - Cumulative investment in raised funds reached 291.48 million yuan, with a remaining balance of 39.23 million yuan[82].

1、经核查，报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守 国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》相违背的情形。 2、报告期内，公司除为合并报表范围内各子公司融资业务提供担保外，公 司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的事项，未发生对合并报表范围外的 主体提供担保的事项。 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 报告期内，公司严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定，及时、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规 存放或违规使用募集资金的情形。 山东金城医药集团股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年半年度相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东金城医药集团股份有限公司（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件通知方式发出。经与全 体董事确认，公司于 2023 年 8 月 14 日以书面通知方式向各位董事送达会议时间 变更的通知。 2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，其中独立董 事 3 名。 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-066 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放和使用募集资金， 并及时、真实、 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | | | | 2023 年 半年度 | 年 2023 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 占用累 | 半年度 占用资 | 年半 2023 年度偿还 | 2023 月 | 年 6 30 日 | 占用形成 | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 计发生 | 金的利 | 累计发生 | | 占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 金额 | | | | | | | | | | | | | （不含 | 息(如 | 金额 | | 金余额 | | | | | | | | | 利息） | 有) | | | | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司、承销商中信证券股份有限公司分别与恒丰银行股份有限公司淄博分行、 中国民生银行股份有限公司淄博分行、招商银行股份有限公司淄博淄川支行签署了 《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了 3 个专户存储募集资金，2017 年 2 月 28 日募集资金已经全部存放于募集资金专户。 1 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕3193 号《关于核准山东金城医 药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》核准，2017 年度公司向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行不 超过 16,835,016 股新股，发行价格为 17.82 元/股，共募集资金总额 299,999,985.12 元。认购人淄博金城实业投资股份有限公司于 2017 年 2 月 27 日将认股款人民币 29 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-065 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《<2023 年半年度报告>全 文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格 按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、邮件通知方式发出。 经与全体监事确认，公司于 2023 年 8 月 14 日以书面通知方式向各位监事送达会 议时间变更的通知，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、本次监事会会议于 2023 年 8 月 17 日以现场会议的方式召开。 ...