包头东宝生物技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为促进包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以 下简称《规范运作》)、《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及国家相关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》规定的范围内依 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (任斌) 各位股东及股东代表： 本人任斌，作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 2024 年度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，本着客观、公正、独 立的原则及对全体股东负责的态度，勤勉尽责、独立履职，促进公司规范运作、 健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的基本情况 任斌，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国农业大 学农业推广硕士。1985 年 7 月至今，任教于内蒙古农业大学，从事科研、农业 技术推广、实践教学和创新创业教育工作，参与多项农牧业科研项目、国家重点 研发计划项目；现任公司独立董事、薪酬和考核委员会召集人、战略委员会委员。 本人作为公司董事会独立董事，未在公司担任独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | ਮ | | --- | | 第一章 总 | 则 - 2 - | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | | 第三章 股 | 份 - 4 - | | | 第一节 股份发行 | | - 4 - | | 第二节 股份增减和回购 | | - 5 - | | 第三节 股份转让 | | - 6 - | | 第四章 | 股东和股东会 - 7 - | | | 第一节 股 东 | | - 7 - | | 第三节 股东会的一般规定 | - | 10 - | | 第四节 股东会的召集 | - | 13 - | | 第五节 股东会的提案与通知 | - | 14 - | | 第六节 股东会的召开 | - | 16 - | | 第七节 股东会的表决和决议 | - | 18 - | | 第五章 | 董事和董事会 - 23 - | | | 第一节 董事的一般规定 | - | 23 - | | 第二节 董事会 | - | 26 - | | 第三节 独立董事 | - 32 - | | | 第四节 董事会专门委员会 | - 34 - ...

包头东宝生物技术股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第三条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则,不得损害公司和非关联股东的利益,不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第四条 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议，明确交易双方的权 利义务及法律责任。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议 内容应当明确、具体、可执行。 第二章 关联交易和关联人 第五条 本制度所称关联交易系指本公司或者控股子公司与本公司的关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 第一条 本制度的制定目的在于完善包头东宝生物技术股份有限公司(下称 "本公司"或"公司")法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商事活动的 公允、合理，维护公司及股东利益。 第二条 本制度的制定依据在于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服 务等）的会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，保证财务信息的真实性和 连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《包头东宝生物 技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘（含新聘、续聘、改聘）执行年报、半年报审计业务的会 计师事务所，需遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 ...

为了保障包头东宝生物技术股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理 人员依法履行职责，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性，提高经营效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 包头东宝生物技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 本办法所指董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监。 第二条 公司制定本办法遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会授权薪酬和考核委员会，负责董事和公司高级管理人员 的薪酬标准与方案考评及管理；负责审查公司董事、高级管理人员履职情况并对 其进行年度考评；公司人力资源部和财务部协助实施。 第三章 薪酬标准 第四条 董事津贴 1、独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元； 2、外部董事津贴为每人每年人民币 3.6 万元；外部董 ...

独立董事 2024 年度述职报告 包头东宝生物技术股份有限公司 (王京) 各位股东及股东代表： 本人王京，作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董 事会独立董事，2024 年度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则及对全体股东负责的态度，勤勉尽责、独立履职，促进 公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将本 人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王京先生，1987 年出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中国海洋 大学财务管理专业，获同校企业管理专业硕士研究生学位、会计学博士研究生学 位、应用经济学博士后，王京先生系会计专业人士、财务管理副教授。历任潍坊 泰玛工贸有限公司财务部负责人、中国海洋大学讲师。现任山东同大海岛新材料 股份有限公司第六届董事会独立董事，青岛蔚蓝生物股份有限公司第五届董事会 独立董事，中国海洋大学副教授，兼任青岛昶洋水产有限公司财务部负责人。 ...

第一章 总则 包头东宝生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 第五条 董事会设董事长 1 人、可设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董 1 事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第一条 为了进一步规范包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作》)、《上市公 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，就公司在任独立董事任 斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司独立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生的任职经历及 签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立 性的相关要求。 包头东宝生物技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (高德步) 各位股东及股东代表： 本人高德步，作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会独立董事，2024 年度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则及对全体股东负责的态度，勤勉尽责、独立履职， 促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独 立董事的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 1、出席股东大会、董事会的基本情况 本人履职期间，公司共召开了 2 次董事会，1 次股东大会，本人作为公司第 八届董事会独立董事，以认真勤勉的履职态度，通过现场/通讯方式亲自出席了 公司全部股东大会、董事会，没有委托出席或缺席情况。公司董事会、股东大会 的召集、召开程序符 ...