包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 包头东宝生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合包头东宝生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

| | | 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关要求进行的 会计政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，该事项无 需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果 和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因、性质及变更日期 本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"信永中和")为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层 根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。 现将有关具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名 称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012 年 3 月 2 日 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"、"公司")于2025年4 月22日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募投项目资 金需求的前提下，结合公司生产经营情况及财务状况，使用不超过20,000万元(含本 数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十次会议审议 通过之日起不超过12个月，在补充流动资金到期之前或募投项目需要时立即归还至 募集资金专户。公司第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略委员会、第九届 董事会独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐人招商证券股份有限公司(以下简 称"招商证券"或"保荐人")对本事项无异议。本次 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025JNAA1B0107 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规 则》等制度的规定，认真勤勉地行使法律和《公司章程》赋予的职权，履职尽责。 报告期内，公司监事除出席监事会会议外，还列席公司董事会、出席股东大会， 听取重要提案和决议，了解重要决策形成过程，掌握经营情况，对公司经营管理、 财务活动、重大事项以及董事会执行股东大会决议等情况进行了监督，维护了公 司规范运作秩序，保护了公司和股东的利益，履行了监事会的知情监督检查职能。 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了7次监事会，会议的召集与召开程序、出席及列席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定，具体如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年度财务决算报告》 | | --- | --- | - ...

包头东宝生物技术股份有限公司 公司章程修订对照表 （2025 年 4 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 1 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 修订 | | | 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、 | | | | | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》） | 《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以 | | | | | 下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 | | | | | 的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事 | ...