证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-015 冠昊生物科技股份有限公司 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 的第六届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，根据 公司战略规划和经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平 和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的 组织体系，对公司现有的组织架构进行调整，董事会授权公司经营管理层负责公 司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次组织架构调整是对 公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响，调整后的公司组 织架构图如下： ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构， 在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信会计 师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策程序，健全董事会审计评价和监督机制，确保公司董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、 规范性文件等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其成员应为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应过半数，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 1 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）监督及评估公司的内部控制； （四）审核公司的财务信息 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄健柏，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤 勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 本人黄健柏，1954 年出生，中国国籍，中南大学商学院二级教授，博士生导 师，兼任中国工业经济学会副会长，中国自然资源学会矿产资源专业委员会主任委 员。主持过国家自然科学基金重点项目、国家社科基金重大项目，以及国家电网公 司、铜陵有色集团、TCL 集团等大型企业的咨询项目；发表论文 200 余篇，向中 央和有关部委提交政策咨询报告多篇。目 ...

014 冠昊生物科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预 计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议和第六届独立董事专门会议 第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。关联董事张永明先生、孙峰女士回避表决。独立董事对上 述关联交易事项发表了同意的独立意见。现将相关事宜公告如下： 一、关联交易基本情况 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024- （一）2024 年度日常关联交易预计 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2024 年度预计向关联方 北京天佑投资有限公司租赁房产，租赁费用不超过 260 万元；向联营企业广州天 佑北昊生物科技有限公司提供劳务服务、资金支持不超过 400 万元。 除 2024 年度预计日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交易，公司 将根据相关法律法规 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，建立健全公司内部控制体系，切实提升信息披露质量，明确独立董事在 年报编制过程中的职责，充分发挥独立董事在年报披露方面的监督作用，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 独立董事年报工作制度包括汇报制度和沟通制度。独立董事应在公 司年报的编制和信息披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 确保年报的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第二章 汇报制度 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况，同时公司应安排每 位独立董事进行实地考察，上述事项应形成书面工作记录，相关当事人应在必要 的文件上签字。 第五条 公司应当保证独立董事享有与其他 ...

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-007 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会 议，会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董 事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 5 日下午 14:30 在公司会议室采取现场会议和通 讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 冠昊生物科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 ...

冠昊生物科技股份有限公司 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-018 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的相关规定 执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，促进公司规范运作，强化对内部董事及经理层监督约束机制，保护中小股 东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事 应当过半数且由独立董事中会计专业人士担任召集人； ...