根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市方直科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事傅冠强先生、杨茹女士、王翔宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 深圳市方直科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 3 月 22 日 经核查独立董事傅冠强先生、杨茹女士、王翔宇先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市方直科技股份有限公司 ...

深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-013 深圳市方直科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 根据公司及子公司经营发展的需要，为保障各项业务顺利开展，公司董事会 同意公司及子公司向银行申请不超过人民币叁亿元的综合授信，授信额度的有效 期限为自股东大会审议通过之日起 2 年内。 授信业务包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、保证金等业务。 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-014 深圳市方直科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司收益，深圳 市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开了第五届董 事会第十五次会议以及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响公司及子公司正常经营 的情况下，使用额度不超过人民币叁亿伍仟万元的闲置自有资金购买银行、证 券公司等金融机构发行的短期理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。详 细情况公告如下： 投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司将根 据自有资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。 （5）资金来源 一、关于使用自有闲置资金购买理财投资品种的情况 1、投资概况 （1）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用闲 置自有资金进行委托理财，增加公司财务收益，为公司和股东谋取较好的投 ...

2 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年度 占用资金的 利息（如有） 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年度往 来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年度 往来资金的 利息（如有） 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 期末 往来资金余 额 往来形 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-015 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 的公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东 大会的议案》，公司董事会决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年年度股 东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日9:15－ 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-006 深圳市方直科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购资金总额不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 17.32 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-059）、《回 购报告书》（公告编号：2023-060）。 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-005 深圳市方直科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 变更后的项目质量复核人信息 （一）基本信息 徐文博，2017 年 4 月成为注册会计师，2015 年 4 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京大华国际执业，2023 年拟开始为本公司提供质量复核工作。近三年 签署或复核上市公司审计报告 4 家。 （二）诚信记录和独立性 项目质量复核人徐文博先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到 证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券 交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。亦不存在违反《中国注册 会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第 五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-004 深圳市方直科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购资金总额不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 17.32 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-003 一、 首次回购公司股份的具体情况 2024 年 1 月 19 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 767,600 股，占公司目前总股本的比例为 0.3049%，最高成交价为 10.50 元/股，最 低成交价为 10.38 元/股，成交总金额为 7,999,924.00 元（不含交易费用）。公司本次回购 股份符合公司回购股份方案及相关法律、法规、规范性文件的规定。 二、 其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 段等事项均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，符合既定回购方案。具体情况如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 深圳市方直科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-002 深圳市方直科技股份有限公司 关于公司及全资子公司2023年第四季度取得发明专利证书、 外观设计专利证书、商标注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）在 2023 年第 四季度取得由国家知识产权局颁发的 2 项"发明专利证书"、2 项"外观设计专利证 书"；公司全资子公司深圳市木愚科技有限公司（以下简称"木愚科技"）取得由国 家知识产权局颁发的 2 项"发明专利证书"、4 项"外观设计专利证书"、2 项"商 标注册证"。具体情况如下： | 序号 | 发明名称 | 发明人 | 专利权人 | 专利号 | 证书号 | 专利申请日 | 授权公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非连续中英文字体样式 | 杨开勇;黄元忠; | 方直科技 | ZL 2021 1 0927579.6 | 第 6430981 号 | 2021.08.12 | ...