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瑞丰光电:关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告
2024-04-25 15:42
证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2024-032 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权 价格和限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称"公司"或"瑞丰光电")于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议,审议并通 过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股 票回购价格的议案》,本次调整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的 授权范围内,现将有关事项说明如下: 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划审批及实施概述 1、2022年3月21日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议,审议并通过了 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划 ...
瑞丰光电:关于回购注销部分限制性股票的减资公告
2024-04-25 15:42
特此公告。 证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2024-034 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日分 别召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 议案》,一致同意回购注销激励对象因个人原因辞职已获授但尚未满足解除限售条件 的部分限制性股票 75,000 股,回购价格为 3.97 元/股,回购总金额为 297,750 元, 同意回购注销激励对象因 2023 年度业绩未达标已获授但尚未满足解除限售条件的部 分限制性股票 255,000 股,回购价格为 3.97 元/股加银行同期存款利息。 《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部 分限制性股票的公告》详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网的文件。 公司本次回购注销部分限制 ...
瑞丰光电:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-25 15:42
深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳市瑞丰光电子股份有限 公司(以下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求,公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于 1981 年的北京 会计师事务所,2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 截至 2023 年末,致同所从 ...
瑞丰光电:关于瑞丰光电2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024-04-25 15:41
关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 2023 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 | 年度募集资金 | 1-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 441A009099 号 深圳市瑞丰光电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称瑞 丰光电公司)《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市 ...
瑞丰光电:关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2024-04-25 15:41
证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2024-028 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投资期限 自董事会审议通过之日起不超过一年。 4、资金来源 公司闲置自有资金。 二、公司采取的风险控制措施 深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称"公司")经第五届董事会第十次 会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金 购买理财产品的议案》。董事会同意公司为提高闲置自有资金的使用效率,增加公司 资金收益,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过 2 亿元人 民币(含)的闲置自有资金购买理财产品,期限不超过一年,在上述额度和期限内, 资金可滚动使用。现将有关情况公告如下: 一、投资概况 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下, 利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回 报。 1、投资额度 公司 2024 年度拟使用不超过 2 亿元人民币(含 ...
瑞丰光电:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
2024-04-25 15:41
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供 证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2024-026 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次申请综合授信额度及相关担保情况概述 深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称"瑞丰光电"或"公司")持有浙 江瑞丰光电有限公司(以下简称"浙江瑞丰")100%股权,持有湖北瑞华光电有限 公司(以下简称"湖北瑞华")0.33%股权,通过全资子公司浙江瑞丰光电有限公 司间接持有其 99.67%的股权,公司直接及间接持有其 100%股权,持有湖北瑞华汽 车电子有限公司(以下简称"湖北汽车电子")100%股权,持有深圳市中科创激光 技术有限公司(以下简称"中科创激光")55.35%股权,持有常州利瑞光电有限公 司(以下简称"常州利瑞")70%股权。公司及子公司因经营及投资、并购需要向 银行及其他金融机构申请综合授信额度,具体如下: 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 (一)公司综合授信情况 1、中国银行深圳分行 公司因经营需要向中国银行深圳分行申请金额不超过人民币 2.5 亿元、期限为 ...
瑞丰光电:关于公司2023内部控制自我评价报告
2024-04-25 15:41
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系),结合深圳市瑞丰电子股份有限公司(以下简称 "瑞丰光电"或"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监 督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制报告评价基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况变化可能导致 内部控制变得不恰 ...
瑞丰光电:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的公告
2024-04-25 15:41
证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2024-025 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所情况 鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在过去几年担任公司审计机构期间勤勉 职责,恪守尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作,出具的审计报告 客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果,公允合理地发表了独立审计意见, 较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。从公司审计工作持续性和完整性角度 考虑,公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机 构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。2024 年度审计费用不超过 85 万元人民币(包括对全部全资子公司和控股子公司的审计费用及公司内部控制审计 费用)。 二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息 1、机构信息 致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京 会计师事务所,1998 年 6 月脱钩改 ...
