北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东金城医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东金城医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东金城医药集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金城医药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规和规 范性文件以及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东金城医药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会 议事规则》"）等有关规定，指派律师出席公司于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-067 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 通过网络投票的股东 167 人，代表股份 11,411,921 股，占公司有表决权股份 总数的 3.0084％。 1、召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:30 2、召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长赵叶青 中小股东出席的总体情况： （一）股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 174 人，代表股份 98,772,47 ...

许可证变更的公告 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-066 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司收到药品 GMP 符合性检查结果及药品生产 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以 下简称"金城泰尔"）收到北京市药品监督管理局核准签发的《药品 GMP 符合性 检查告知书》（京药监药 GMP〔2024〕020074）及《药品生产许可证》（许可证 号：京 20150218）审批件。现就相关情况公告如下： 一、《药品 GMP 符合性检查告知书》相关信息 企业名称：北京金城泰尔制药有限公司 检查地址：北京市顺义区北务镇民泰路 9 号(科技创新功能区) 检查范围及相关生产车间、生产线：固体制剂车间:片剂生产线，萘丁美酮 分散片，规格:0.5g，批准文号:国药准字 H20051281。 检查类型：依企业申请开展的药品 GMP 符合性检查 检查结论：经审查，该企业此次检查范围符合《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》和附录要求。 二、《药品生产许可证》相关信息 ...

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金城医药"）近日与 荷兰 Giskit Pharma B.V.（以下简称"Giskit"）签署了《合作框架协议》（以下 简称"本协议"或"框架协议"）。双方就 Giskit 拥有的用于经超声造影评价女性 不孕患者子宫输卵管通畅性的药物 ExEm® Foam（以下也称为 "产品"）在中国境 内独家排他的商业化权益进行谈判。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-065 山东金城医药集团股份有限公司 关于签署合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的合作框架协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合 作与项目推进等具体事项尚需双方进一步协商确定。 2、本次框架协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。 3、本框架协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司后续将视具体合 作业务的开展情况，按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 履行相应的决策审批程序和信息披露义务。 一、协议签署情况 1、双方就 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-061 山东金城医药集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以邮件通知方式发出。经与全体董事确认，公司于 2024 年 8 月 15 日以 邮件通知方式向各位董事发送会议补充通知。本次董事会会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出 席会议董事 9 名，其中董事长赵叶青、董事张忠政、王辉、独立董事王新宇、蔡 启孝、李福利以通讯方式参与本次会议。 本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经公司全体董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘 要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的经营状况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告全文》及《 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-064 山东金城医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召 开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一） 下午 2:30 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 ...

