深圳市方直科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-052 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：董事长黄元忠先生； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月1日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月1日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月1日9:15－15:00； 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及 ...

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市方直科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，广东五 维律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大 会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、现行的公司章程； 2、贵公司于2023年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上、创 业板上市公司信息披露平台上刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的 通知公告》、《第五届董事会第十二次会议决议公告》及《第五届监事会第十 二次会议决议公告》。 3、贵公司本次股东大会股权登记日（2023年10月26日）的股东名册、出席 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-051 深圳市方直科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议 公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长黄元忠先生《关于提议深圳市方直科技股份有限公司回 购公司股份的函》。黄元忠先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体 情况如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长黄元忠先生； 2、提议时间：2023 年 10 月 26 日。 二、 提议回购股份的原因及目的 基于对公司未来持续发展的信息和对公司价值的认可，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。结合公司自 身情况，公司控股股东、实际控制人、董事长黄元忠先生提议公司通过集中竞价 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥31,513,080.60, a decrease of 17.43% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥14,072,773.58, down 20.62% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.0559, reflecting a decline of 20.60% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period is ¥68,673,469.11, a decrease of 16.5% compared to ¥82,276,485.99 in the previous period[20]. - Net profit for the current period is ¥27,080,930.91, slightly down from ¥27,641,927.92, representing a decrease of 2%[22]. - Basic and diluted earnings per share are both ¥0.1076, compared to ¥0.1098 in the previous period[23]. - The total comprehensive income for the current period is ¥26,984,261.88, down from ¥27,353,164.53, a decrease of 1.4%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥727,830,564.73, representing an increase of 3.29% from the end of the previous year[5]. - The total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥536,597,583.41, up from ¥510,051,779.02 at the beginning of the year, indicating an increase of about 5.2%[17]. - The total liabilities as of September 30, 2023, are ¥24,812,432.50, compared to ¥21,906,983.94 at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 13.2%[18]. - The total assets as of September 30, 2023, are ¥727,830,564.73, up from ¥704,654,097.89 at the beginning of the year, showing a growth of about 3.3%[17]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥13,601,528.82, which decreased by 8.37% year-to-date[5]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥100,707,775.29, a marginal increase from ¥100,265,961.04[24]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥13,601,528.82, a decrease of 8.34% compared to ¥14,843,441.05 in Q3 2022[25]. - The total cash inflow from investment activities was ¥648,896,104.86, significantly higher than ¥364,037,418.91 in the same period last year, marking an increase of 78.55%[25]. - The net cash flow from investment activities was ¥47,854,847.86, a recovery from a negative cash flow of ¥197,873,632.09 in Q3 2022[25]. - The cash outflow for financing activities totaled ¥6,791,067.60, compared to ¥3,547,229.80 in Q3 2022, indicating an increase of 91.83%[25]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was ¥54,665,309.08, a recovery from a decrease of ¥186,577,420.84 in Q3 2022[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥265,112,685.92, up from ¥158,889,797.23 at the end of Q3 2022, representing an increase of 67.00%[26]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,535[12]. - The top shareholder, Huang Yuanzhong, holds 14.71% of shares, totaling 37,032,935 shares[12]. - The number of restricted shares held by Huang Yuanzhong increased to 27,774,701 shares, with 1,141,500 shares released from restriction during the period[14]. - The company has a total of 48,615,380 restricted shares at the end of the reporting period, up from 33,552,428 shares at the beginning of the year[14]. Expenses and Investments - The company reported a 58.69% increase in sales expenses as it intensified the promotion of internet products[9]. - Research and development expenses decreased to ¥14,344,960.42 from ¥16,785,437.95, a reduction of 14.6%[20]. - Investment income saw a substantial increase of 471.04%, attributed to a reduction in losses from invested enterprises compared to the previous year[9]. - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥3,008,044.76, down from ¥8,260,247.32 year-to-date[6]. - The company reported a financial income of ¥1,731,847.19, down from ¥3,339,105.22, a decrease of 48%[20]. Reporting and Audit - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[27]. - The report was released by the Board of Directors on October 24, 2023[28].

深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议的通 知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-049 全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关 文件的规定；2023 年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章 程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《202 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议的通 知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-050 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议文件； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-042 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议的通 知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》 原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续六年为公司提供审计服 务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按照《国 有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

为规范深圳市方直科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据中国证监会的相关要求，制定本制度。 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可 参照本制度执行。 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和内控制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，应当履行下列职责： 6 （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的流程及相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-044 深圳市方直科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）。 2、原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服 务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的 选聘程序，拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审 计机构。公司已就本次聘任会计师事务所事项与信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了沟通，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已明确知悉本事 项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务所无异议， 本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-043 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议的通 知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 1、审议通过《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》 与会监事一致认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，同意聘任北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2 ...