证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-006 深圳市方直科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购资金总额不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 17.32 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-059）、《回 购报告书》（公告编号：2023-060）。 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-005 深圳市方直科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 变更后的项目质量复核人信息 （一）基本信息 徐文博，2017 年 4 月成为注册会计师，2015 年 4 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京大华国际执业，2023 年拟开始为本公司提供质量复核工作。近三年 签署或复核上市公司审计报告 4 家。 （二）诚信记录和独立性 项目质量复核人徐文博先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到 证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券 交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。亦不存在违反《中国注册 会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第 五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-004 深圳市方直科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购资金总额不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 17.32 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-003 一、 首次回购公司股份的具体情况 2024 年 1 月 19 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 767,600 股，占公司目前总股本的比例为 0.3049%，最高成交价为 10.50 元/股，最 低成交价为 10.38 元/股，成交总金额为 7,999,924.00 元（不含交易费用）。公司本次回购 股份符合公司回购股份方案及相关法律、法规、规范性文件的规定。 二、 其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 段等事项均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，符合既定回购方案。具体情况如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 深圳市方直科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-002 深圳市方直科技股份有限公司 关于公司及全资子公司2023年第四季度取得发明专利证书、 外观设计专利证书、商标注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）在 2023 年第 四季度取得由国家知识产权局颁发的 2 项"发明专利证书"、2 项"外观设计专利证 书"；公司全资子公司深圳市木愚科技有限公司（以下简称"木愚科技"）取得由国 家知识产权局颁发的 2 项"发明专利证书"、4 项"外观设计专利证书"、2 项"商 标注册证"。具体情况如下： | 序号 | 发明名称 | 发明人 | 专利权人 | 专利号 | 证书号 | 专利申请日 | 授权公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非连续中英文字体样式 | 杨开勇;黄元忠; | 方直科技 | ZL 2021 1 0927579.6 | 第 6430981 号 | 2021.08.12 | ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-001 深圳市方直科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案，并根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购资金总额不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 17.32 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-060 深圳市方直科技股份有限公司 重要内容提示： 1、深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计 划，本次回购资金总额不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元（均含本数）。 按照本次回购金额上限人民币 1,000 万元、回购价格上限 17.32 元/股进行测算，回购数 量约为 577,367 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.23%；按照本次回购下限人民币 600 万元、回购价格上限 17.32 元/股进行测算，回购数量约为 346,420 股，回购比例约 占公司总股本的 0.14%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如 公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他 除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应 调整回购股份的数量。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-061 深圳市方直科技股份有限公司 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-059）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 12 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持 股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 黄元忠 | 37,032,935 | 14.71 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-056 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 （二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 为规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，公司董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议的通 知已于 2023 年 11 月 30 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-058 深圳市方直科技股份有限公司 关于向关联方采购暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》，同意公司向关联方北京执象科技发展 有限公司（以下简称"北京执象"）采购金太阳智能助教机器人相关产品，采购金额 为 257.60 万元。经上述董事会、监事会审议通过后，公司已与北京执象签署相关 订单。现将具体情况公告如下： 一、 关联交易概述 1、根据公司实际经营及业务发展需求，公司经审慎研究决定，向关联方北京 执象采购金太阳智能助教机器人相关产品，采购金额为 257.60 万元。 2、公司控股股东黄元忠先生持有北京执象 26.52%的股权，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》的相关规定，北京执象是公司的关联法人，本次交易构 成关联交易。 3、截至本公告披露日，过去 12 个月内， ...