2、该项目后续临床试验所需时间及试验结果仍存在风险与不确定性。本次进展不 会对公司近期业绩产生重大影响。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京东方略生 物医药科技股份有限公司（以下简称"东方略"）的通知，其于近日收到国家药品监 督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（编号 2025LP00346）， 批准了其与美国 Inovio ,Inc.（以下简称"Inovio"）合作研发的 VGX-3100 项目针 对 HPV-16/18 相关阴道癌前病变的 II 期临床试验申请。 山东金城医药集团股份有限公司 关于对外投资项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-009 重要内容提示： 1、北京东方略生物医药科技股份有限公司系山东金城医集团股份有限公司参与投 资的上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）的参股公司。 山东金城医药集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 12 日 特此公告。 根据公开资料，HPV（人乳头瘤病毒）持续感染可能导致 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-008 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本利润分配方案已获 2025 年 2 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审 议通过，具体内容为：以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 379,331,587 股 为基数（公司总股本 383,874,587 股，扣除公司回购专户股份数量 4,543,000 股）， 向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共 计派发现金红利人民币 56,899,738.05 元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分 配不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、因公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权利，公司本次实际派发现金 分红总额=（383,874,587 股-4,543,000 股）÷10×1.5 元/股=56,899,738.05 元。 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份，下同）计算的每 1 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-007 山东金城医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议审议通过了《关于2024年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为 综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2023年年度股东大会审议通过。 公司及子公司对外担保总额不超过17.5亿元人民币，其中为山东金城医药化工有限 公司（以下简称"金城医化"）提供担保不超过4亿元。 一、担保情况概述 2025年2月8日，公司与中信银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额保证合 同》，为金城医化借款提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为3,000万人民 币。 | 被担保方 | 经审议的 | 本次担保前 | 本次担保后 | 已使用担保 | 剩余可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保额度 | 对被担保方 | 对被担保方 | 额度（含本 | 额度 | | | | ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东金城医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京 •上海 •深圳 •广州 •成都 •武汉 •重庆 •青岛 •杭州 •香港 •东京 •伦敦 •纽约 •洛杉矶 •旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York •Los Angeles• San Francisco 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东金城医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东金城医药集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金城医药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《律师事务所从事证券 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-006 山东金城医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 本次会议由公司董事会召集，董事长赵叶青先生因参加淄博市"拼经济比贡 献看成效"动员部署会议，无法现场主持本次会议。根据《山东金城医药集团股 份有限公司章程》，由公司副董事长李家全先生主持本次会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 351 人，代表股份 94,299,546 股，占公司有表决 权股份总数的 24.8594％。 其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 87,360,554 股，占公司有表决权 股份总数的 23.0301％。 1、召开时间：2025 年 2 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-003 山东金城医药集团股份有限公司 关于特别分红方案的公告 三、履行的审议程序 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于特别分红方案的议案》。具体情况如下： 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（国发〔2024〕10 号）、证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》 及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神，在保证公司 正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度、增加分红频次，提 升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果， 提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合实际经营情况和未来发展规划，综 合考虑股东的利益诉求，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定回 报股东特别分红方案如下： 共计派发现金红利人民币 56,899,738.05 元（含税）；除前述现金分红外，本次 利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 分配方案 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-001 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 经公司全体董事审议，一致同意公司于 2025 年 2 月 6 日下午 2:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件、微信通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 1 月 17 日在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。因本次会议为紧急临时会议，根据 《董事会议事规则》的规定，董事长在本次会议上就紧急召开情况进行了说明， 公司全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求。会议应出席董事 9 名，亲自出 席会议董事 9 名，其中董事张忠政、独立董事王新宇、蔡启孝、李福利以通讯方 式出 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-002 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 第六届监事会第十次会议决议。 特此公告。 2025 年 1 月 17 日 山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 1 月 16 日以 邮件、微信通知方式发出。因本次会议为紧急临时会议，根据《监事会议事规则》 相关规定，监事会主席在本次会议上就紧急召开情况进行了说明，公司全体监事 同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事王超以通讯方式出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席李清 业先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于特别分红方 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-004 山东金城医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四） 下午 2:30 （2） 网络投票时间：2025 年 2 月 6 日（星期四），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 ...

本品的主流销售国家为中国，米内网显示 2021 年至 2023 年国内公立医院注 射用头孢哌酮钠舒巴坦钠销售额分别为人民币 481,196 万元、585,225 万元和 664,053 万元。截至本公告披露日，国内注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠已有多家企 业获批上市且通过一致性评价，包括国药集团致君(深圳)制药有限公司、福安药 业集团庆余堂制药有限公司、山东润泽制药有限公司、深圳立健药业有限公司、 海南广升誉制药有限公司和广东金城金素制药有限公司等多家企业。 关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司之控股子公司广东金城金素制药有限公司 （以下简称"金城金素"）于近日收到国家药品监督管理局下发的注射用头孢哌 酮钠舒巴坦钠药品补充申请批准通知书（证书编号：2024B05973、2024B05974）， 现将主要内容公告如下： 二、药品相关信息 本品适用于治疗由敏感菌所引起的上、下呼吸道感染；上、下泌尿道感染； 腹膜炎、胆囊炎、胆管炎和其他腹腔内感染；败血症；脑膜炎；皮肤和软组织感 染；骨骼和 ...