| 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-009 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")计划使用公司自有 资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已 发行的人民币普通股(A股)股票，并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)，且不 超过人民币10,000万元(含)，回购价格不超过人民币8.00元/股(含)，本次回购股份 的实施期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。按照回购股份 价格上限人民币8.00元/股，回购金额上限人民币10,000万元(含)测算，预计回购 股份数量约为12,500,000股(含)，约占已发行A股总股本的2.11%；按照回购股份 价格上限人民币8.00元/股，回 ...

| 债券代码：123214 | | | --- | --- | | | 债券简称：东宝转债 | 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"）于2025年1月3 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易 方式或法律法规允许的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，回购的 公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份不低于人民币5,000 万元(含)，且不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以回购期限届满时 或者回购股份实施完毕时实际回购股份使用的成交资金总额为准。本次回购价格 不超过人民币8.00元/股(含)，本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年1月6日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号： 2025-004)。 二、《贷款承诺函》出具情况及主要内容 近日，公司取得上海浦东发展银行股份有限公司包头分行的《关于对包头东 宝生物技术股份有限公司股票回购 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 3 日召开第 九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会 审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 6 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2025-004)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日(即 2025 年 1 月 3 日)登记在册的前十名股 ...

关于包头东宝生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：包头东宝生物技术股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受包头东宝生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所孙军律师、胡建雄律师列席了公司于 2025 年 1 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等中国现行法律、法规和 其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《包头东宝生物技术股份有限公 司章程 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 (1)回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。 (2)回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元(含)，且不超过人民币 10,000 万 元(含)；具体回购资金总额以回购期限届满时或者回购股份实施完毕时实际回购 股份使用的成交资金总额为准。 (3)回购价格：不超过人民币 8.00 元/股(含)，该价格上限不高于董事会审议通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由公司 董事会授权管理层在回购实施期间结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和 经营状况等具体情况确定。 (4)回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次 股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 二、董事会会议审议情况 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 八次会议通知于2024年12月31日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2025年1 月3日（星期五）10:00在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现 场出席2名，通讯出席5名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独 立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公 司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。 4、会议列席人员：监事会主席孙红喜 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 七次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监 事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）11:00 在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中， 现场出席 1 名，通讯出席 2 名）。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯 方式出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。 4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定， ...

若未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股 份将履行相关程序予以注销。 本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。 财联社1月5日电，东宝生物公告称，公司拟回购已发行的人民币普通股(A股)股票，回购资金总额不低 于5000万元(含)，不超过1亿元(含)。 回购资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。 回购价格不超过8.00元/股(含)，回购股份用途为实施员工持股计划或股权激励。 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 ...

特别提示： 1、"东宝转债"(债券代码：123214)的转股期限为2024年2月5日至2029年7月30日； 最新有效的转股价格为6.65元/股。 2、2024年第四季度，共有38张"东宝转债"(票面金额共计3,800元人民币)完成转 股，合计转成571股"东宝生物"(股票代码：300239)股票。 3、截止 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 4,549,728 张，剩余票面总金额为 454,972,800 元人民币。 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，包头东宝生物技术股份有限公司(以 下简称"公司"或"东宝生物")现将2024年第四季度可转换公司债券 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 注：公司发行的可转换公司债券目前处于转股期内，本公告中"占东宝生物总股本比例"按 照截至 2024 年 9 月 30 日的股本总数计算。 三、其他说明 百纳盛远所质押股份不存在平仓或被强制过户风险。百纳盛远不属于公司的 控股股东，其质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、 公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押变动情况，并按相关规定及时履行 信息披露义务。 四、备查文件 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股 东海南百纳盛远科技有限公司（以下简称"百纳盛远"）的通知，其所持有的公 司部分股份办理了质押展期业务，具体情况如下： 注：公司发行的可转换公司债券目前处于转股期内，本公告中"占东宝生物总股本比 ...