山东美晨生态环境股份有限公司 关于授权公司管理层办理出售部分资产事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易事项最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展情况，及 时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公 告并注意投资风险。 一、基本情况概述 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-077 3、公司第五届董事会第二十七次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于授权公司管理层办理出售部分资产事宜的议案》。本次 交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 二、交易标的基本情况 （一）杭州园林景观设计有限公司名下位于杭州市仓前街道文一西路 1218 号 17 幢 3 单元 6 套非住宅房地产 1、名称：杭州园林景观设计有限公司名下位于杭州市仓前街道文一西路 1218 号 17 幢 3 单元 6 套非住宅房地产。 2、房产用途：商业办公 3、面积：建筑面积合计为 1408.13 平方米，土地使用权面积合计为 299.30 平方 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股 份有限公司（以下简称"公司""美晨生态"） 的独立董事，对公司第五届董事会 第二十七次会议的相关议案发表如下事前认可意见： 一、关于公司关联方向公司提供借款暨关联交易事项的事前认可意见 山东美晨生态环境股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的 事前认可意见 2023 年 10 月 24 日 独立董事： 刘金鑫 陈祥义 武 辉 关于潍坊市文化旅游发展集团有限公司向公司提供借款暨关联交易事项，公司 事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，上述关联交易符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，遵循了自愿、公平、公允的原则，不存在损害公 司及公司全体股东利益的行为。作为公司独立董事，我们认可该项关联交易，同意 将本次关联交易的议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。 （以下无正文） 此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十七次会议 ...

一、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2023 年第三季 度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-079 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议，于 2023 年 10 月 24 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公 司会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 10 月 19 日以书面、电子邮 件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 由董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有 限公司章程 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 七次会议于 2023 年 10 月 24 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会 议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 10 月 19 日以书面、电子邮件等 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊 先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东 美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为公司编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-080 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本议案尚需提 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议 独立董事： 相关事项的独立意见 经核查，本次潍坊市文化旅游发展集团有限公司向公司提供借款暨关联交易事 项有利于缓解公司资金压力，有利于公司的经营与发展。我们认为，本次关联交易 遵循了自愿、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不影响公司独立性，公司 主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及其他股东利 益的情形。与本次关联交易有利害关系的关联人潍坊市城市建设发展投资集团有限 公司将在股东大会上回避表决，公司董事会审议上述关联交易时，审议程序合法有 效，因此我们同意该议案提交公司股东大会审议。 二、关于授权公司管理层办理出售部分资产事宜的独立意见 本次交易及授权事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效，不存在损 害股东特别是中小投资者和公司利益的情形，我们同意该事项的实施。 （以下无正文） 此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-074 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 16 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会 议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 10 月 11 日以书面、电子邮件等 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊 先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东 美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的公 告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 17 日 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-073 山东美晨生态环境股份有限公司 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议，于 2023 年 10 月 16 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 10 月 11 日以书面、电子邮件 等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由 董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限 公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议 暨关联交易的议案》 为保证公司的正常经营，满足公司经营业务对流动资金周转需求，公司拟 向潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"）申请融资借款， 并提请股东大会授权法定代表人在不超过人民币 5 亿元额度内签署具体借款协 议，授权期限自公司股东大会审议通过本次事项之日起一年（ ...

刘金鑫 陈祥义 武 辉 关于公司向潍坊市国有资产投资控股有限公司申请融资借款并授权签署相关协 议暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，上述 关联交易及授权事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，遵循了自愿、 公平、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。作为公司独立董事， 我们认可该项关联交易及授权事项，同意将本次事项的议案提交公司董事会进行审 议。 （以下无正文） 此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。 独立董事： 山东美晨生态环境股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的 事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司" 或"美晨生态"） 的独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议的相关议案发 表如下事前认 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项 此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页。 独立董事： 刘金鑫 陈祥义 武 辉 的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或 "美晨生态"）的独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议暨关联交易事项独 立意见 经核查，本次公司向潍坊市国有资产投资控股有限公司申请融资借款并授权签 署相关协议暨关联交易事项有利于缓解公司资金压力，有利于公司的经营与发展。 我们认为，本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，符合公司的根本利益， 不影响公司独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，不存 在损害公司及其他股东利益的情 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于2023年11月3日下午14:30召开2023年第四次临时股东大会（以下 简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议，定于 近期召开2023年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可 ...