本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的相关规定，在 2023 年 11 月 13 日-2023 年 12 月 31 日期间充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度 对相关议案进行表决，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司 的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年担任公司独立董事期间工 作述职如下： 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ---于国华 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》中关于独立董事独 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-036 董事会 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日 （周五）下午 15：00～17：00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 行 2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举 行，投 资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 "云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次公司 2023 年度业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理龚伟斌先生、 独立董事肖桂辉女士、财务总监陈永刚先生、董事会秘书刘雅芳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券 交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入本次 业绩说明会问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 深圳市 ...

部分限制性股票回购注销及股票期权注销相关事项 的 北京市盈科（深圳）律师事务所 关 于 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 23/30/31/32 层 法 律 意 见 书 二零二四年四月 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 正 文 | 4 | | 一、本次注销及回购注销的批准与授权 | 4 | | 二、本次限制性股票回购注销及股票期权注销的具体情况 | 5 | | 三、结论意见 | 7 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 瑞丰光电、公司、 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本次激励计划、 本计划、本激励 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划 | | 计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划的条件 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ---邵理阳 本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的相关规定，在 2023 年 1 月 5 日-2023 年 11 月 13 日期间充分发挥独立董事的 独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案 发表了事前认可意见及独立董事意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任期内工 作述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邵理阳，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年获得浙江 大学光学工程博士学位。毕业后在加拿大卡尔顿大学、澳大利亚悉尼大学、香港 理工大学、新加坡南洋理工大学等知名高校从事科研工作。为国家特聘青年专家、 深圳市孔雀人才 B 类、鹏城实验室与南方海洋实验室双聘研究员、南方科技大学 双创基地负责人 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事述职报告 ---梁波 本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的相关规定，在报告期充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责， 积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立董事 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年工作述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年，公司在召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。各项议案均未损害全体股东， 特别是中小股东的利益。 2023 年，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2023 年，公司共召开了 7 次董事会，本人出席了全部董事会，和列席了 0 次 股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 本人梁波，男，19 ...

| | | | 1-6 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-108 | 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2024）第 441A013911 号 我们审计了深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称瑞丰光电公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了瑞丰光电公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞丰光电公司，并 履行了职业道德 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-037 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产情况概述 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司相关 会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况， 对合并报表范围内截至 2023年12月31日的各类存货、应收账款、应收票据、其他应收 款、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了 全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹 象，确定了需计提的减值损失。 公司2023 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届 董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:30 分通过线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。全体董事通过线上会议的方式参加会议，本次会议由董事长龚伟斌 先生召集并主持，公司监事林玉晟先生、黄爱丽女士、康福东先生，高级管理人员 王非先生、刘雅芳女士、保荐代表人王铮女士列席本次会议。会议的召集、召开情 况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。 二、会议审议情况 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-022 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议并通过《2023 年总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理龚伟斌先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营层充分执行了董事会与股东大会的各项决议 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-035 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》，现将公司召开 2023 年年度股东大会的有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事述职报告 ---肖桂辉 本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职 责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立 董事意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖桂辉，女，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计 师，大专学历，1989 年毕业于湖南财政学院（现为湖南大学）会计专业。2005 年 1 月合伙创办深圳德正会计师事务所有限公司，并一直担任董事。2005 年 1 月至 今担任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人、所长。2023 年 1 月 5 日至今担 任公司独立董事。 二、 参加会议情况 （一） 出席董事会及股 ...