山东金城医药集团股份有限公司 投资者关系管理制度 山东金城医药集团股份有限公司 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促 进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司与投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金城医药 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提高 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相 关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解，通过充分的 信息披露加 ...

第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事及拟担任公司 独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 山东金城医药集团股份有限公司 独立董事制度 山东金城医药集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受侵害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"） 《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《山东金城医药集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、 ...

第一章 总则 第一条 为加强与规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司 "）及控 股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东的利 益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东金城 医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 公司委托理财所涉及业务应当是低风险、流动性强的理财产品。 第三条 公司进行委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值 "的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 委托理财资金的来源应是公司闲置资金，不得挤占公司正常运营资金和项 目建设资金，不得因进行委托理财影响公司生产经营资金需求和募投建设。 山东金城医药集团股份有限公司 委托理财管理制度 山东金城医药集团股份有限公司 委托理财管理制度 第 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书作为 公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，依据有关法 律法规、深交所规则及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总裁、财务负责人或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 第四条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操 守，能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； 第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保障董事会秘书更好的履行职责，保证公司信息披露的规范性， 保护股东利 ...

山东金城医药集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 山东金城医药集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《山东金城医药集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的有关人员、部门和机构，应当及时将相关信息通过董事会秘书向公司董事会报 告的制度。 第三条 董事会秘书是公司信息披露工作的主要责任人，负责管理公司信息披 露事务；证券事务代表协助董事会秘书工作。证券部为重大信息内部报告和公司信 息披露事务的日常管理部门。 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司控 ...

山东金城医药集团股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 山东金城医药集团股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的远期外 汇交易业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，根据中国人民银行《结售汇、售汇 及付汇管理的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及 《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易是指交易双方签订远期外汇交易合约，事先约 定外汇交易的币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外 汇交易，包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇交易等业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，未经公司同意，下属控股子公司及其 控股公司不得从事远期外汇交易业务。 第八条 公司须具有与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集 资金直接或间接进行套期保值，且严格按照董事会或股东会审议批准的远期外汇交 易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营 ...

山东金城医药集团股份有限公司 内部审计制度 山东金城医药集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审 计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循公司的发展战略，提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件以及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 山东金城医药集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 山东金城医药集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞职、任期届满未连任、解 任、解聘或退休离任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向公司提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职的，自董事会 收到辞职报告时生效。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数，或独立董事辞任导致独立董事 人数低于董事会成员的三分之一，或独立董事中没有会计专业人士，或独立董事辞任将 导 ...

山东金城医药集团股份有限公司 内募信息知情人登记和报备制度 第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得利用 内幕信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人 操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的含义与范围 第五条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公 司股票及衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。《证券法》第八十条第二款、 第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 - 1 - 山东金城医药集团股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东金城医药集 团股份有限公司 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-069 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 产品 | 剂型 | 注册 | 规格 | 包装 药品批准 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 分类 | | 规格 文号 | | | 丁二磺 | | | | | 本品符合药品注册的有关要 | | 酸腺苷 | | 化学药 | | 10 片/ | 求，批准注册，发给药品注册 | | 蛋氨酸 | 片剂 | | 0.5g | 板，1 板 | 证书。质量标准、说明书、标 | | 肠溶片 | | 品 4 类 | | /盒 | 签及生产工艺照所附执行。药 | | | | | | | 品生产企业应当符合药品生产 | | | | | | | 质量管理规范要求方可生产销 | | | | | | | 售。 | | | | | | 国药准字 H20255778 | 根据《中华人民共和国药品管 | | | | | | | 上市许 ...