山东金城医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 山东金城医药集团股份有限公司董事会 关于《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》《山东金城医药 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，山东金城医药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）就 2024 年度在任独立董事王新宇、蔡启孝、李福利提 交的《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王新宇、蔡启孝、李福利的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子 女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 ...

2024 年度，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《监事 会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定履行监督职责。监事会成员本着诚实 守信、恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、勤勉、谨慎履职，在维护公司利益 和全体股东的合法权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内共召开 4 次监事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | | 时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2023 | | | | | 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度利润分配 | | | | | 方案>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情 | | | | | 况的专项报告>的议案》《关于<2024 年度公司及所属子 | | | ...

2025年3月26日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月28日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-032 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 年度报告》及其摘要将于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 3 月 27 日 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-027 山东金城医药集团股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东金城医药集团股份有限公司及其下属子公司（以下简称"公 司"）拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币 掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 4、投资期限：自该事项获第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个 月内。 5、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金。 二、审议程序 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 4 亿元人民币或其他 等值外币，额度使用期限自该事项获第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不 超过 4 亿元人民币或其他等值外币。 3、公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会 第十一次会议审议通过了 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-028 山东金城医药集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）具备从事证券等相关业 务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2024 年度财务报告进行审 计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按 期出具了《山东金城医药集团股份有限公司审计报告》（上会师报字（2025）第 2483 号）、《山东金城医药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025- 024 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 （1）公司对合并报表范围内 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，计提 各项资产减值准备 3,372.77 万元，明细如下表： 单位：万元 | 项目 | 本报告期计提减值金额 | | --- | --- | | 存货 | 1,800.74 | | 无形资产 | 1,462.75 | | 其他应收款 | 109.28 | | 合计 | 3,372.77 | 山东金城医药集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及 2024 年度的经营成果。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，公司对 2024 年末合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截止 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 截至 2024 年末，上会拥有合伙人 112 名、注册会计师 553 名、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 185 名。最近一年（2024 年）经审计的收入总额为 68,343.78 万元，其中审计业务收入 47,897.88 万元，证券业务收入 20,445.12 万 元。2024 年度上市公司审计客户家数：72 家；2024 年度上市公司年报审计收费总 额 8137.03 万元；医药制造业上市公司审计客户 9 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六 次会议审议通过了 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 4 月 19 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 公司章程》和《 董事会审 计委员会年报工 ...

证券代码： 300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-029 山东金城医药集团股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、基本情况 为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对控股 子公司2025年度涉及金融机构融资事项提供担保（包括本公司为控股子公司、控 股子公司之间提供担保），担保总额预计不超过人民币15.3亿元，其中为资产负 债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过0.5亿元，拟审议的担保额度包括年 度新增担保及原有担保展期或续保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 等，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司董事长根据实际情 况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公 司间的担保额度进行合理调剂。 根据《深圳证券交易所创业板上市公 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-026 山东金城医药集团股份有限公司 关于开展票据池业务暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开了第六届董事第十四次会议，审议通过《关于开展票据池业务暨提供担保的 议案》，同意公司及四家合并范围内的子公司（即金城医化、金城柯瑞、金城汇 海、金城生物）与国内资信较好的商业银行合作开展即期余额不超过人民币 2 亿 元的票据池业务，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述 期限内该额度可滚动使用。董事会授权公司总裁或其合法授权的其他人员在上述 金额范围内签署相关的协议及文件。 本次事项不构成关联交易及重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。 一、票据池业务概述 （一）业务概述 （五）担保方式 在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般 质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。 二、开展票据池业务的目的 （一）提 ...

山东金城医药集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资 金需求和资金安全的前提下，公司及所属子公司拟使用暂时闲置的自有资金向银 行等金融机构申请购买总额不超过人民币 3 亿元的各类较低风险等级、流动性强 的理财产品，不包括股票、期货、期权、外汇衍生品以及其他金融衍生品等。在 此额度内资金可滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买理财产品最高余额不 超过 3 亿元人民币。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-031 4、投资期限及授权：期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3 亿元。董事会授权公司总裁或其合法授权的其他人员签署上述额度内的各项法律 文件，具体业务由公司财务管理中心负责组织实施 ...