山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 截至 2024 年末，上会拥有合伙人 112 名、注册会计师 553 名、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 185 名。最近一年（2024 年）经审计的收入总额为 68,343.78 万元，其中审计业务收入 47,897.88 万元，证券业务收入 20,445.12 万 元。2024 年度上市公司审计客户家数：72 家；2024 年度上市公司年报审计收费总 额 8137.03 万元；医药制造业上市公司审计客户 9 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六 次会议审议通过了 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 4 月 19 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 公司章程》和《 董事会审 计委员会年报工 ...

证券代码： 300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-029 山东金城医药集团股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、基本情况 为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对控股 子公司2025年度涉及金融机构融资事项提供担保（包括本公司为控股子公司、控 股子公司之间提供担保），担保总额预计不超过人民币15.3亿元，其中为资产负 债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过0.5亿元，拟审议的担保额度包括年 度新增担保及原有担保展期或续保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 等，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司董事长根据实际情 况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公 司间的担保额度进行合理调剂。 根据《深圳证券交易所创业板上市公 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-026 山东金城医药集团股份有限公司 关于开展票据池业务暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开了第六届董事第十四次会议，审议通过《关于开展票据池业务暨提供担保的 议案》，同意公司及四家合并范围内的子公司（即金城医化、金城柯瑞、金城汇 海、金城生物）与国内资信较好的商业银行合作开展即期余额不超过人民币 2 亿 元的票据池业务，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述 期限内该额度可滚动使用。董事会授权公司总裁或其合法授权的其他人员在上述 金额范围内签署相关的协议及文件。 本次事项不构成关联交易及重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。 一、票据池业务概述 （一）业务概述 （五）担保方式 在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般 质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。 二、开展票据池业务的目的 （一）提 ...

山东金城医药集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资 金需求和资金安全的前提下，公司及所属子公司拟使用暂时闲置的自有资金向银 行等金融机构申请购买总额不超过人民币 3 亿元的各类较低风险等级、流动性强 的理财产品，不包括股票、期货、期权、外汇衍生品以及其他金融衍生品等。在 此额度内资金可滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买理财产品最高余额不 超过 3 亿元人民币。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-031 4、投资期限及授权：期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3 亿元。董事会授权公司总裁或其合法授权的其他人员签署上述额度内的各项法律 文件，具体业务由公司财务管理中心负责组织实施 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-025 山东金城医药集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经上会会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了上会师报字(2025)第2483 号审计报告。会计师的审计意见 是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | 营业收入 | 3,373,387,400. | 3,538,312,459. | -4.66% | 3,505,716,962. | | | 67 | 65 | | 18 | | 归属于上市公司 | 196,780,752.11 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人(会计主 管人员)贺东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在政策风险、产品质量及安全环保风险、原材料供应及价格波 动风险等，具体风险详见第三节管理层讨论与分析第十一部分"公司未来发展 的展望"中可能面临的主要风险。本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等 方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-022 山东金城医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 22 日召开 公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定 召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二） 下午 2:30 （2） 网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日（星期二） ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-021 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2025 年 3 月 16 日以邮件、微信的方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决情况如下： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025- 033 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"及"第四节公司治理"相关内容。 公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2024 年度 独立董事独立性自查情况报告》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年独立董事述职报告》《董事 会关于<2024 年度独立董事独立性自查情况报告>的专项意见》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意， ...