证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-006 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第五 届监事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件或专人送达方式送达至 全体监事。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室现场召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席黄文樟先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 本议案详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上 的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-012 浙江开尔新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议 案，并于同日召开了第五届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<监事会议 事规则>的议案》，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，拟对公司章程进行修订，并对部分公司内部管理制度进行修订 和新增，现将具体情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》具体情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规 的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简 | 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简 | | | 称"公司"或"本公司"）系依照《公 | 称"公司"或"本公司"）系依照《公 | | ...

2023 年度独立董事述职报告 ——李世程 各位股东及股东代表： 浙江开尔新材料股份有限公司 本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥本人的专业优势，切实履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人李世程，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，浙江大 学法学学士、美国亚利桑那州立大学（金融财务）硕士，具有律师执业资格。2016 年起至今在浙江泽大律师事务所任职，现为高级合伙人律师、破产业务委员会秘 书，上海银行（杭州）分行律师团成员，杭州涉案企业合规第三方监督评估机制 专业人员，杭州律师协会刑事合规专业委员会委员。2022年7月25日起任公司独 立董事。 二、2023年度履职情况 （一） ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本议事规则。 浙江开尔新材料股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-013 浙江开尔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第五届董事会第 九次会议，会议决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决 定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14：30 （2）网络投票的时间：2024 年 4 月 23 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 浙江开尔新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置资金进行现金管理的议案》（以下简称"本议案"），在保证公司资金安 全及日常生产经营所需流动资金的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置资金，同意公司使用闲置自有资金不超过 40,000 万元人民币（即单日最高 余额不超过 40,000 万元人民币）进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动 使用，期限自获董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不 超过 12 个月（含），并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。 现将有关事项公告如下： 一、本次闲置资金使用计划 （一）投资目的 在保证公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，提高公司闲置 资金的利用率，节省财务费用，实现自有资金的保值增值，更好地维护公司和股 东的合法权益。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-008 浙江开尔新材料股份有限公司 关于 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——刘芙 各位股东及股东代表： 本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制 度的要求，在 2023 年度的工作中认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事职责，有 效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人刘芙，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，材料科学 与工程专业博士。1989年8月至2011年11月历任浙江大学材料科学与工程学系助 理工程师、工程师、高级工程师；2011年12月至今任浙江大学材料科学与工程学 院研究员。曾获教育部颁发自然科学二等奖，编写教材1本。2022年7月25日起任 公司独立董事。兼任江西艾芬达暖通科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-003 浙江开尔新材料股份有限公司 鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞 弟，三人为一致行动人、控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，上述三 人合计持有公司股份 209,123,543 股，占公司总股本的 41.56%；累计被质押股 份 46,600,000 股，占其所持股份的 22.28%，占公司总股本的 9.26%。具体如 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新 材"）收到股东吴剑鸣女士的通知，获悉吴剑鸣女士将其持有的部分股份办理 了质押业务，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售 股（如是， | 是否为补 | 质押起始 | | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-002 浙江开尔新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，同意公司将注册资本变更为人民币 50317.1090 万元，将公 司股份总数变更为 50317.1090 万股，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日、 2023 年 11 月 14 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）上的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-033）、 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）。 近日，公司完成了工商变更相关登记手续，并领取了浙江省市场监督管理局 颁发的新营业执照，现将相关情况公告如下： 统一社会信用代码：9133000074981708XL 名 称：浙江开尔新材 ...