山东金城医药集团股份有限公司 山东金城医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范 性文件规定及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东金城医药集团股份公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"） 等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的 ...

山东金城医药集团股份有限公司 章程 山东金城医药集团股份有限公司 章 程 山东金城医药集团股份有限公司 章程 第一章 总则 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第四章 股东和股东会 . | | 股东的一般规定 第一节 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 股东会的一般规定 . 第三节 | | 第四节 股东会的召集 . | | 股东会的提案与通知. 第五节 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议. | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

山东金城医药集团股份有限公司 对外投资决策制度 山东金城医药集团股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为建立系统完善的投资决策机制，保证山东金城医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董 事会和经营管理层在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东金 城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司根据国家法律、法规和《公司章程》， 采用货币资金、实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，对外进行各种形 式的投资活动，包括但不限于下列类型：投资有价证券、金融衍生产品、股权、 不动产、经营性资产等；单独或与他人以合资、合作的形式新建、改建、扩建项 目；以及其他长期、短期债券、委托理财等，但设立或者增资全资子公司除外。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法 ...

山东金城医药集团股份有限公司 股东会议事规则 山东金城医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九） 审议批准本规则第五条规定的交易事项； （十） 审议批准本规则第六条规定的担保事项； 山东金城医药集团股份有限公司 股东会议事规则 （十一） 审议批准本规则第七条规定的财务资助事项； 第一条 为维护山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《山东金城医药集团股份公司独立董事制度》（以下 简称"《独立董事制度》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，并具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《山东金城医药集团股份有限公司独立董事制度》（以下简 称"《独立董事制度》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会议事规则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东金城医 药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订《山东 金城医药集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营和管理公司的 法人财产，是公司的经营决策中心。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案；经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可决定公司因 《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项 ...

山东金城医药集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 山东金城医药集团股份有限公司 对外担保决策制度 第二章 对外担保的申请与审查 第六条 公司对外担保申请由公司财务管理中心统一负责，申请担保人应当 至少提前十五个工作日向财务管理中心提交担保申请书及附件，说明需担保的债 务状况、对应的业务或项目、风险评估与防范，并提供以下资料： （一）被担保企业的基本资料（包括企业名称、注册地址、法定代表人、经 营范围、与本公司是否存在关联关系等）； - 1 - 第一条 为维护投资者的合法权益，规范山东金城医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保 ...

山东金城医药集团股份有限公司 山东金城医药集团股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，确保山东金城医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）关联交易决策的公允性，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东金城医药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，了解公 司是否存在被关联方占用、转移公司资金、资产及资源的情况；给公司造成损失 或者可能造成损失的，及时提请公司董事会采取诉讼、财产保全等措施避免或者 减少损失， ...

募集资金管理制度 第一章 总则 山东金城医药集团股份有限公司 第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 山东金城医药集团股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。本制度所称超募资金，是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额 部分的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对公司发行股份、可转换公 ...