王新宇 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 山东金城医药集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》等公司制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽 责。在2024年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽 责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产 经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度 履职情况汇报如下： 王新宇，中国国籍，1987年毕业于山东经济学院，1989年毕业于东北财经大学 财务会计系, 研究生学历；拥有中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、 澳大利亚注册会计师执业资格；系全国会计 ...

山东金城医药集团股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）自愿性 信息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《股票上市规则》等相关规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司 进行的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策 有关的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 蔡启孝 本人作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》等公司制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽 责。在2024年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽 责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产 经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡启孝，中国国籍，经济学学士，具有上市公司独立董事资格。曾于1996 年8月至1997年10月任职于中国电力信托有限责任公司，于1997年11月至1999年12月 任国浩律师集团(北京)律 ...

山东金城医药集团股份有限公司 内部审计制度 山东金城医药集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制 公司风险，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事、高级管理人员、公司各部门的财务收支、经济活动均接 受本制度规定的内部审计监督检查。 第二章 内部审计机构和人员设置 第七条 公司设立审计部，在公司董事会审计委员会领导下，依照国家法规 政策和公司内控制度要求，独立行使内部审计职权，对董事会审计委员会负责并 报告工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 山东金城医药集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易 ...

第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等所涉及的 尚未公开的信息。尚未公开是指公司董事会尚未在深圳证券交易所网站和符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体公布。 山东金城医药集团股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 对外信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间对外 报送相关信息及外部使用本公司信息的相关行为，山东金城医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《山东金城医药集团股份有限公 司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及全资、控股子公司。同时适用于公司董事、监事、 高级管理人员及其他相关涉密人员以及接受报送的外部单位和个人。 第四条 董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书是公司向外部 报 ...

山东金城医药集团股份有限公司 舆情管理制度 山东金城医药集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律法规和《山东金城医药集团股份有限公司公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 ...

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 李福利 本人作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事制度》等公司制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责。在2024年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立 董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东 大会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中 的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李福利，中国国籍，微生物学博士。曾任山东大学讲师、副教授；马普 陆地微生物研究所访问学者、博士后，现任中国科学院青岛生物能源与过程所研 究员、组长、学术委员会副主任，青岛智瑞生物有限公司董 ...

三、分红送配方案情况 10派1.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10945.2万股，累计占流通股比： 29.45%，较上期变化： -990.71万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 7855.22 | 21.13 | 不变 | | 赵鸿富 | 667.65 | 1.80 | 不变 | | 青岛富和投资有限公司 | 620.90 | 1.67 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 504.17 | 1.36 | -784.34 | | 张学波 | 391.40 | 1.05 | -0.10 | | 张荣誉 | 230.00 | 0.62 | 新进 | | 伍旭明 | 182.43 | 0.49 | 新进 | | 赵叶青 | 180.69 | 0.49 | 不变 | | 山东金城医药（300233）集团股份有限公司-第一期员 | | | | | 工持股计划 | 161.53 | 0.43 | 新进 | | 傅苗青 | 1 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东金城医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制 ...