证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023- 064 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第七 次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。董事会同意设立湖北瑞 华汽车电子有限公司（暂命名，最终以工商登记部门核准的名称为准，以下简称 "瑞华汽车电子"）。现将有关情况公告如下： 为充分利用湖北省鄂州市葛店经济技术开发区当地产业优势，公司拟投资设 立瑞华汽车电子。瑞华汽车电子注册资本为 10,000 万元。资金源于公司自有或 自筹，该项投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》的规 定，该议案无需提请公司股东大会审议。 公司拟使用自有或自筹资金在湖北葛店投资设立全资子公司，扩产车用产品， 公司将积极争取当地产业落地相关的优惠政策，公司授权董事长签署本次投资相 关的所有协议、文件。 二、投资主体介绍 公司名称：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 统一社会信用代码：914403007152666039 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023年度持续督导培训报告 一、培训内容 保荐代表人： 本次培训以《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所交易规则（2023年 修订）》等相关法律法规为准绳，以深交所的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等创业板上市企业 相关业务规则为基础，进行了信息披露、三会运作、董监高股份管理、关联交易 等规定及近期上市公司处罚案例分享，帮助公司董事、监事、高级管理人员以及 其他相关人员对资本市场的规范运营、监管新规进行深刻理解，帮助公司进一步 提高信息披露工作质量，把握最新的市场动态。 二、培训的主要反馈 本次培训受到了公司董事、监事、高级管理人员的欢迎，参训人员认真学习 了培训讲义，并表示通过本次培训对上市公司信息披露、关联交易等规定和要求等 方面的规定有了进一步的认识和理解。 （此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023年度持续督导培训报告》之签署页） 为了提高上市公司规范运作水平，促进公司的健康发展，平安证券股份有限 公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）特对深圳市瑞丰光电子股份有限 公司 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-065 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届董 事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9：30 以通讯结合网络线上方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》 为充分利用湖北省鄂州市葛店经济技术开发区当地产业优势，公司拟投资设立湖北 瑞华汽车电子有限公司（暂命名，最终以工商登记部门核准的名称为准，以下简称"瑞 华汽车电子"）。瑞华汽车电子注册资本为 10,000 万元。资金源于公司自有或自筹， 该项投资不构成 ...

2023 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞丰光电 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李竹青 联系电话：0755-22621452 | | | 保荐代表人姓名：王铮 联系电话：0755-22621452 | | | 现场检查人员姓名：王铮 | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日-2023年10月31日 | | | 现场检查时间：2023年12月5日-12月15日 | | | 否 不适用 | 是 | | 现场检查手段：查看上市公司的主要经营场所；查阅公司信息披露文件；查阅公司相 | | | 关三会文件；查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行 | | | 情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 | 是 | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | 是 | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章 | | | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市瑞丰光电子股 份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（2022 修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《深 圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效的，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和 文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称本所律师）列席了贵公 司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有 关的文件和事实进行了核 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-063 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形； 3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表 股份 445,600 股，占上市公司总股份的 0.0650％。 其中：其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司 总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 445,500 股，占 上市公司总股份的 0.0650％。 1 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-063 4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席 了本次会议。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2023 年 12 月 25 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市瑞丰光电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择、拟定并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人以及董事会确定的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的人员。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 6 | | 第五章 | 董事会秘书 | 7 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 8 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 | 10 | | 第八章 | 董事会决议 | 12 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 | 13 | | 第十章 | 董事会其它工作程序 | 13 | | 第十一章 | 附则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为了进一步明确深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称公司）董事会 的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内 部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中 心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称《深交 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | --- | --- | | ...