深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届 董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:30 分通过线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。全体董事通过线上会议的方式参加会议，本次会议由董事长龚伟斌 先生召集并主持，公司监事林玉晟先生、黄爱丽女士、康福东先生，高级管理人员 王非先生、刘雅芳女士、保荐代表人王铮女士列席本次会议。会议的召集、召开情 况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。 二、会议审议情况 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-022 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议并通过《2023 年总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理龚伟斌先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营层充分执行了董事会与股东大会的各项决议 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-035 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》，现将公司召开 2023 年年度股东大会的有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事述职报告 ---肖桂辉 本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职 责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立 董事意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖桂辉，女，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计 师，大专学历，1989 年毕业于湖南财政学院（现为湖南大学）会计专业。2005 年 1 月合伙创办深圳德正会计师事务所有限公司，并一直担任董事。2005 年 1 月至 今担任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人、所长。2023 年 1 月 5 日至今担 任公司独立董事。 二、 参加会议情况 （一） 出席董事会及股 ...

关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | 1-2 | | --- | --- | | 联资金往来的专项说明 | | | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 | 1 | | 他关联资金往来情况汇总表 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009097 号 深圳市瑞丰光电子股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了瑞丰光电公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的合并 及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表 以及财务报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2024年4月 23日出具了致同审字（2024）第441A013911号标准无保留意见的审计报告，现将决 算报告如下： | 序 号 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 宁波市瑞康光电有限公司 | 宁波瑞康 | | 2 | 常州利瑞光电有限公司 | 常州利瑞 | | 3 | REFOND(HONGKONG)INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED | 香港瑞丰 | | 4 | 深圳市玲涛光电科技有限公司 | 玲涛光电 | | 5 | 浙江瑞丰光电有限公司 | 浙江瑞丰 | | 6 | 深圳市中科创激光技术有限公司 | 中科创 | | 7 | 深圳市瑞丰光电紫光技术有限公司 | 紫光技术 | | 8 | 浙江明度电子有限公司 | 浙江明度 | | 9 | 浙江旭景资产管理有限 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-027 | 关联交 | | 关联交 | 关联交 | 合同签订 | 截至披 露日已 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联方 | 易内容 | 易定价 | 金额或预 | 发生金 | 金额 | | | | | 原则 | 计金额 | | | | | | | | | 额注 1 | | | 向关联 | TCL 华瑞照明 科技（惠州） | 采购材 料 | 市场价 原则 | 200.00 | 16.31 | 52.37 | | 人采购 | 有限公司 | | | | | | | 原材料 | 迅驰车业江苏 | 采购材 | 市场价 | 120.00 | | 0 | | | 有限公司 | 料 | 原则 | | | | | 向关联 | TCL 华瑞照明 科技（惠州） 有限公司 | 销售产 品 | 市场价 原则 | 1,200.00 | 51.31 | 229.73 | | 人销售 | 迅驰车业江苏 | 销售产 | 市场价 | | 1,658.1 | | | | | | | 10,000 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-023 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）第五届 监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年4月23日上午11:30点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名， 实到监事 3 名,会议由监事会主席林玉晟先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事以投票表决方式审议并通过以下议案： 1、审议并通过《2023 年监事会工作报告》 内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2023 年 监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。 2、审议并通过《2023 年财务决算报告》 内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解 释第16号〉的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释16号"）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一会计准则要求进行变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将变更情况公告如下： 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-031 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次计会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容 进行了规范说明。该解释自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释，公司拟对原采用的相关会计政策进行相应变更。 2、会计政策变更日期 公司将根据财政部发布的《企业会计准则 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-030 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开的公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于开 展 2024 年度远期外汇交易业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展 情况，同意公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务，现将有关事项公告如下： 一、开展远期外汇交易业务的背景 随着公司海外业务的发展，公司外汇收支规模不断增长。公司产品出口的主要 结算货币是美元、欧元、日元等，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范 上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前 提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司 抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 2、开展远期外汇交易业务的期限及授权 二、公司开展远期外汇交易业务的必要性和 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，于 2024 年 4 月 17 日向全体独立董事发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日上午 9 时至 9 时 30 分通过线上会议方式举行。出席本次会议的独 立董事共 3 人（其中受托董事 0 人），占公司董事会独立董事总数的 100%，符合 公司《独立董事专门会议工作制度）》关于召开独立董事专门会议的规定。 本次会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公 司资金、公司对外担保情况的议案》 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的相关规定，对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、 公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 2、报告期内以及以前期 ...