包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (任斌) 声明人任斌作为包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人包头东宝生物技术股份有限公司董事会提 名为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过包头东宝生物技术股份有限公司第八届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为包头东宝 生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对东宝生物《内部控制自我评价报告》进 行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 一、保荐机构的核查工作 招商证券保荐代表人通过与东宝生物董事、监事、高级管理人员、内部审计 人员等进行沟通和交流，查阅了公司股东大会、董事会、监事会决议及会议记录、 相关信息披露文件、董事会各专门委员会的会议记录、总经理办公会会议记录、 内部审计相关资料文件、内部控制评价报告以及公司各项业务和规章管理制度， 检查公司募集资金使用情况，从公司内部控制制度的建设、实施情况等方面对其 内部控制制度的完整性、合理性、有效性进行了核查。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评 ...

关于调整公司组织机构的公告 董事会 2024 年 4 月 24 日 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召 开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》， 随着公司的发展和外部市场环境的变化，对公司高效管理提出了更新更高的要求。 为适应市场变化和公司发展需要，进一步提升公司整体运营和管理效率，促进公 司各业务融合发展，进一步优化管理流程，根据公司业务发展规划和实际工作需 求，公司决定对组织机构进行调整和优化。调整后的《组织机构图》详见附件。 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司组织机构图 股东大会 监事会 战略委员会 董事会 董事会秘书 薪酬和考核委员会 总经理 审计委员会 财务总监 副总经理 市 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (王京) 提名人包头东宝生物技术股份有限公司董事会现就提名王京为包头东宝 生物技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过包头东宝生物技术股份有限公司第八届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 （如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开第八届 董事会第二十次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资 金安全的前提下，使用额度不超过35,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金和不 超过30,000万元(含本数)自有资金(合计不超过65,000万元，含本数)进行现金管理， 期限自第八届董事会第二十次会议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范 围内，资金可以循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。公司董事 ...

| | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"或"公司")于2024年4 月22日召开第八届董事会第二十次会议(7票同意，0票反对，0票弃权)、第八届监事 会第十九次会议(3票同意，0票反对，0票弃权)，审议通过了《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》。公司预计2024年度与通辽市蒙宝生物科技有限公司(以下简称 "蒙宝生物")日常关联交易预计金额不超过1,300万元。保荐机构招商证券股份有限 公司出具了无异议的专项核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》及《关联交易决策管理制度》等规定，本次关联交易预计事项 属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会批准。 (二)预计日常关联交易类别和金额 单位：万元(含税) | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至2024年3月31日 | 上年发生金额 | | --- ...

包头东宝生物技术股份有限公司 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十 九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 4 月 22 日(星期一)下午 13:30 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公 司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名(其中通讯 出席监事 1 名、现场出席监事 2 名)，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议， 监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。第九届监事会非职工代表监事候选 人孙红喜女士、王珺女士以通讯方式出席会议。 4、本次会议由监事会主席周兴先生主持 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | 决措施 | | 刚、郝海青关于公司填补回报措施能够得到 | | | | 切实履行作出的承诺 | | | | 6.公司关于对募集资金到位后即期回报被摊 | 是 | 不适用 | | 薄采取措施的承诺 | | | | 7.海南百纳盛远科技有限公司和王军关于同 | 是 | 不适用 | | 业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | | | 8.杭州群利明胶化工有限公司、江萍、江任飞 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 9.海南百纳盛远科技有限公司和王军关于公 | 是 | 不适用 | | 司员工公积金问题的承诺 | | | | 10.控股股东青岛国恩科技股份有限公司，实 际控制人王爱国、徐波对公司填补回报措施 | 是 | 不适用 | | 能够得到切实履行所做出的承诺 | | | | 11.董事及高级管理人员王爱国、刘芳、王富 荣、刘燕、高德步、任斌、额尔敦陶克涛 ...

第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二 十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 4 月 22 日(星期一)上午 10:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公 司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，董 事长王爱国先生、董事刘燕女士以通讯方式出席会议，董事刘芳先生、王富荣先 生、独立董事高德步先生、任斌先生、额尔敦陶克涛先生现场出席会议)。第九 届董事会独立董事候选人王京先生通讯出席会议。 6、本次会议的召集、召 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于2024年9月届满，现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，拟对董 事会、监事会进行提前换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届工作，现将换届 工作具体情况公告如下： 一、董事会换届工作情况 公司于2024年04月22日召开第八届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关 于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董 事会提前换届选举暨提名 ...