前十大流通股东累计持有： 6029.55万股，累计占流通股比： 29.69%，较上期变化： -249.27 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 黄晓峰 | 3006.86 | 14.80 | 不变 | | 黄元忠 | 925.82 | 4.56 | 不变 | | 北京嘉豪伟业投资中心(有限合伙) | 834.96 | 4.11 | -337.94 | | 陈克让 | 656.94 | 3.23 | 不变 | | 常熟市第八建筑安装工程有限责任公司 | 143.80 | 0.71 | 新进 | | 皮莹 | 123.77 | 0.61 | 新进 | | 吴稳 | 119.95 | 0.59 | -11.98 | | 钟萱 | 93.00 | 0.46 | 新进 | | 吴培侠 | 86.80 | 0.43 | -6.00 | | 张文凯 | 37.65 | 0.19 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 朱一七 | 83.75 | 0.41 | 退出 | | 朱惠娟 | 8 ...

深圳市方直科技股份有限公司 非经常性损益专项核查意见 德皓核字[2025]00000793 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳市方直科技股份有限公司 非经常性损益专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益专项核查意见 | | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 3-4 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | | 5 | 非 经 常 性 损 益 专 项 核 查 意 见 德皓核字[2025]00000793 号 深圳市方直科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市方直科技股份有限公司（以下简称方直 科 技 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 德 皓 审 字 [2025]0000 ...

深圳市方直科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 德皓核字[2025]00000784 深圳市方直科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目录 页次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000784 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市方直科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 3-4 深圳市方直科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 方直科技股份有限公司（以下简称方直科技）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳市方直科技股份有限公司 深圳市方直科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000075 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000075 深圳市方直科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市方直科技股份有限公司（以下简称方直科 技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能 ...

深圳市方直科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001035 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳市方直科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王翔宇） 二、 2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会，本人出席董事会会议、列席股 东大会的情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 报告期内董事会召开次数 | | | 8 | 亲自出席会议 | | 王翔宇 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 2 | | 独立董事 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 姓名 | | | | | 亲自出席会议 | | 王翔宇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 否 | 本人按时出席公司董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了 充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅冠强） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | | 报告期内董事会召开次数 | | | 8 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 姓名 | | | | | 亲自出席会议 | | 傅冠强 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 2 | | ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨 茹） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人杨茹，汉族，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于西南政 法大学民商法学专业，硕士学位。2009 年 7 月至 2013 年 6 月任国浩律师（深圳）事务所 律师助理、律师，2013 年 9 月至 2019 年 1 月期间历任北京金杜（成都）律师事务所、北 京市金杜（深圳）律师事务所律师。2019 年 2 月至今任北京市金杜（深圳）律师事务所 合伙人。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

深圳市方直科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市方直科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事傅冠强先生、杨茹女士、王翔宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事傅冠强先生、杨茹女士、王翔宇先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥92,147,310.26, a decrease of 9.43% compared to ¥101,740,261.40 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥17,374,141.64, down 45.50% from ¥31,878,735.45 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,901,543.31, reflecting a decline of 50.73% from ¥22,126,137.52 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities decreased by 44.20% to ¥21,462,203.16 from ¥38,464,587.62 in the previous year[20] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.07, a decrease of 46.15% compared to ¥0.13 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 were ¥723,296,826.82, a slight decrease of 0.02% from ¥723,448,125.72 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.64% to ¥703,681,294.32 from ¥708,198,717.17 in the previous year[20] - The weighted average return on net assets for 2024 was 2.48%, down from 4.59% in 2023, indicating a decline in profitability[20] - The total non-operating income for 2024 was ¥6,472,598.33, compared to ¥9,752,597.93 in 2023, indicating a decline of approximately 33.5%[26] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.45 per 10 shares, totaling approximately ¥112,828.00 based on the adjusted share count[3] - The company has outlined its future development strategy and 2025 operational plan, emphasizing the need for risk awareness among investors[3] - The company aims to leverage AI, cloud computing, and big data to enhance its digital education products, focusing on K12 and vocational education[32] - The company is positioned as a leading provider of intelligent education services, emphasizing the integration of AI and digitalization in its offerings[33] - The company is committed to improving teaching quality and learning efficiency through advanced digital resources and integrated solutions for schools[35] - The company is committed to enhancing educational quality and student learning capabilities through digital technology, focusing on the digital transformation of education in China[36] - The company has developed a digital publishing solution that has been successfully implemented in major cities, enhancing its market presence[34] Product Development and Innovation - The company completed product strategy adjustments in response to new policies, aiming to upgrade traditional subscription services to digital network services, with a focus on personalized application development[37] - The company expanded its digital subscription services and established new channel partnerships, enhancing market penetration and optimizing marketing team management to improve profitability[38] - The company launched its own brand of educational smart hardware products, including a parent-child learning tablet integrated with the DeepSeek AI learning system, promoting personalized education[40] - The company developed an AI-integrated education all-in-one machine, providing comprehensive intelligent upgrade services for educational scenarios, enhancing local deployment and security[42] - The company achieved significant breakthroughs in the smart education sector through strategic execution and organizational capability enhancement in 2024[118] Market Trends and Opportunities - The education industry is experiencing a digital transformation, with significant policy support for AI integration and digital education platforms in 2024[30] - The digital education product market is expanding, particularly in lower-tier cities, as demand for quality educational resources continues to grow[58] - The government is increasing support for vocational education and training bases, which will further drive the company's AI business development in this sector[61] Research and Development - The company is committed to increasing R&D investment and enhancing its independent research capabilities to drive technological innovation[62] - The number of R&D personnel increased to 65 in 2024, up 10.17% from 59 in 2023, with a proportion of 53.72% of total staff[97] - R&D investment amounted to ¥21,181,319.69 in 2024, representing 22.99% of operating revenue, an increase from 18.60% in 2023[97] - The company is focused on accelerating the research and development of next-generation smart education products, emphasizing the creation of integrated solutions with independent intellectual property rights[128] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear responsibilities and checks and balances[150] - The board consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[153] - The company emphasizes the importance of information disclosure and investor relations management, adhering to relevant regulations and ensuring timely and accurate information dissemination[156] - The company has implemented a strict investor relations management policy to ensure compliance with relevant regulations[159] - The company’s governance structure aligns with legal and regulatory requirements, showing no significant discrepancies[160] Talent Management - The company has maintained a high retention rate of key personnel, significantly above industry levels, supporting sustainable organizational resilience[66] - The company plans to enhance talent acquisition and retention mechanisms through equity incentives and performance rewards[145] - The company aims to optimize its organizational structure to improve team collaboration efficiency and reduce talent turnover risks[145] - The company will deepen its talent strategy to support business development by optimizing organizational structure and incentive mechanisms[120] Financial Management - The total operating costs decreased by 34.32% to ¥15,816,449.86 from ¥24,082,232.44 in the previous year[90] - Sales expenses increased by 26.31% year-on-year to RMB 33,221,091.64, while management expenses rose by 12.78% to RMB 12,746,343.24[94] - Financial expenses decreased by 43.57% year-on-year, amounting to RMB -3,924,656.92, primarily due to changes in deposit amounts and interest rates[94] Future Outlook - For 2025, the company plans to leverage technology to empower digital education, accelerate content digitization, and expand its market presence through regional marketing strategies[130] - The company intends to launch AI consumer electronics products designed for children by 2025, focusing on emotional support, psychological guidance, and personalized learning experiences[133] - The company will enhance its digital education product ecosystem through innovations in technology, models, and mechanisms, utilizing AI, big data, and cloud computing[134]