山东金城医药集团股份有限公司之全资子公司上海金城素智药业有限公司 （以下简称"金城素智"）于近日收到国家药品监督管理局下发的注射用头孢唑 林钠、注射用头孢噻肟钠《药品补充申请批准通知书》（编号：2025B00919、 2025B00922），现将主要内容公告如下： 二、药品相关信息 头孢唑林钠是第一代头孢菌素，抗菌谱广，适用于治疗敏感细菌所致的支气 管炎及肺炎等呼吸道感染、尿路感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、 产品 名称 剂型 注册分 类 规格 包装规 格 原药品批 准文号 上市许 可持有 人 审批结论 注射 用头 孢唑 林钠 注射 剂 化学药 品 0.25g(按 C14H14N8O4S3 计) 1 瓶/ 盒；8 瓶 /盒；10 瓶/盒 国药准字 H20204004 上海金 城素智 药业有 限公司 根据《中华人民共和国药品管理 法》及有关规定，经审查，本品 此次申请事项符合药品注册的 有关要求，认可本品对β-内酰 胺聚合物杂质开展的研究。请持 续关注聚合物杂质研究进展和 要求，优化完善聚合物杂质检测 方法和控制策略，积累数据，如 有异常，及时上报。其他照原批 准内容执行。 注射 用头 孢噻 肟钠 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-012 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以邮件、微信通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 3 月 6 日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议 董事 9 名，其中独立董事王新宇、蔡启孝、李福利，非独立董事张忠政、王辉以 通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事列席，会 议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-011 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）两家子公司山东金城医药 化工有限公司（以下简称"金城医化"）、北京金城泰尔制药有限公司（以下简称"金 城泰尔"）均再次通过高新技术企业认定，并分别收到《高新技术企业证书》，具体 内容如下： 一、山东金城医药化工有限公司 1、证书编号：GR202437005838 3、批准机关：山东省科学技术厅、山东省财政局、国家税务总局山东省税务局 二、北京金城泰尔制药有限公司 1、证书编号：GR202411000954 2、发证日期：2024年10月29日 3、批准机关：北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税 务局 本次系金城医化、金城泰尔在原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。 根据国家有关规定，两家子公司自高新技术企业认定后连续三年内（2024年至2026年） 可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-010 山东金城医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 的制造）；炼油、化工生产专用设备制造；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不 含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；环境保护监测；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；技术进出 口；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）许可项目：电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产；危险化学品生产；药品生产； 建设工程施工。 7、统一社会信用代码：91370302MA3DF0YU8B 8、与本公司的关系：系本公司全资子公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 审议通过了《关于2024年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合 授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2023年年度股东大会审议通过。公司及 子公司对外担保总额不超过17.5亿元人民币，其中为山东金城医药化 ...

2、该项目后续临床试验所需时间及试验结果仍存在风险与不确定性。本次进展不 会对公司近期业绩产生重大影响。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京东方略生 物医药科技股份有限公司（以下简称"东方略"）的通知，其于近日收到国家药品监 督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（编号 2025LP00346）， 批准了其与美国 Inovio ,Inc.（以下简称"Inovio"）合作研发的 VGX-3100 项目针 对 HPV-16/18 相关阴道癌前病变的 II 期临床试验申请。 山东金城医药集团股份有限公司 关于对外投资项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-009 重要内容提示： 1、北京东方略生物医药科技股份有限公司系山东金城医集团股份有限公司参与投 资的上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）的参股公司。 山东金城医药集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 12 日 特此公告。 根据公开资料，HPV（人乳头瘤病毒）持续感染可能导致 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-008 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本利润分配方案已获 2025 年 2 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审 议通过，具体内容为：以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 379,331,587 股 为基数（公司总股本 383,874,587 股，扣除公司回购专户股份数量 4,543,000 股）， 向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共 计派发现金红利人民币 56,899,738.05 元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分 配不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、因公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权利，公司本次实际派发现金 分红总额=（383,874,587 股-4,543,000 股）÷10×1.5 元/股=56,899,738.05 元。 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份，下同）计算的每 1 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-007 山东金城医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议审议通过了《关于2024年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为 综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2023年年度股东大会审议通过。 公司及子公司对外担保总额不超过17.5亿元人民币，其中为山东金城医药化工有限 公司（以下简称"金城医化"）提供担保不超过4亿元。 一、担保情况概述 2025年2月8日，公司与中信银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额保证合 同》，为金城医化借款提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为3,000万人民 币。 | 被担保方 | 经审议的 | 本次担保前 | 本次担保后 | 已使用担保 | 剩余可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保额度 | 对被担保方 | 对被担保方 | 额度（含本 | 额度 | | | | ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东金城医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京 •上海 •深圳 •广州 •成都 •武汉 •重庆 •青岛 •杭州 •香港 •东京 •伦敦 •纽约 •洛杉矶 •旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York •Los Angeles• San Francisco 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东金城医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东金城医药集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金城医药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《律师事务所从事证券 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-006 山东金城医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 本次会议由公司董事会召集，董事长赵叶青先生因参加淄博市"拼经济比贡 献看成效"动员部署会议，无法现场主持本次会议。根据《山东金城医药集团股 份有限公司章程》，由公司副董事长李家全先生主持本次会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 351 人，代表股份 94,299,546 股，占公司有表决 权股份总数的 24.8594％。 其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 87,360,554 股，占公司有表决权 股份总数的 23.0301％。 1、召开时间：2025 年 2 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-003 山东金城医药集团股份有限公司 关于特别分红方案的公告 三、履行的审议程序 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于特别分红方案的议案》。具体情况如下： 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（国发〔2024〕10 号）、证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》 及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神，在保证公司 正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度、增加分红频次，提 升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果， 提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合实际经营情况和未来发展规划，综 合考虑股东的利益诉求，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定回 报股东特别分红方案如下： 共计派发现金红利人民币 56,899,738.05 元（含税）；除前述现金分红外，本次 利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 分配方案 ...