Core Points - The document outlines the rules and procedures for the board of directors of Shenzhen Fangzhi Technology Co., Ltd, aiming to enhance governance and decision-making efficiency [1] Group 1: Board Composition and Responsibilities - The board consists of 7 directors, including 3 independent directors and 1 chairman, elected by a majority of the board [1] - The board has the authority to convene shareholder meetings, execute resolutions, and decide on major operational and investment plans [3][10] Group 2: Meeting Procedures - The board must hold at least two meetings annually, with notifications sent to all directors 10 days in advance for regular meetings [3] - Proposals for meetings must be submitted in writing, detailing the proposer’s information and the agenda [4][5] - Meetings can be called by shareholders or directors under specific conditions, and the chairman is responsible for convening and presiding over meetings [3][9] Group 3: Voting and Decision-Making - Decisions require a majority vote from the directors present, with specific rules for related party transactions and conflicts of interest [10][21] - Voting can be conducted through various methods, including in-person, video, or electronic means, ensuring all directors can express their opinions [7][19] Group 4: Documentation and Record-Keeping - Meeting records must include details such as date, attendees, agenda, and voting results, and must be signed by the directors [11][28] - The board secretary is responsible for maintaining all meeting documentation for a minimum of ten years [12][13]

Core Points - The company establishes a Compensation and Assessment Committee to enhance the management of compensation and assessment for directors and senior management [1][4] - The committee consists of three directors, including two independent directors, and is responsible for setting assessment standards and reviewing compensation plans [3][4] - The committee's decisions must be approved by the board and submitted for shareholder review, ensuring alignment with shareholder interests [4][11] Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The committee is established to improve the governance structure of the company and is guided by relevant laws and regulations [1] - It is tasked with developing assessment standards and compensation plans for directors and senior management [1][2] Chapter 2: Composition - The committee is composed of three directors, with a majority being independent directors [3] - The chairperson of the committee is an independent director, elected by committee members [3] Chapter 3: Responsibilities and Authority - The committee is responsible for formulating assessment standards, reviewing compensation mechanisms, and making recommendations to the board [4] - It has the authority to propose stock incentive plans and other compensation-related matters [4][9] - The board can reject any compensation plans that may harm shareholder interests [10] Chapter 4: Decision-Making Procedures - The Human Resources Department prepares necessary materials for the committee's decision-making [6] - The committee evaluates directors and senior management based on performance standards and submits compensation proposals to the board [7] Chapter 5: Meeting Rules - Meetings require a two-thirds attendance of committee members and decisions must be approved by a majority [14] - The committee can invite relevant personnel to meetings for presentations or inquiries [17] Chapter 6: Supplementary Provisions - The rules take effect upon board approval and will be revised in accordance with future legal changes [26][27] - The board holds the authority to interpret these rules [28]

General Principles - The company establishes a system for managing related party transactions to protect the legal interests of shareholders and creditors, especially minority investors [2] - Related party transactions include resource or obligation transfers between the company or its subsidiaries and related parties, such as investments and financial management [2][3] Related Parties Definition - Related parties include both legal entities and natural persons that may influence the company's interests, such as major shareholders and their family members [3][4] Approval and Disclosure Procedures - Transactions exceeding 300,000 yuan with related natural persons or 3 million yuan with related legal entities must be approved by independent directors and disclosed [5][6] - Daily related party transactions can be estimated annually, and any excess must undergo re-approval and disclosure [5][8] Pricing Principles - Pricing for related party transactions should follow principles such as state pricing, market pricing, or mutually agreed pricing [4][5] Board and Shareholder Meeting Protocols - Related directors and shareholders must abstain from voting on related party transactions to ensure impartiality [6][7] - The board meeting can proceed with a majority of non-related directors, and if fewer than three non-related directors are present, the transaction must be submitted to the shareholders' meeting [6][7] Information Disclosure - The company must disclose details of related party transactions, including agreements and pricing basis, in accordance with regulatory requirements [8][9] - Certain transactions, such as public tenders or cash donations, may be exempt from shareholder meeting approvals [9]

Core Points - Shenzhen Fangzhi Technology Co., Ltd. has revised its Articles of Association and is proceeding with the necessary business registration changes [1][2] - The revisions are in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and the Guidelines for Articles of Association of Listed Companies (2025 Revision) [1][2] - The updated Articles of Association include changes to the roles and responsibilities of the chairman and legal representative, as well as the company's operational scope [1][2][3] Summary of Key Changes - The first article emphasizes the protection of the rights of the company, shareholders, and creditors, and the establishment of the Articles of Association based on relevant laws [1][2] - The fourth article confirms the company's registered name and its English name [1][2] - The eighth article clarifies that the chairman is the legal representative of the company, with stipulations regarding the appointment and resignation of the legal representative [1][2] - The ninth article states that the company bears civil liability for actions taken by the legal representative in the course of their duties [1][2] - The thirteenth article outlines the company's business scope, including software development, sales, consulting, and various technology services [2][3] - The twentieth article restricts the company from providing financial assistance for the acquisition of its shares, with exceptions for employee stock ownership plans [4][5] - The twenty-third article details the conditions under which the company may repurchase its shares, including shareholder dissent and employee stock plans [5][6] - The thirty-ninth article defines the powers of the shareholders' meeting, including decisions on business direction, capital increases, and profit distribution [22][23]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 5 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举 暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其 中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名黄元忠先生、 陈克让先生、张文凯先生及乔东斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件）；提名傅冠强先生、王翔宇先生及邬克强先生为公司第六届董事会独立董事候 选人（简历详见附件）。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-028 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邬克强作为深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人深圳市方直科技股份有限公司董事会提名为深圳市方直科技 股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董 事 候 选 人 。现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ，且 符 合 相 关 法 律 、行 政 法规 、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会 提 名 委 员 会 资 格 审 查 ，提 名 人 与 本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的 密 切关 系。 ?是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-020 深圳市方直科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议的 通知已于 2025 年 5 月 8 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 5 月 次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 立董事管理办法》等法律法规的规定，结合实际情况，公司拟修订《公司章程》。 同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记手续，相关事项的 变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 深圳市方直科技股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责 ...

董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，调动公司 董事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规的规定及公司章 程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会是制定公司董事及高级管理人员薪酬方案、负责 薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事薪 酬方案及独立董事津贴方案经公司股东会批准后实施。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争 力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与绩效挂钩的原则。 （四）短期与长期激励相结合的原则。 （五）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬的管理与发放 第四条 公司董事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营 绩效确定 ...

深圳市方直科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《深圳市方直科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任，对董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士 ...