山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以通讯会议的方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 11 日以邮件通知方式发出。经与全体监事确认，公司于 2024 年 8 月 15 日以邮件通 知方式向各位监事送达会议补充通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。会议的召开和表决程序符 合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-062 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会经过认真审核，公司 2024 年半年度利润分配方案是在根据公司财务 状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润 分配的规定，监事会同意公司 2024 年半年度利润分配方案。 表决结 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,758,578,253.52, representing a 3.12% increase compared to CNY 1,705,293,296.69 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 130,591,570.91, marking a 28.40% increase from CNY 101,709,417.13 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 121,495,520.34, up 31.47% from CNY 92,412,480.70 in the previous year[11]. - Basic earnings per share increased by 30.77% to CNY 0.34 from CNY 0.26 in the same period last year[11]. - The total investment during the reporting period was ¥7,460,000.00, reflecting a 22.30% increase from ¥6,100,000.00 in the same period last year[37]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses of 365.75%, amounting to ¥2,623,981.55, due to a decrease in accounts receivable[30]. - The company achieved a net profit of 300 million RMB, up 20% compared to the same period last year[84]. - The company reported a net profit of RMB 150 million for the first half of 2024, a 10% increase compared to the same period last year[172]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 5,737,806,131.82, a decrease of 3.01% from CNY 5,916,079,328.81 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities decreased to ¥1,942,311,918.62 from ¥2,135,019,888.07, representing a reduction of about 9.05%[128]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥3,716,657,502.28 from ¥3,714,133,643.74, a slight increase of approximately 0.07%[128]. - The total liabilities at the end of the period were CNY 2,327,697,793.59, showing a decrease compared to the previous period[146]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 174,951,312.54, down 37.82% from CNY 281,383,712.30 in the same period last year[11]. - The net cash flow from investing activities was -¥23,735,960.26, an improvement from -¥129,326,948.95 in the first half of 2023[141]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥969,305,592.20, compared to ¥850,409,294.79 at the end of the previous year[140]. Research and Development - The company has established a three-tiered R&D innovation system, emphasizing collaboration and investment in innovation[18]. - The company is actively involved in the development of new products in the fields of pharmaceutical intermediates and high-end anti-infection products[16]. - The company has invested 50 million RMB in R&D for innovative drug delivery systems[84]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and user experience[172]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product sales through participation in domestic and international pharmaceutical industry exhibitions[18]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[84]. - The company is exploring potential acquisitions in the biotech sector to enhance its product portfolio[84]. - The company is strategically positioning itself for future growth by expanding its pipeline with a focus on high-demand therapeutic areas[24]. Environmental Compliance - The company has established a robust compliance framework for environmental protection, including various local and national regulations[66]. - The wastewater discharge for Shandong Jincheng Pharmaceutical is 19.6 tons, with a COD concentration of 154 mg/L, complying with the national standards[69]. - The company has implemented comprehensive air pollution control measures, including adherence to the Air Pollution Prevention Law and regional standards[66]. - The company reported a total of 4.03 tons of volatile organic compounds (VOCs) emissions, with a concentration of 14.05 mg/m³, adhering to the pharmaceutical industry standards[69]. Risk Management - The company faces risks including industry policy risks, product quality risks, and fluctuations in raw material prices[2]. - The company implemented a comprehensive risk control mechanism, integrating internal control and compliance measures to strengthen its risk management capabilities[21]. - The company is enhancing supply chain management to address risks from raw material supply and price fluctuations[54]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares, based on a total of 379,331,587 shares[2]. - The annual shareholders' meeting held on April 19, 2024, had an investor participation rate of 23.89%[59]. - The company has 62 employees participating in the employee stock ownership plan, holding a total of 1,615,300 shares, which is 0.42% of the total share capital[62]. Corporate Governance - The company appointed two new vice presidents and one non-independent director on March 21, 2024, and another non-independent director on April 19, 2024[60]. - The company has not made any adjustments to the national medical insurance drug list during the reporting period[28]. - The company has not implemented any stock incentive plans during the reporting period[62]. Financial Reporting - The semi-annual financial report has not been audited[125]. - The financial statements comply with the requirements of the "Enterprise Accounting Standards," reflecting the company's financial position as of June 30, 2024, and its operating results and cash flows for the first half of 2024[160]. - The company recognizes significant construction projects exceeding RMB 50 million and significant development expenditures exceeding RMB 30 million as important[164].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-059 山东金城医药集团股份有限公司（下称"公司"）实际控制人、董事长赵叶 青先生于 2024 年 8 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0392024015 号）。因涉嫌操 纵证券市场违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行 政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对赵叶青先生立案。本次立案调查事项 系针对个人行为的调查，公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照监管要 求履行信息披露义务。 山东金城医药集团股份有限公司 关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 截至本公告披露日，公司生产经营情况正常。立案调查期间，赵叶青先生将 积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照法律法规的要求及时履行信息 披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

关于实际控制人股份减持计划实施完成的公告 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-058 山东金城医药集团股份有限公司 公司实际控制人之一赵鸿富先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东减持股份来源为公司首次公开发行前持有的公司股份和首次公开 发行后资本公积金转增股本获得的股份，具体减持情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | 减持均价（元 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | /股） | （股） | （%） | | 赵鸿富 | 集中竞价 | 2024 | 年 8 | 月 | 5 | 日至今 | 14.39 | 2,999,500 | 0.7907 | 注：上述"减持比例"为本次减持股份数量占剔除公司回购专用账户中的 股份数量后的总股本（即 379,331,587 股）的比例，下同。 2、股东本次减持前后持股情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息 ...