证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-009 1、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定，为了更加真实、准确 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产及经营状况，本着谨慎性原则，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对合并报表范围内公司及下属子公司的所属资产 进行全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备和信用减值准备的资产范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、应收票据、 合同资产(含一年以上列示为"其他非流动资产"的合同资产，下同）、存货、 持有待售资产，合计计提各项减值准备 1,195.00 万元，明细如下表： | 类别 | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减 | 应收账款坏账准备 | 71.31 | 浙江开尔新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值和信用减值的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（下称"《规范运作》"）、《公司章程》和《监事会 议事规则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行法 律法规所赋予监事的各项职责和义务，依法对公司的生产经营活动、财务状况、 重大决策、股东大会执行情况及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督 和检查，有效发挥了监事会的职能，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序 号 | | | 会议举行时间 | | | | 主要内容说明 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

浙江开尔新材料股份有限公司 | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 | 41 | | 第三节 | 内部审计 | 44 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 46 | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 49 | | 第十二章 | 附则 | 49 | 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | ...

浙江开尔新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《浙江开尔新材料股份限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当向公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所报告，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； ...

浙江开尔新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职 能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江开尔 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本监事 会议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事会的组织与行为，规范 公司监事会召集人、监事权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 监 事 第三条 下列人员不得担任公司监事： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的； （2）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满； （3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满； （4）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 第四条 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管 理人员任期期间不得兼任监事。 第五条 监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义 务。忠实、勤勉、尽责地履行职责，维 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 章程修正案 | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 | 规、规章及规则； | | --- | --- | --- | | | 规、规章及规则； | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所 | | | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所 | 必需的工作经验； | | | 必需的工作经验； | （五）在境内上市公司兼任独立董事不超过三家。 | | | （五）在上市公司兼任独立董事不超过五家。 | | | | 独立董事的提名、选举和更换： | 独立董事的提名、选举和更换： | | | （一）公司董事会、监事会可以提出独立董事候选人，并经股 | （一）公司董事会、监事会可以提出独立董事候选人，并经股 | | | 东大会选举决定。 | 东大会选举决定。 | | | （二） 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 | （二） 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同 | | | 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 | 意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 | | | 经历、全部兼职等 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-010 浙江开尔新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔新材" 或"公司"）于公司会议室召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度 审计机构，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）自 2009 年开始 为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业 准则，出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 独立、客观、公正的完成了公司审计工作。2023 年度立信为公司提供审计服务 的审计费用为 92 万元。 综合考虑该所的审计质量与服务水平 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会议事规则 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 第一章 总则 第一条 为规范浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《规范运作》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《浙 江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本董事会议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-007 浙江开尔新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于< 公司 2023 年度利润分配预案>的议案》（以下简称"本议案"），本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 74,385,431.60 元，报告期末，合并报表可分配利润为 459,575,736.91 元；母公司 2023 年度实现净利润 33,698,816.20 元，报告期末， 母公司可分配利润为 471,256,991.74 元。 基于对公司未来发展的良好预期，为积极回报投资者，保障广大股东利益， 在符合《公司章程》规定并兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定 2023 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于浙江开尔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10201 号 浙江开尔新材料股份有限公司全体股东： 中国·上海 二〇二四年四月一日 我们审计了浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称"开尔新材 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10200 号的无 保留意见审计报告。 开尔新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准 ...