山东金城医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2486 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师 李今所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 Eertified Tublic Accountants (Special General Ya 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2486 号 山东金城医药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 令计师 事务所（特殊普通合伙） 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为《山东金城医药集团股份有限公司内部控制审计报告》之签 字盖章页) 上会会计师事务所(特殊普 ...

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证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-030 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以379,331,587股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 二、公司基本情况 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所未发生变更，公司本年度会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 元 ■ （2） 分季度主要会计数据 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司深耕医药化工、合成生物学、女性健康科技及高端抗感染领域，拓展新型烟草领域，形成了以五大 领域为战略支撑的整体发展布局。公司主要 ...

山东金城医药集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 2483 号 上会师报字(2025)第2483号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 山东金城医药集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 1、收入的确认 (1) 关键审计事项 相关信息披露详见财务报表附注四、27 及附注六、39。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些 事项单独发表意见。 ...

王新宇 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 山东金城医药集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》等公司制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽 责。在2024年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽 责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产 经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度 履职情况汇报如下： 王新宇，中国国籍，1987年毕业于山东经济学院，1989年毕业于东北财经大学 财务会计系, 研究生学历；拥有中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、 澳大利亚注册会计师执业资格；系全国会计 ...

山东金城医药集团股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）自愿性 信息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《股票上市规则》等相关规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司 进行的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策 有关的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 蔡启孝 本人作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》等公司制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽 责。在2024年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽 责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产 经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡启孝，中国国籍，经济学学士，具有上市公司独立董事资格。曾于1996 年8月至1997年10月任职于中国电力信托有限责任公司，于1997年11月至1999年12月 任国浩律师集团(北京)律 ...

山东金城医药集团股份有限公司 内部审计制度 山东金城医药集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制 公司风险，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事、高级管理人员、公司各部门的财务收支、经济活动均接 受本制度规定的内部审计监督检查。 第二章 内部审计机构和人员设置 第七条 公司设立审计部，在公司董事会审计委员会领导下，依照国家法规 政策和公司内控制度要求，独立行使内部审计职权，对董事会审计委员会负责并 报告工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 山东金城医药集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易 ...

第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等所涉及的 尚未公开的信息。尚未公开是指公司董事会尚未在深圳证券交易所网站和符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体公布。 山东金城医药集团股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 对外信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间对外 报送相关信息及外部使用本公司信息的相关行为，山东金城医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《山东金城医药集团股份有限公 司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及全资、控股子公司。同时适用于公司董事、监事、 高级管理人员及其他相关涉密人员以及接受报送的外部单位和个人。 第四条 董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书是公司向外部 报 ...