包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (额尔敦陶克涛) 各位股东及股东代表： 本人额尔敦陶克涛，作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，2024 年度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则及对全体股东负责的态度，勤勉尽责、独立履职，促进公司规 范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 额尔敦陶克涛，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中 国人民大学管理学博士，享受国务院特殊津贴。2005 年 7 月至 2021 年 5 月，任 职于内蒙古财经大学，历任教务处副处长、MBA 教育学院副院长(主持工作)、 教务处处长、研究生教育与学科规划处处长(研究生院院长)、发展规划处处长； 2021 年 5 月至今，任内蒙古财经大学文化与可持续发展研究院教授；2021 年 9 月至今，任公司独立董 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 投资决策程序与规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确 决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和 有效运营，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所称投资是运用公司资金、实物、无形资产等可供支配 的资源对所涉及的主业范围投资和非主业投资的统称。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有生产设施的 技术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产等。 第四条 非主业投资系指： 第七条 除本规则另有规定，本规则第八条之外的投资由董事会决策， 公司投资交易达到符合以下情形的，应提交董事会审议： 1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和 评估值的，以较高者作为计算数据）占公司最近一期经审计总资产的 15% 以上； 1、对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他 法人 ...

（2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）为 进一步完善公司治理结构，保护全体股东特别是中小股东及债权人的利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称《规范运作》)等法律、法规 和《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应该有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 前款所称会计专业人士是指具备丰富的会计专 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-032 包头东宝生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 包头东宝生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 10,571.31 | 主要是固定资产处置收益 | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-024 2025 年 4 月 1 包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王爱国、主管会计工作负责人郝海青及会计机构负责人(会计 主管人员)杜丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分 派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除回购 ...

本报讯 （记者马宇薇）股份回购是资本市场重要的价值管理工具，从新"国九条"发布到设立股票回购 增持再贷款，政策组合拳持续发力，为上市公司回购注入强劲动能。 本周以来，A股市场密集发布回购计划，上市公司纷纷出手护盘，向市场传递积极信号。在此背景下， 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"）积极行动，有序落实股份回购工作。 4月10日，《证券日报》记者从东宝生物获悉，公司正按计划稳步推进股票回购事项。截至2025年3月31 日，已回购股份总金额达4000余万元。 具体来看，为优化激励制度，激活创新文化，切实维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，今年1 月份，东宝生物审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 根据此前披露的回购方案，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的 方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激 励。从回购金额来看，不低于5000万元（含），且不超过1亿元（含），回购价格不超过人民币8.00元/ 股（含）。 东宝生物相关负责人表示，公司将扎实推进"胶原+"战略，打造优质胶原品牌。围绕"延伸产业链，打通 供应链 ...

本报讯(记者马宇薇)4月9日，《证券日报》记者从包头东宝生物（300239）技术股份有限公司(以下简 称"东宝生物")获悉，公司回购计划正在积极推进中。 东宝生物聚焦胶原产业，紧密围绕"胶原+"，创新推进胶原在"医、健、食、美"全方位深度应用和布 局，适时启动产业一体化战略，充分依托产能优势，构建产业链一体化发展模式。 东宝生物相关负责人表示，此次股份回购用于实施员工持股计划或股权激励，以优化激励制度，激活创 新文化。公司将积极打造多赛道纵向一体化产品，共建共享品牌、渠道，力争实现收入结构多元化、高 值化、成为国货胶原领导品牌，努力打造大健康产业细分领域的综合性企业集团，体现规模效益、平台 效益和品牌效益，争做中国胶原产业高质量发展引领者。 今年1月3日，东宝生物召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的 方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。 本次回购股份不低于人民币5000万元(含)，且不超过人民币1亿元(含)，回购价格不超过人民币8 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-021 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 二、其他情况说明 (一)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易 价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公 司回购股份方案的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"或"公司")于2025 年1月3日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞 价交易方式或法律法规允许的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票， 回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份不低于人民币 5,000万元(含)，且不超过人民币10,00 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"东宝转债"(债券代码：123214)的转股期限为2024年2月5日至2029年7月30日； 最新有效的转股价格为6.65元/股。 2、2025年第一季度，共有58张"东宝转债"(票面金额共计5,800元人民币)完成转股， 合计转成871股"东宝生物"(股票代码：300239)股票。 3、截止 2025 年第一季度末，公司剩余可转债为 4,549,670 张，剩余票面总金额为 454,967,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，包头东宝生物技术股份有限公司(以 下简称"公司"或"东宝生物")现将2025年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变 化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行及上市情况 (一)可转债发 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：东宝生物 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：留梦佳 联系电话：021-58835130 | | | 保荐代表人姓名：周冰昱 联系电话：021-58835130 | | | 现场检查人员姓名：留梦佳、周冰昱 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅历次三会会议资料；查阅公司章程、公司现行有效的各项规章制度；核 | | | 查是否存在同业竞争和显失公平的关联交易等违规情况；取得公司组织结构图、股东名册等 | | | 资料；实地查看公司经营场所；对公司相关人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 ...