证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-025 山东金城医药集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经上会会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了上会师报字(2025)第2483 号审计报告。会计师的审计意见 是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | 营业收入 | 3,373,387,400. | 3,538,312,459. | -4.66% | 3,505,716,962. | | | 67 | 65 | | 18 | | 归属于上市公司 | 196,780,752.11 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人(会计主 管人员)贺东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在政策风险、产品质量及安全环保风险、原材料供应及价格波 动风险等，具体风险详见第三节管理层讨论与分析第十一部分"公司未来发展 的展望"中可能面临的主要风险。本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等 方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-022 山东金城医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 22 日召开 公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定 召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二） 下午 2:30 （2） 网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日（星期二） ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-021 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2025 年 3 月 16 日以邮件、微信的方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决情况如下： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025- 033 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"及"第四节公司治理"相关内容。 公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2024 年度 独立董事独立性自查情况报告》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年独立董事述职报告》《董事 会关于<2024 年度独立董事独立性自查情况报告>的专项意见》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意， ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-023 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 379,331,587 股为基数（公司 总股本 383,874,587 股，扣除公司回购专户股份数量 4,543,000 股），向股权登记日 登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金红 利人民币 56,899,738.05 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增 股本。 一、审议程序 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了公司 《2024 年度利润分配方案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本次利润分配的基本情况 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2024 年度财务审计报 告（上会师报字(2025)第 2483 号）：2024 年度母公 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-020 山东金城医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日接到控 股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称"金城实业"）的通知，其持有的 本公司部分股份办理了股票解除质押业务，具体情况如下: | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 押股数（股） | 股份比例 | 股本比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | | 质权人 | | | 动人 | | | | | | | | | 金城 | 是 | 4,530,000 3,255,300 | 5.77% 4.14% | 1.18% 0.85% | 2024 年 3 月 25 日 | 2025 年 3 24 日 | 月 | 海通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-019 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东汇海医药 化工有限公司（以下简称"汇海医药"）于近日收到由山东省科学技术厅、山东省财 政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期：2024 年12月7日，证书编号为：GR202437004270，有效期三年。 本次系汇海医药在原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有 关规定，汇海医药自高新技术企业认定后连续三年内（2024年至2026年）可继续享受 国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 本次汇海医药通过高新技术企业重新认定不会影响公司2024年度的经营业绩。 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-018 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司收到化学原料药补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司之全资子公司北京金城泰尔制药有限公司 （以下简称"金城泰尔"）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸比 索洛尔《化学原料药补充申请批准通知书》（通知书编号：2025YB00032），现将 相关情况公告如下： 一、药品基本情况 化学原料药名称：富马酸比索洛尔 包装规格：10kg/桶 受理号：CYHB2360063 登记号：Y20190005788 生产企业：北京金城泰尔制药有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品如下补充申请事项：1.变更生 产工艺；2.提升原料药质量标准；3.变更包装规格；4.变更标签；5.变更生产场 地。变更后质量标准、标签及生产工艺照所附执行。 二、药品相关信息 富马酸比索洛尔是一种高选择性β1-肾上腺受体阻滞剂，主要应用于高血压 ...