| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，现 场出席 2 名，通讯出席 5 名)。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、 独立董事任斌先生、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生以通讯方式 出席了本次会议，董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现 场会议。 4、会议列席人员：公司监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士、副总经理 王刚先生以通讯方式列席了本次会议，监事杜学文先生、财务总监郝海青先生、 副总经理兼董事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生列席了现场会议。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、口头或直接送 ...

| 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-019 | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于不向下修正"东宝转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自2025年2月24日至2025年3月14日，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简 称"公司")股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格6.65元/股的90%，已 触发"东宝转债"转股价格向下修正条件。公司于2025年3月14日召开第九届董事会 第九次会议，审议通过了《关于不向下修正"东宝转债"转股价格的议案》，公司 董事会决定本次不向下修正"东宝转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次 一交易日起至2025年9月16日，如再次触发"东宝转债"转股价格向下修正条件，亦 不提出向下修正方案。在此期间之后(从2025年9月17日重新起算)，若再次触发"东 宝转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "东宝转债"的转股 ...

| | | 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于东宝转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300239，证券简称：东宝生物 2、债券代码：123214，债券简称：东宝转债 3、转股价格：6.65 元/股 4、转股期限：2024 年 2 月 5 日至 2029 年 7 月 30 日 5、根据公司《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")规定：在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会审议表决。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同意注 册，公司向不特定对象发行 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-016 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"或"公司")于2025 年1月3日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞 价交易方式或法律法规允许的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票， 回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份不低于人民币 5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以回购期限 届满时或者回购股份实施完毕时实际回购股份使用的成交资金总额为准。本次回 购价格不超过人民币8.00元/股(含)，本次回购股份的实施期限自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-015 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物")于2025年1月3日召 开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式 或法律法规允许的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，回购的公司 股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份不低于人民币5,000万元 (含)，且不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以回购期限届满时或者 回购股份实施完毕时实际回购股份使用的成交资金总额为准。本次回购价格不超 过人民币8.00元/股(含)，本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《回购股份报告书》(公告编号：2 ...

| 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-014 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于收到内蒙古证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二是公司公告募投项目"废水资源综合利用项目"实施期限至 2023 年 4 月 30 日，检查发现项目 2023 年 4 月 30 日至 2024 年 9 月仍有募集资金投入使用， 2024 年 9 月完成全线设备带料调试具备正式生产条件，实际投资进度与披露的 投资计划存在差异，但公司未及时披露具体原因及调整募集资金投资计划。上述 行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)第十二条第一款有关规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对公司采 取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 公司应对相关错误及时进行 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-013 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"或"公司")于2025 年1月3日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞 价交易方式或法律法规允许的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票， 回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份不低于人民币 5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以回购期限 届满时或者回购股份实施完毕时实际回购股份使用的成交资金总额为准。本次回 购价格不超过人民币8.00元/股(含)，本次回购股份的实施期限自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《回购股份报告书》(公告编号：202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-012 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"或"公司")于2025 年1月3日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞 价交易方式或法律法规允许的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票， 回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份不低于人民币 5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以回购期限 届满时或者回购股份实施完毕时实际回购股份使用的成交资金总额为准。本次回 购价格不超过人民币8.00元/股(含)，本次回购股份的实施期限自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《回购股份报告书》(公告编号：202 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-010 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月30日召开 了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议(全体监事为关联监事， 直接提交股东大会表决)，2022年7月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于<包头东宝生物技术股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其 摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划(以下简称"本员 工持股计划")并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见 公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 本员工持股计划存续期于2025年7月28日届满，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司应当 在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告。现将相关情况公 ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物")于2025年1月3日召 开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式 或法律法规允许的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，回购的公司 股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份不低于人民币5,000万元 (含)，且不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以回购期限届满时或者 回购股份实施完毕时实际回购股份使用的成交资金总额为准。本次回购价格不超 过人民币8.00元/股(含)，本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《回购股份报告书》(公告编号：2025-009)等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将 ...