山东金城医药集团股份有限公司 董事会议事规则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东金城医 药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订《山东 金城医药集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营和管理公司的 法人财产，是公司的经营决策中心。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案；经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可决定公司因 《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《山东金城医药集团股份有限公司独立董事制度》（以下简 称"《独立董事制度》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

山东金城医药集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 山东金城医药集团股份有限公司 对外担保决策制度 第二章 对外担保的申请与审查 第六条 公司对外担保申请由公司财务管理中心统一负责，申请担保人应当 至少提前十五个工作日向财务管理中心提交担保申请书及附件，说明需担保的债 务状况、对应的业务或项目、风险评估与防范，并提供以下资料： （一）被担保企业的基本资料（包括企业名称、注册地址、法定代表人、经 营范围、与本公司是否存在关联关系等）； - 1 - 第一条 为维护投资者的合法权益，规范山东金城医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保 ...

山东金城医药集团股份有限公司 山东金城医药集团股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，确保山东金城医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）关联交易决策的公允性，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东金城医药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，了解公 司是否存在被关联方占用、转移公司资金、资产及资源的情况；给公司造成损失 或者可能造成损失的，及时提请公司董事会采取诉讼、财产保全等措施避免或者 减少损失， ...

募集资金管理制度 第一章 总则 山东金城医药集团股份有限公司 第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 山东金城医药集团股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。本制度所称超募资金，是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额 部分的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对公司发行股份、可转换公 ...

第一条 为确保山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 交易决策程序规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山 东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 山东金城医药集团股份有限公司 重大交易决策制度 山东金城医药集团股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，在交易决策中，保障股东会、董事会、总裁办公会各自的权限均得到有效 发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 公司交易事项中涉及对外投资、提供担保、提供财务资助、关联交 易等事项的具体审议权限划分，按照公司相应制度执行。 第二章 决策范围及程序 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； - 1 - （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公 ...

山东金城医药集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 山东金城医药集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举两个以上董事时， 有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 第三条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方式和程序， 保证选举的公开、公平、公正。 第六条 公司非独立董事候选人、独立董事候选人提名方式和程序为： （一）关于非独立董事和独立董事候选人提名方式 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-059 山东金城医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及相关议事 规则的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。公司根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，结合最新监管法规体系和公司实际情况，对《公司章程》及相 关治理制度进行了修订，具体情况如下： 一、《公司章程》修订对照 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | --- | --- | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 和国公 ...

2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东金城医药集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025年期 | 2025年半年度 占用累计发生 | 2025年半 年度占用 | 2025年半 年度偿还 | 2025年6月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司 | 的会计科目 | 初占用资 | 金额 | 资金的利 | 累计发生 | 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | 金余额 | | | | 金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-060 山东金城医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一） 下午 2:30 （2） 网络投票时间：2025 年 9 月 8 日（星期一），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日（星期一） 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日（星期一） 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6 ...