山东金城医药集团股份有限公司 舆情管理制度 山东金城医药集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律法规和《山东金城医药集团股份有限公司公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 ...

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 李福利 本人作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事制度》等公司制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责。在2024年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立 董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东 大会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中 的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李福利，中国国籍，微生物学博士。曾任山东大学讲师、副教授；马普 陆地微生物研究所访问学者、博士后，现任中国科学院青岛生物能源与过程所研 究员、组长、学术委员会副主任，青岛智瑞生物有限公司董 ...

三、分红送配方案情况 10派1.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10945.2万股，累计占流通股比： 29.45%，较上期变化： -990.71万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 7855.22 | 21.13 | 不变 | | 赵鸿富 | 667.65 | 1.80 | 不变 | | 青岛富和投资有限公司 | 620.90 | 1.67 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 504.17 | 1.36 | -784.34 | | 张学波 | 391.40 | 1.05 | -0.10 | | 张荣誉 | 230.00 | 0.62 | 新进 | | 伍旭明 | 182.43 | 0.49 | 新进 | | 赵叶青 | 180.69 | 0.49 | 不变 | | 山东金城医药（300233）集团股份有限公司-第一期员 | | | | | 工持股计划 | 161.53 | 0.43 | 新进 | | 傅苗青 | 1 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东金城医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制 ...

山东金城医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 山东金城医药集团股份有限公司董事会 关于《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》《山东金城医药 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，山东金城医药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）就 2024 年度在任独立董事王新宇、蔡启孝、李福利提 交的《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王新宇、蔡启孝、李福利的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子 女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 ...

2024 年度，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《监事 会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定履行监督职责。监事会成员本着诚实 守信、恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、勤勉、谨慎履职，在维护公司利益 和全体股东的合法权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内共召开 4 次监事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | | 时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2023 | | | | | 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度利润分配 | | | | | 方案>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情 | | | | | 况的专项报告>的议案》《关于<2024 年度公司及所属子 | | | ...

2025年3月26日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月28日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-032 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 年度报告》及其摘要将于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 3 月 27 日 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-027 山东金城医药集团股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东金城医药集团股份有限公司及其下属子公司（以下简称"公 司"）拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币 掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 4、投资期限：自该事项获第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个 月内。 5、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金。 二、审议程序 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 4 亿元人民币或其他 等值外币，额度使用期限自该事项获第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不 超过 4 亿元人民币或其他等值外币。 3、公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会 第十一次会议审议通过了 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-028 山东金城医药集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）具备从事证券等相关业 务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2024 年度财务报告进行审 计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按 期出具了《山东金城医药集团股份有限公司审计报告》（上会师报字（2025）第 2483 号）、《山东金城医药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025- 024 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 （1）公司对合并报表范围内 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，计提 各项资产减值准备 3,372.77 万元，明细如下表： 单位：万元 | 项目 | 本报告期计提减值金额 | | --- | --- | | 存货 | 1,800.74 | | 无形资产 | 1,462.75 | | 其他应收款 | 109.28 | | 合计 | 3,372.77 | 山东金城医药集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及 2024 年度的经营成果。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，公司对 2024 年末合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截止 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相 ...