特此公告。 | | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期将于 2024 年 9 月届满，现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，拟对监事会进 行提前换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第七届十一次职工代表大会，审议通过了 《关于选举职工代表监事的议案》，同意选举杜学文先生为公司第九届监事会职工 代表监事（杜学文先生简历详见附件），将与公司股东大会选举出的另外两名非职 工代表监事共同组成第九届监事会。任期至第九届监事会届满。 包头东宝生物技术股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 29 日 第九届监事会职工代表监事简历： 杜学文，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙古农 业大学工商管理本科，政工师。2008 年 8 月至 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年年度报告全文及摘要 已于 2024 年 4 月 24 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 为了让广大投资者能更加深入全面了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日 (星期五)15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次网上业绩说明会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台"(https://ir.p5w.net)参与互动交流。 董事会 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长王爱国先生、总经 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为包头东宝 生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募 集资金使用等有关规定，对东宝生物2023年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 向特定对象发行股票募集资金情况 1、 募集资金金额及到位时间 2021 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058 号文同意注 册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特 定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）7,272.89 万股，每股发行价格人民 币 5.60 元，募集资金总额为 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用合计人民 币 10,588,219.76 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 396,693,48 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 包头东宝生物技术股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 向特定对象发行股票募集资金情况 1、 募集资金金额及到位时间 2021 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058 号文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特定对象发行 的方式发行人民币普通股（A 股）7,272.89 万股，每股发行价格人民币 5.60 元，募集 资金总额为 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用合计人民币 10,588,219.76 元 （不含税）后，募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元。 上述募集资金截至 2021 年 5 月 26 日已全部到位，募集资金到位情况业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2021]000351 号验资报告。 2、 募集资金以前年度使用金额 截至 2022 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会 议事规则》等制度的规定，认真勤勉地行使法律和《公司章程》赋予的职权，报 告期内，公司监事除出席监事会会议外，还列席了公司董事会，出席股东大会， 听取了重要提案和决议，了解了重要决策形成过程，掌握了经营情况，对公司经 营管理、财务活动、重大事项以及董事会执行股东大会决议等情况进行了监督， 维护了公司规范运作秩序，保护了公司和股东的利益，履行了监事会的知情监督 检查职能。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了10次监事会，会议的召集与召开程序、出席及列席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》、《监事会议事规则》的规定，具体如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于公司符合向不特定对象 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 #86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified nublic accountants 100027. P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (高德步) 各位股东及股东代表： 本人高德步，作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会独立董事，2023 年度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则及对全体股东负责的态度，勤勉尽责、独立履职， 促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现 将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 高德步，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民 大学经济学博士，享受国务院特殊津贴。1972 年 12 月至 1978 年 9 月，就职于 包头钢铁公司；1982 年 8 月至 1984 年 9 月，任教于内蒙古农业大学；1987 年 9 月至今，任教于中国人民大学，现任经济学院教授，博士生导师；2020 年 5 月 至今，任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬和考核委员会委员。 本人作为公 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (王京) 声明人王京作为包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人包头东宝生物技术 股份有限公司董事会提名为包头东宝生物技术股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过包 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构""）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及规范性文件的要求，对东宝生物 2024 年度日常关联交易预计情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 东宝生物于 2024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十次会议(7 票同意，0 票反对，0 票弃权)、第八届监事会第十九次会议(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2024 年度与 通辽市蒙宝生物科技有限公司(以下简称"蒙宝生物")日常关联交易预计金额不超 过 1,300 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交 易决策管理制度》等规定， ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司独立董事就本次利润分配预案召开了独立董事专门会 议，形成了同意的审核意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议批准。现将有关情况公告如下： 三、监事会意见 公司《2023 年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》及股东分红回报规划的规定以及公司实际情况，其制定程序合法合规，不 存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。监事会同意 本议案内容。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合 ...