深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十二月 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 表主持。 定期会议由召集人在会议召开前10天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董 事，不定期会议由召集人在会议召开前3天通知全体独立董事。经全体独立董事一致同 意，通知时限可不受本条款限制。 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日期。 第七条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 1 第一条 为进一步完善深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称公司）公司治理 结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，提高公司决策的科学性 和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》（以下简称《深交所上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中包括二名独立董事。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会下设审计部，负责筹备会议并 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和义务 | 5 | | 第四章 | 独立董事的工作保障 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提 高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023年8月修订）》（以下简称《深交所上市规则》）、《上市公司独立董事管 理办法》及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司， 必要时应提出辞职。 （一） ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-061 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，现将公司召开 2023 年第三次临时股东大会的 有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第六次会议同意召开本次 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关联交易公允决策制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的回避制度 5 | | 第三章 | 关联交易决策权限及披露 6 | | 第四章 | 关联交易的信息披露 9 | | 第五章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市瑞丰光电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董事除外）、 高级管理人员的，除本公司及其控股子公司 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-062 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届董事 会第六次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9：00 以通讯结合网络线上方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的规定， ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司公司章程 修订对照表 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | | 方案； | 方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册资本，发 | （六）制订公司增加或者减少注册资本，发 | | 行债券或其他证券及上市方案； | 行债券或其他证券及上市方案； | | （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票 | （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票 | | 或者合并、分立和解散及变更公司形式的方 | 或者合并、分立和解散及变更公司形式的方 | | 案； | 案； | | （八）在股东大会授权范围内，决定公司对 | （八）在股东大会授权范围内，决定公司对 | | 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 | 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 | | 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 | 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 | | 事项； | 事项； | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | （九）决定公司内部管理机构的设置； ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 信息披露义务人：湖北省葛店开发区建设投资有限公司 住所/通讯地址：湖北省鄂州市葛店经济开发区 股份变动性质：股份减持 签署日期： 2023 年12月4日 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 瑞丰光电 股票代码： 300241 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据上述法律、法规的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市 瑞丰光电子股份有限公司拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日， 除 本报告书披露的持股信息外， 上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加 或减少其在深圳市瑞丰光电子股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-060 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动为股份减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实 际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。 2、本次权益变动后，湖北省葛店开发区建设投资有限公司（以下简称"葛店 建投"）持有公司的股份数量变动至 34,252,538 股，占公司总股本的比例下降至 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日收 到葛店建投出具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动前，葛店建投持有公 司股份 38,461,538 股，占公司总股本的 5.61440%；本次权益变动后，葛店建投持 有公司股份 34,252,538 股，占公司总股本的 4.9999%。根据相关规定，现将本次 权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-059 公司根据有关规定，向有关开户银行提出相关募集资金专户销户申请。近日，公 司收到相关银行通知，上述相关募集资金专户注销工作已完成，现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特 定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232 号）同意瑞丰光电向特定 对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 134,458,230 股，每股发行价格人民币 5.20 元，募集资金总额为人民币 699,182,796.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,859,131.23 元，实 际募集资金净额为人民币 689,323,664.77 元。上述募集资金到位情况已于 2021 年 4 月 29 日全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发 行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 29 日出具的《验资报告》 1 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于募集资金专户完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...