Guanhao Biotech(300238)

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冠昊生物(300238) - 第六届监事会第九次会议决议公告
2025-03-13 08:15
证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2025-012 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会 议,会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 3 月 13 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。其中,监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 三、备查文件 1、第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 14 日 2 会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的监事充分讨论与审议,会议形 成以下决议: (一)审议通 ...
冠昊生物(300238) - 第六届董事会第十二次会议决议公告
2025-03-13 08:15
证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2025-011 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次 会议,会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 3 月 13 日下午 14:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名,实际出席会议董事 5 名。其中,董事孙峰女 士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持,公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 鉴于公司上述股东大会审议通过的本次向特定对象发行股票股东大会决议 有效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进,现提请股 东大会将本次发行股东大会决议的有效期自届满之日起再次延长 12 个月。除延 长有效期外,本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的其 ...
冠昊生物(300238) - 关于公司证券事务代表辞职的公告
2025-02-28 07:44
证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2025-010 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司证 券事务代表王志英女士的书面辞职报告。王志英女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。王志英女士辞职后不再担 任公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日,王志英女士未持有公司股份。王志英女士担任公司证券 事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对王志英女士在担任公司证券 事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,公司董事会将尽 快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工 作。 冠昊生物科技股份有限公司 特此公告。 关于公司证券事务代表辞职的公告 冠昊生物科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 2 月 28 日 ...
冠昊生物(300238) - 关于原控股股东所持公司部分股份解除轮候冻结的公告
2025-02-25 08:30
证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2025-009 股东名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 本次解除轮 候冻结股份 数量(股) 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 是否为 限售股 及限售 类型 起始日 解除日期 轮候机关 原因 广东知光生物 科技有限公司 是 3,774,822 51.64% 1.42% 否 2024-04-18 2025-02-24 广州市荔湾区人 民法院 解除轮候 冻结 合 计 3,774,822 51.64% 1.42% - - - - - 1. 本次股东股份解除轮候冻结的基本情况 二、 其他相关说明及风险提示 1、截止本公告披露日,公司各项业务正常开展,本次公司股东所持公司部 分股份解除轮候冻结事项对公司的生产经营、公司治理等未产生重大不利影 响。 冠昊生物科技股份有限公司 关于原控股股东所持公司部分股份解除轮候冻结的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月20日、 2024年8月8日、2024年12月11日披露了《关于控股股东股 ...
冠昊生物(300238) - 中国银河证券股份有限公司关于冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书
2025-02-24 08:28
中国银河证券股份有限公司 关于 冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年一月 声 明 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐人")及本 项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-1-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 4 | | | 一、保荐人及保荐代表人情况 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 4 | | | 三、发行人的基本情况 4 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 8 | | | 五、保荐人内部审核程序简介和内核意见 8 | | 第二节 | 保 ...
冠昊生物(300238) - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票的财务报告及审计报告
2025-02-24 08:28
冠昊生物科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 29-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或挽7 "光册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 (http://acc.no.net/2017-12-20 1 报告乡 WUYIGE Certified Public Accountants.L 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 29-00003 号 冠昊生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"冠昊生物")的财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财 ...
冠昊生物(300238) - 北京市天元律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的法律意见书
2025-02-24 08:28
北京市天元律师事务所 关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编:100033 北京市天元律师事务所 关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的法律意见 京天股字(2025)第 019 号 冠昊生物科技股份有限公司(下称"发行人"): 北京市天元律师事务所(下称"本所")接受发行人委托,担任发行人本次 向特定对象发行 A 股股票(下称"本次发行")的专项法律顾问,为发行人本次 发行出具京天股字(2025)第 019 号《关于冠昊生物科技股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票的法律意见》(下称"本法律意见")。 | 发行人/公司 | 指 | 冠昊生物科技股份有限公司,曾用名"广东新愈生物科技有限公 司"、"广东冠昊生物科技有限公司"、"广东冠昊生物科技股份有 | | --- | --- | --- | | | | 限公司" | | 世纪天富 | 指 | 北京世纪天富创业投资中心(有限合伙),为发行人控股股东、 | | | | 本次发行的发行对象 | | 广东知光 | 指 | ...
冠昊生物(300238) - 冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股份募集说明书(申报稿)
2025-02-24 08:28
股票代码:300238.SZ 股票简称:冠昊生物 上市地点:深圳证券交易所 (广州市黄埔区玉岩路 12 号) 向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿) 保荐人 ( 主 承 销 商 ) 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年一月 声 明 公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说 明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 冠昊生物科技股份有限公司 Guanhao Biotech Co.,Ltd. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承 担证券依法发行 ...
冠昊生物(300238) - 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告
2025-02-24 08:28
特此公告。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月21日收到深 圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理冠昊生物科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2025〕30号),深 交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件 齐备,决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后方可实施,最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况,并严格按照相关法律法规规定,及时履行信息 披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2025-007 冠昊生物科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 24 日 ...
冠昊生物(300238) - 关于控股股东及其一致行动人签署公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施承诺的公告
2025-02-24 08:28
证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2025-008 冠昊生物科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人签署公司向特定对象发行股票摊 薄即期回报采取填补回报措施承诺的公告 作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承 诺,本企业同意按照中国证监会和深交所等证券监管机构制定或发布的有关规 定、规则,对本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。" 特此公告。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"冠昊生物")控股股 东北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)及其一致行动人根据中国证监会相 关规定,签署《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施 的承诺》,对公司向特定对象发行股票填补回报措施能够得到切实履行作出如 下承诺: "1、不会越权干预公司的经营管理活动,不会侵占公司利益; 2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关 填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意 依法承担对公司或者投资者的补偿责任; 3、自本承 ...