深圳市方直科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]001100060 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市方直科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 北京大华核字[2024]001100060 号 二、 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 3-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 深圳市方直科技股份有限公司全体股东： ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-016 深圳市方直科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及摘要于 2024 年 3 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供全体股东和投资者查阅。 2、"价值在线"参与方式：通过网址 https://eseb.cn/1cOiPmnXJQs 或使 用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄元忠先生、总经理张 文凯先生、副总经理兼董事会秘书李枫女士、副总经理兼财务总监贺林英女 士、副总经理兼技术总监卢庆华先生、独立董事傅冠强先生、独立董事王翔 宇先生。 为提高公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 10 日（星期三）17：00 前通过电子邮件（ir@kingsunsoft.com）向公司 提出所关注的问题 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事 规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大 中小股东权益出发，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司 经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监 督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将 2023 年 度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，均采取现场表决方式召开，具体内容 如下： （一）第五届监事会第八次会议 2023 年 3 月 24 日，第五届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了如 下议案： 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 8、《关于监事薪酬方案的议案》。 （二）第五届监事会第九次会议 2023 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第九次会议在公司会议 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-010 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议的通 知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中独立董事杨茹女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄元忠 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《202 ...

本人杨茹，汉族，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于西南政 法大学民商法学专业，硕士学位。2009 年 7 月至 2013 年 6 月任国浩律师（深圳）事务所 律师助理、律师，2013 年 9 月至 2019 年 1 月期间历任北京金杜（成都）律师事务所、北 京市金杜（深圳）律师事务所律师。2019 年 2 月至今任北京市金杜（深圳）律师事务所 合伙人。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨 茹） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-017 深圳市方直科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）担任公司 2024 年度外部审计 机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅冠强） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人傅冠强，汉族，1966 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师协 会非执业会员，毕业于中南财经大学财务与会计专业，财政部财政科学研究所硕士。1990 年 7 月至 1992 年 2 月，任中国海洋工程服务有限公司出纳、会计；1992 年 2 月至 1994 年 9 月，任深圳蛇口信德会计师事务所经理助理；1994 年 9 月至 1998 年 7 月，任深圳高 威联合会计师事务所合伙人；1998 年 7 月至 2006 年 4 月，任大鹏证券有限 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-011 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议的通 知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 202 ...

深圳市方直科技股份有限公司 公司联营企业随着大环境的改善，业绩有所好转，报告期内公司投资收益较 上年同比有所增长。 综上原因，本期归属于上市公司股东的净利润较上年同比呈现较大幅度的增 长。 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2023 年度财务 报表已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准 无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算报告具体内容如下： 2023 年度财务决算报告 2023 年度，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）实现营业收 入 10,174.03 万元，较上年同期下降 5.61%；营业利润 3,614.17 万元，较上年同期 增长 35.98%；实现归属于上市公司股东净利润为 3,187.87 万元，较上年同期增长 36.63%。业绩变动的主要原因如下： 报告期内，公司营业收入较上年同比略有下降，主要原因是本报告期受市场 变化及业务结构调整影响所致。 | 目 项 | 2023 年 | 年 2022 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（万元） | 72,3 ...

深圳市方直科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制 ...