瑞丰光电:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-25 15:41
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求,深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称"公 司") 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,就公司在任独立董事于 国华先生、肖桂辉女士、梁波先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:经 核查独立董事于国华先生、肖桂辉女士、梁波先生的任职经历以及签署的相关自查 文件,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 2024年4月25日 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...
瑞丰光电(300241) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 15:41
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 329,213,934.72, representing a 7.77% increase compared to CNY 305,489,258.64 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 7,540,249.97, a significant turnaround from a loss of CNY 15,752,836.65, marking a 147.87% improvement[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5,702,503.26, compared to a loss of CNY 30,475,754.54, reflecting an increase of 118.71%[4] - Basic earnings per share improved to CNY 0.0110 from a loss of CNY 0.0230, an increase of 147.83%[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥329,213,934.72, an increase of 7.3% compared to ¥305,489,258.64 in the previous period[23] - Net profit for the current period was ¥8,805,552.81, a significant recovery from a net loss of ¥15,746,892.53 in the previous period[24] - Earnings per share improved to ¥0.0110 from a loss of ¥0.0230 in the previous period[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,235,368,804.82, down 9.69% from CNY 3,582,485,709.18 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased to ¥3,235,368,804.82 from ¥3,582,485,709.18, a decline of 9.7%[21] - Total liabilities decreased to ¥1,135,853,043.90 from ¥1,491,775,501.07, a reduction of 24%[21] - The company's total equity increased slightly to ¥2,099,515,760.92 from ¥2,090,710,208.11, reflecting a growth of 0.4%[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities was CNY 30,821,313.70, a slight decrease of 2.65% from CNY 31,661,666.09[4] - Cash flow from operating activities was ¥265,889,118.01, down from ¥292,927,379.09 in the previous period, indicating a decrease of 9.2%[27] - The net cash flow from operating activities was 30,821,313.70, a decrease of 2.66% compared to 31,661,666.09 from the previous period[28] - Cash inflow from financing activities totaled 151,426,371.61, down 28% from 209,928,779.58 in the prior period[29] - The net cash flow from investing activities was -3,305,432.52, an improvement from -22,945,369.33 in the previous period[28] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 167,502,791.16, down from 225,641,396.16[29] - Cash outflow for financing activities was 318,202,310.66, an increase of 35.3% from 235,176,189.40 in the prior period[29] - The total cash outflow for operating activities was 288,492,138.02, an increase from 275,315,087.44 in the previous period[28] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,448[11] - The company approved a stock option and restricted stock incentive plan for 2024, with 33.54 million stock options granted to 456 recipients[16] Investments and Subsidiaries - The company established a wholly-owned subsidiary, Hubei Ruihua Automotive Electronics Co., Ltd., which has completed its business registration[14] - The company plans to expand its market presence through the establishment of new subsidiaries and investment in technology[14] - Long-term equity investments increased slightly from CNY 216.42 million to CNY 219.74 million, an increase of about 1.5%[19] Operational Efficiency - Total operating costs decreased to ¥320,580,640.73 from ¥339,548,263.89, representing a reduction of 5.4%[24] - Research and development expenses were ¥24,558,381.84, down from ¥27,949,499.76, a decrease of 12.5%[24] - The company reported a significant increase in investment income to ¥3,834,463.73 from ¥4,771,079.75, a decrease of 19.6%[24] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased to 0.36% from -0.74%, a change of 148.65%[4] - The company received CNY 4,535.79 in tax refunds, a significant increase of 221,494.18% compared to CNY 2.05 in the previous period[9] - Short-term borrowings increased by 45.04% to CNY 7,809.08 from CNY 5,384.00, primarily due to increased bank loans[8] - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 421.15 million to CNY 217.70 million, a decline of approximately 48.3%[18] - Accounts receivable decreased from CNY 495.56 million to CNY 482.82 million, a reduction of about 2.5%[19] - Inventory decreased from CNY 468.17 million to CNY 449.26 million, a decline of approximately 4.0%[19] - Total current assets decreased from CNY 1.64 billion to CNY 1.31 billion, a reduction of about 19.0%[19] - The total non-current assets include fixed assets valued at CNY 1.08 billion, which decreased from CNY 1.10 billion[19] - The company is focused on enhancing its product offerings and technological advancements to drive future growth[14]