山东金城医药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 Q1:公司上半年度在女性健康领域的战略布局进展情况？ A1:公司聚焦女性健康特色领域，丰富产品管线；依托公司 上游原料优势，优先立项"筑链产品"；对接国际品牌特色企业， 加强原研制剂产品引进；寻求国际 CMO 机会，打造在"女性健康 药物"领域的知名度和品牌力。 上半年度，子公司金城泰尔积极参与各省、地方联盟以及国 家集中带量采购工作，积极拓展销售渠道，在女性健康科技领域， 金城泰尔在不断扩充自研产品梯队的同时积极开展对外合作项 目，扩展新产品，持续赋能制剂业务稳健发展。 在国际化开拓方面，普罗雌烯乳膏获得韩国食品药品安全部 签发的药品进口许可证。 在国际合作方面，与英国Theramex HQ UK Limited签署了《 权益许可和经销协议》，双方就用于绝经后妇女雌激素缺乏症状 的连续联合激素替代疗法（HRT）的雌二醇黄体酮软胶囊在中国 境内的权益许可和经销协议达成合作，公司获得该产品在中国大 陆、香港和澳门的独家排他的商业化权益。 公司围绕"女性健康科技"发展战略，通过商业合作及授权 许可的形式加强与国际优秀制药企业的合作，推进海 ...

中国经济网北京8月21日讯(记者 郭文培)8月21日，金城医药发布2025年半年度报告。报告期内，公 司实现营收13.60亿元，同比下降22.65%；实现归属于上市公司股东的净利润0.43亿元，同比下降 66.78%。 从具体业务板块收入看，报告期内，除生物制药及特色原料药系列产品营收实现正增长外，金城医 药头孢侧链活性酯系列产品、制剂产品、其他医药化工产品的营收较上年同期均有回落。同时，上述四 大板块产品的毛利率上半年均降低。 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 年同期增减 | 营业成本比上 年同期増減 | 毛利率比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品或服务 | | | | | | | | 头孢侧链活性酯 系列产品 | 297,598,253.09 | 208,729, 497. 07 | 29. 86% | -32. 20% | -27.73% | -4. 35% | | 生物制药及特色 原料药系列产品 | 230, 198, 218. 45 | 124, 336, 244, 48 | 45. 99 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-061 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年6月30日公司总股本383,874,587股扣除回购专 用账户中4,543,000股后的379,331,587股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红 股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 3、公司股东数量及持股情况 □适用 √不适 ...

金城医药（SZ 300233，收盘价：18.14元）8月20日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约13.6亿元，同比减少22.65%；归属于上市公司股东的净利润约4338万元，同比减少66.78%；基本每 股收益0.11元，同比减少67.65%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会的工作。如董事长并非战略委员会委员，则主任委员由董 事会过半数选举产生和罢免。 第六条 战略委员会委员必须符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》规定的董事任职条件。 山东金城医药集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会工作规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《山东金城医药集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下称"战略委员会"）是董事会下设的专门 委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战 略委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三 ...

山东金城医药集团股份有限公司 山东金城医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范 性文件规定及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东金城医药集团股份公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"） 等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的 ...

山东金城医药集团股份有限公司 章程 山东金城医药集团股份有限公司 章 程 山东金城医药集团股份有限公司 章程 第一章 总则 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第四章 股东和股东会 . | | 股东的一般规定 第一节 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 股东会的一般规定 . 第三节 | | 第四节 股东会的召集 . | | 股东会的提案与通知. 第五节 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议. | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

山东金城医药集团股份有限公司 对外投资决策制度 山东金城医药集团股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为建立系统完善的投资决策机制，保证山东金城医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董 事会和经营管理层在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东金 城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司根据国家法律、法规和《公司章程》， 采用货币资金、实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，对外进行各种形 式的投资活动，包括但不限于下列类型：投资有价证券、金融衍生产品、股权、 不动产、经营性资产等；单独或与他人以合资、合作的形式新建、改建、扩建项 目；以及其他长期、短期债券、委托理财等，但设立或者增资全资子公司除外。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法 ...

山东金城医药集团股份有限公司 股东会议事规则 山东金城医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九） 审议批准本规则第五条规定的交易事项； （十） 审议批准本规则第六条规定的担保事项； 山东金城医药集团股份有限公司 股东会议事规则 （十一） 审议批准本规则第七条规定的财务资助事项； 第一条 为维护山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《山东金城医药集团股份公司独立董事制度》（以下 简称"《独立董事制度》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，并具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分 ...