证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-005 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届董 事会第八次会议通知于2024年2月26日下午17:00以通讯结合网络线上方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体董事 发出会议通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长龚伟 斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召集、召开情 况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照 收益与贡献对等原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单 1 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 一、 总体情况： （一） 授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票期 | 占授予期权 | 占本计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权数量（万份） | 总数的比例 | 股本总额的比例 | | 一、外籍员工 | | | | | | | | 1 | 張嘉顯 | 核心管理骨干 | 中国台湾 | 60.00 | 1.72% | 0.09% | | 2 | CONG | 核心管理骨干 | 美国 | 30.00 | 0.86% | 0.04% | | SUN | | | ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项（是/否/ | | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 | | | | ...

2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 证券简称：瑞丰光电 证券代码：300241 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 二零二四年二月 截至本激励计划草案公告日，2022 年股票期权与限制性股票激励计划尚有 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市瑞丰光电子股 份有限公司章程》制订。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激 励的情形。 3、本计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形。 4、本计划采取的激励工具为股票期权及限制性股票（第一类限制性股票）。 股票来源为公司向激励对象定向 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期 权与限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良 好均衡的价值分配体系，激励公司员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《深圳市瑞丰光电子股份有限公 司章程》《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本计划"）的规定，特制定《深圳市瑞丰光电子股 份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"本办法"）。 一、考核目的 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高管理绩效，实现 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 的 北京市盈科（深圳）律师事务所 关 于 法 律 意 见 书 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23、30、31、32 层 二零二四年二月 本《法律意见书》中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 瑞丰光电、公司、 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本次激励计划、本 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制 | | 计划、本激励计划 | | 性股票激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达 | | | | 到本次激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流 | | | | 通 | | 《公司章程》 | 指 | 《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》 | | 《激励 计划 （草 | 指 | ...

证券简称：瑞丰光电 证券代码：300241 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、本次股票期权与限制性股票激励计划的基本内容 7 | | | （一）激励对象的范围 | 7 | | （二）股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配 | 8 | | （三）股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日及授予后相关 | | | 时间安排 | 10 | | （四）股票期权与限制性股票的行权/授予价格 | 12 | | （五）激励计划的考核 | 13 | | （六）激励计划其他内容 | 17 | | 五、独立财务顾问意见 18 | | | （一）对限制性股票与股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见18 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 19 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 19 | | （四）对股权激励计 ...

2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 证券简称：瑞丰光电 证券代码：300241 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 二零二四年二月 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市瑞丰光电子股 份有限公司章程》制订。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激 励的情形。 3、本计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形。 4、本计划采取的激励工具为股票期权及限制性股票（第一类限制性股票）。 股票来源为公司向激励对象定向发行深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）A 股普通股股 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-001 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 瑞丰光电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第二次会议及于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）(下称"致同")为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披 露的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 的公告》(公告编号：2023-019)。 一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的情况 近日，公司收到致同出具的《关于变更 2023 年度审计签字注册会计师、质 控复核人告知函》，致同作为公司 2023 年度财务报表的审计机构，原指派吴亮 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于投资设立全资子公司进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-002 深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 28 日 召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意设立湖北瑞华汽车电子有限公司（以下简称"瑞华汽车电子"），同时同意 授权董事长签署本次投资相关的所有协议、文件。具体内容详见公司刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2023-064）。 一、事项进展情况 （一）全资子公司工商注册登记进展情况 近日，瑞华汽车电子已完成工商注册登记，并取得了鄂州市市场监督管理局 葛店分局颁发的《营业执照》，具体注册信息如下： 1 1. 公司全称：湖北瑞华汽车电子有限公司 2. 注册资本：壹亿圆整 3. 法定代表人：龙胜 4. 公司性质：有限责任公司(法人独资) 5. 成立日期：2024 年 1 月 4 日 6 ...