山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 截至 2024 年末，上会拥有合伙人 112 名、注册会计师 553 名、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 185 名。最近一年（2024 年）经审计的收入总额为 68,343.78 万元，其中审计业务收入 47,897.88 万元，证券业务收入 20,445.12 万 元。2024 年度上市公司审计客户家数：72 家；2024 年度上市公司年报审计收费总 额 8137.03 万元；医药制造业上市公司审计客户 9 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六 次会议审议通过了 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 4 月 19 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 公司章程》和《 董事会审 计委员会年报工 ...

山东金城医药集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资 金需求和资金安全的前提下，公司及所属子公司拟使用暂时闲置的自有资金向银 行等金融机构申请购买总额不超过人民币 3 亿元的各类较低风险等级、流动性强 的理财产品，不包括股票、期货、期权、外汇衍生品以及其他金融衍生品等。在 此额度内资金可滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买理财产品最高余额不 超过 3 亿元人民币。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-031 4、投资期限及授权：期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3 亿元。董事会授权公司总裁或其合法授权的其他人员签署上述额度内的各项法律 文件，具体业务由公司财务管理中心负责组织实施 ...

山东金城医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 山东金城医药集团股份有限公司董事会 关于《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》《山东金城医药 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，山东金城医药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）就 2024 年度在任独立董事王新宇、蔡启孝、李福利提 交的《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王新宇、蔡启孝、李福利的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子 女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-027 山东金城医药集团股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东金城医药集团股份有限公司及其下属子公司（以下简称"公 司"）拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币 掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 4、投资期限：自该事项获第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个 月内。 5、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金。 二、审议程序 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 4 亿元人民币或其他 等值外币，额度使用期限自该事项获第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不 超过 4 亿元人民币或其他等值外币。 3、公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会 第十一次会议审议通过了 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-025 山东金城医药集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经上会会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了上会师报字(2025)第2483 号审计报告。会计师的审计意见 是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | 营业收入 | 3,373,387,400. | 3,538,312,459. | -4.66% | 3,505,716,962. | | | 67 | 65 | | 18 | | 归属于上市公司 | 196,780,752.11 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-028 山东金城医药集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）具备从事证券等相关业 务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2024 年度财务报告进行审 计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按 期出具了《山东金城医药集团股份有限公司审计报告》（上会师报字（2025）第 2483 号）、《山东金城医药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025- 024 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 （1）公司对合并报表范围内 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，计提 各项资产减值准备 3,372.77 万元，明细如下表： 单位：万元 | 项目 | 本报告期计提减值金额 | | --- | --- | | 存货 | 1,800.74 | | 无形资产 | 1,462.75 | | 其他应收款 | 109.28 | | 合计 | 3,372.77 | 山东金城医药集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及 2024 年度的经营成果。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，公司对 2024 年末合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截止 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相 ...

2025年3月26日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月28日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-032 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 年度报告》及其摘要将于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 3 月 27 日 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥3.37 billion, a decrease of 4.66% compared to ¥3.54 billion in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥196.78 million, an increase of 12.63% from ¥174.71 million in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥179.90 million, reflecting a 13.73% increase from ¥158.18 million in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 increased by 15.56% to ¥0.52 from ¥0.45 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥5.60 billion, a decrease of 5.26% from ¥5.92 billion at the end of 2023[21]. - Net assets attributable to shareholders increased by 1.42% to approximately ¥3.77 billion from ¥3.71 billion at the end of 2023[21]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, indicating potential liquidity challenges[21]. - The company achieved significant sales growth in key products, with AE active ester, cefaclor active ester, and 4AA showing notable increases, while sales of AABI, DIC, and nicotine products more than doubled[39]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.5 per 10 shares, totaling approximately ¥56.90 million based on 379,331,587 shares[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 75.87 million, based on a total share capital of 379,331,587 shares after deducting repurchased shares[146]. - For the 2024 semi-annual profit distribution, the company will distribute RMB 1.00 per 10 shares, amounting to approximately RMB 37.93 million, based on the same share capital[147]. - The company will distribute a special dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling approximately RMB 56.90 million, based on the same share capital[148]. Market Position and Strategy - The company operates in the pharmaceutical manufacturing industry, which is experiencing overall growth driven by advancements in medical technology and increasing public health awareness[31]. - The company has a strong market position in the pharmaceutical sector, particularly in cephalosporin intermediates and glutathione raw materials, maintaining a leading market share[34]. - The company focuses on five strategic areas: pharmaceutical chemicals, synthetic biology, women's health technology, high-end anti-infection, and new tobacco products[35]. - The company aims to enhance its market-leading capabilities and achieve higher quality development by focusing on customer needs and market orientation[34]. - The company is actively involved in the national healthcare reform initiatives, aligning its strategies with government policies to improve healthcare services[31]. Research and Development - The company has established strategic partnerships with several universities to strengthen R&D capabilities in chemical synthesis, biological fermentation, and women's health technology[42]. - The company adopted a multi-platform R&D system, collaborating with various institutions to drive innovation in high-end pharmaceutical intermediates and synthetic biology[38]. - The company is enhancing its research capabilities to support the development of new drugs and improve existing formulations[52]. - The company is committed to innovation in drug formulation, as shown by its patent for a method to prepare a progesterone gel, filed on April 22, 2024[53]. - The company has applied for multiple patents during the reporting period, including a method for preparing cephalosporin C side chain acid with application number 2024100097180[53]. Risk Management - The company faces various risks including policy risks, product quality and safety risks, and fluctuations in raw material supply and prices[5]. - A comprehensive risk prevention and control system has been established, utilizing information technology to create an integrated management framework[48]. - The company has established a risk identification system covering the entire business chain, enabling risk quantification and assessment[48]. - The company will implement measures to manage risks related to export tax rebates and exchange rate fluctuations, including using hedging tools[105]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and regulations, including the Water Pollution Prevention Law and Air Pollution Prevention Law[160]. - The company has implemented comprehensive waste management practices in compliance with national and regional standards[160]. - The company reported a total wastewater discharge of 39.7 tons per year, which is compliant with the GB/T 8978-1996 standard[163]. - The company has implemented a new RTO system for waste gas treatment, achieving a volatile organic compounds (VOCs) emission of 3.95 mg/m³, below the limit of 60 mg/m³[163]. - The company has established a monitoring frequency of once every three years for deep soil samples[176]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board to protect shareholder rights[187]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 6 meetings during the reporting period, adhering to legal requirements[112]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, institutions, and finance, with no related party transactions that could harm its interests[115]. - The company emphasizes compliance and internal control to enhance governance and development levels[100]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,657, with 157 at the parent company and 3,500 at major subsidiaries[140]. - The company has established a competitive salary incentive system based on market principles and performance evaluation[141]. - The company has implemented various training programs, including the "Spark Plan" for high-potential graduates and the "Torch Plan" for middle management[142]. - The employee stock ownership plan (ESOP) includes 62 core management personnel holding a total of 1,615,300 shares, representing 0.42% of the company's total equity[152]. Future Outlook - The company plans to focus on "pharmaceutical chemicals, synthetic biology, women's health technology, high-end anti-infection, and new tobacco" sectors in 2025[99]. - The company aims to expand into animal and plant health, special medical foods, and cosmetics, while enhancing international cooperation and market development[99]. - Future strategies include potential mergers and acquisitions to strengthen its position in the pharmaceutical industry[163]. - The company plans to invest in research and development to improve its environmental compliance and sustainability practices[167].