为规范深圳市方直科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据中国证监会的相关要求，制定本制度。 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可 参照本制度执行。 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和内控制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，应当履行下列职责： 6 （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的流程及相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-042 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议的通 知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》 原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续六年为公司提供审计服 务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按照《国 有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-044 深圳市方直科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）。 2、原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服 务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的 选聘程序，拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审 计机构。公司已就本次聘任会计师事务所事项与信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了沟通，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已明确知悉本事 项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务所无异议， 本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-045 深圳市方直科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、变更经营范围的情况 根据公司经营管理实际情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围。 变更前： 公司变更经营范围后拟修订《公司章程》中的经营范围。为提高公司治理水平，保 障公司依法合规运作及持续稳定发展，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。修 订前后《公司章程》的对照内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有 | 第二条 公司系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公 | | | 限公司(以下简称"公司")。 | 司(以下简称"公司")。 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-043 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议的通 知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 1、审议通过《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》 与会监事一致认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，同意聘任北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-046 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日召 开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年11月1日（星期三）召开2023 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第五届董事会第十二次会议决议，公司定于2023年 11月1日召开2023年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月1日（星期三）15时00分 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-038 2023 年 8 月 1 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人贺林英及会计机构负责人(会计 主管人员)廖晓莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展规划及经营计划陈述，均不构成本公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者注意 并仔细阅读该章节相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-039 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议的通 知已于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 全体董事一致认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符 合相关文件的规定；2023 年半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年 半年度占 用累计发 生金额 （不含利 息） 2023 年 半年度 占用资 金的利 息（如 有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年 6 月末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 小计 - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 无 小计 - 其他关联方及附属 企业 无 小计 - 总计 - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年 半年度往 来累计发 生金额 2023 年 半年度 往来资 金的利 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年 6 月末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） | | | | | | （不含利 | 息（如 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...