关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议 1、事项内容：山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或 "公司"）为保证公司的正常经营，满足公司经营业务对流动资金周转需求，拟 向潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"）申请融资借款， 并提请股东大会授权法定代表人在不超过人民币 5 亿元额度内签署具体借款协 议，授权期限自公司股东大会审议通过本次事项之日起一年（在授权期限内可在 不超过 5 亿元额度内循环使用）。 2、关联关系说明：2023 年 8 月 24 日，公司收到潍坊市城市建设发展投资 集团有限公司（以下简称"潍坊市城投集团"）通知，其持有的美晨生态 311,802,306 股（持股比例 21.62%）股份拟将无偿划入潍坊国投。具体内容详见 公司已披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-054）、 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-071 山东美晨生态环境股份有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 《关于国有股份无偿划转 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-070 山东美晨生态环境股份有限公司 关于公司董事股份变动情况暨提前终止的公告 董事徐海芹先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日披 露了《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-053），公司董事徐海 芹先生因个人资金需求，计划自本计划披露日15个交易日后，6个月内以集中竞 价方式减持公司股份不超过918,750股（占公司总股本比例0.0637%），且每年减 持公司股份数量不超过其当年持有公司全部股份的25%（若此期间有送股、资本 公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量相应进行调整）。 近日，公司接到董事徐海芹先生出具的《告知函》，获悉徐海芹先生因个人 原因，结合对公司持续稳定发展的信心和对公司价值的合理判断，决定提前终止 实施本计划。现将具体情况公告如下： 一、股东股份变动情况 | 股东名称 | 变动方式 | 变动期间 | 累计变动股数（股） | ...

山东美晨生态环境股份有限公司详式权益变动报告书 上市公司的名称：山东美晨生态环境股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美晨生态 股票代码：300237.SZ 信息披露义务人：潍坊市国有资产投资控股有限公司 住所：山东省潍坊市奎文区民生东街 1070 号恒易宝莲金融中心宝莲大厦 B1007 室 通讯地址：山东省潍坊市奎文区民生东街 1070 号恒易宝莲金融中心宝莲大厦 B1007 室 股份变动性质：股份增加（国有股份无偿划转） 签署日期：二〇二三年九月 山东美晨生态环境股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范 性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在山东美晨生态环境股份有限公司中拥有 权益的股份。截至本报告书签署之日，除 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 山东美晨生态环境股份有限公司 简式权益变动报告书 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东美晨生态环境股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美晨生态 股票代码：300237 信息披露义务人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 住所/通讯地址：山东省潍坊市奎文区文化路 439 号 签署日期：2023 年 9 月 股份变动性质：减少（无偿划转） 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件编写； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"美晨生态"）中拥有权益的股份变动情况； 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在美晨生态中拥有权益的股份。 1 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-069 | | 划转前 | | 划转后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数（股） | 持股比例（%） | 持股数（股） | 持股比例（%） | | 潍坊市城投集团 | 311,802,306 | 21.62 | 0 | 0.00 | | 潍坊国投 | 0 | 0.00 | 311,802,306 | 21.62 | 山东美晨生态环境股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或"公司"）持股 5%以上股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称"潍坊市城投集 团"）持有的美晨生态 311,802,306 股（持股比例 21.62%）股份拟将无偿划入潍 坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"），本次国有股权无偿 划转完毕后，公司实际控制人不变，仍为潍坊市国有资产监督管理委员会（以下 简称"潍坊国资委"）。 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-068 山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2023年9月14日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日 上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年9月14 日上午9:15至下午15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事长窦茂功先生 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2023年 第三次临时股东大会之律师见证法律意见书 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称"浩天律师"） 出席公司2023年第三次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依 法进行见证。 为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-067 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于出售浙江德晨旅游开发有限公司股权的议案》 公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司基于公司的整体战略和经营 需要，为集中优势资源发展主营业务，拟将其持有的浙江德晨旅游开发有限公司 21.3270%的股权转让给德清县文化旅游控股有限公司。根据德清天勤会计师事务 所出具的《浙江德晨旅游开发有限公司 2023 年半年度审计报告》（德天会审(2023) 第 183 号）以及湖州振新资产评估有限公司出具的《浙江德晨旅游开发有限公司 拟股权转让而涉及其所有的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（湖振评 报字〔2023〕121 号）评估值为定价基础，并经双方协商，同意转让价格为人民 币 4,371.24 万元。 监事会认为：本次交易决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害 公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意该议案。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议，于 2023 年 9 月 12 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会 议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 9 月 7 日以书面、电子邮件等方 式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事 长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于出售浙江德晨旅游开发有限公司股权的议案》 山东美晨生态环境股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-066 第五届董事会第二十五次会议决议公告 2023 年 9 月 13 日 公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司基于公司的整体战略和经营 需要，为集中优势资源发展主营业务，拟将其持有的浙江德晨旅游开发有 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见 2023 年 9 月 12 日 我们认为本次杭州赛石园林集团有限公司出售浙江德晨旅游开发有限公司股权， 不会影响公司主营业务发展，有利于公司集中优势资源加强主营业务，增加公司现 金流金额，实现公司资源的有效配置，提升公司盈利能力，持续增强核心竞争力。 该交易事项审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该交易事项。 （以下无正文） 此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页。 独立董事： 刘金鑫 陈祥义 武 辉 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关 ...