深圳市方直科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------| | | | | 编号： 2023-006 | | 投资者关系 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | 活动类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参 与 单 位 名称 | 湘财投资 | 李军辉、国诚投资 田卫军、王文强、初华资本 | 李献红 | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 11 月 14 日 | | | | | | | | | 地点 | 深圳市南山区大新路 | 198 号创新大厦 B 栋 9 | ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-055 深圳市方直科技股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市方直科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）14:00-17:00。届时公司董事 长黄元忠先生、董事兼总经理张文凯先生、独立董事傅冠强先生、独立董事王翔 宇先生、副总经理兼董事会秘书李枫女士、副总经理兼财务总监贺林英女士将在 线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-054 深圳市方直科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 获得补助的基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税 [2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 (含 嵌入式软件)按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行 即征即退政策。 深圳市方直科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月收到软件产 品增值税退税款人民币2,588,055.22元，补助形式为货币资金，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的11.09%。截至本公告披露日，该 补助资金已全部到账。 该项政府补助系与公司日常经营活动相关的政府补助，具有可持续性。 二、 补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助类型 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》中规定：与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的 政府补助 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-053 深圳市方直科技股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议、2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》。根 据公司经营管理实际情况及业务发展需要修订《公司章程》中的经营范围，以及 为提高公司治理水平，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，修订《公司章程》 中部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日、11 月 1 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 公司于近日已完成相应的工商变更登记手续，取得了由深圳市市场监督管理 局发出的《变更（备案）通知书》，变更后的相关信息如下： 变更后许可经营项目： 出版物批发；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 ...

深圳市方直科技股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 深圳市方直科技股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市方直科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规 ...

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市方直科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，广东五 维律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大 会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、现行的公司章程； 2、贵公司于2023年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上、创 业板上市公司信息披露平台上刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的 通知公告》、《第五届董事会第十二次会议决议公告》及《第五届监事会第十 二次会议决议公告》。 3、贵公司本次股东大会股权登记日（2023年10月26日）的股东名册、出席 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-052 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：董事长黄元忠先生； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月1日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月1日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月1日9:15－15:00； 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-051 深圳市方直科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议 公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长黄元忠先生《关于提议深圳市方直科技股份有限公司回 购公司股份的函》。黄元忠先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体 情况如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长黄元忠先生； 2、提议时间：2023 年 10 月 26 日。 二、 提议回购股份的原因及目的 基于对公司未来持续发展的信息和对公司价值的认可，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。结合公司自 身情况，公司控股股东、实际控制人、董事长黄元忠先生提议公司通过集中竞价 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-048 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 | 0.00 | -6,962.97 | | | 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 | | | | | 营业务密切相关 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议的通 知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-050 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议文件； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的 ...