广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议于 2023 年 11 月 22 日在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润 置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。作为公司独立董事， 我们参加了本次会议，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件规 定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，基于个人独立 判断的立场，我们对公司第五届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意 见： 1、《关于拟聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 独立董事：高海军 林卓彬 赖玉珍 2023 年 11 月 22 日 经认真审核，我们认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜事务所"）具备相应的执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力。中喜事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-046 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 15 日、2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，不存在控股股东及实际控制人买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、现场问询及函件等 方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-045 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳云科技"） 于 2023 年 9 月 19 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任 杨家德先生为公司总经理、第五届董事会非独立董事候选人及战略与投资委员会 委员的议案》，同意聘任杨家德先生为公司总经理，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 根据《公司章程》第九条规定"总经理为公司的法定代表人"。近日，公 司已完成法定代表人的变更登记，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执 照》。公司法定代表人变更为杨家德先生，其他登记事项未发生变更。 一、变更后的《营业执照》的基本信息如下： 9、经营范围：互联网信息服务增值电信业务经营；研发、销售：手机软件、 计算机软件；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；计算机网络系统工程 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-044 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届监事会 3、会议召开的合法、合规性：公司经第五届监事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等规定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月23日9:15- 15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （ ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-042 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2023 年 11 月 8 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润 置地大厦B 座35 楼以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实际参会 3 人，其中监事杨明以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席杨明 女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》 公司监事孙辰女士因个人原因于 2023 年 10 月 31 日申请辞去公司第五届监 事会 ...

该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 本次补选非职工代表监事前后，公司监事会中职工代表监事的比例均不低于 三分之一。 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-043 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 31 日收到了孙辰女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届监事会 非职工代表监事职务。孙辰女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 因此，在公司股东大会选举产生新任监事之前，孙辰女士仍将按照有关规定继续 履行监事职责。具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关 于公司非职工代表监事辞职的公告》。 为确保公司第五届监事会的各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 8 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-041 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司非职工代表监事孙辰女士的书面辞职报告，孙辰女士因个人原因申请辞去公 司第五届监事会非职工代表监事职务，同时申请辞去公司投融资部高级经理及公 司下属子公司所有职务。辞职后，孙辰女士将不在公司担任任何职务。 孙辰女士原定任期为 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 12 月 30 日，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，孙辰女士辞职将导致公司监事会成员人数低于 法定最低人数，因此，孙辰女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事 后生效，在此之前，孙辰女士仍将按照有关规定继续履行监事职责。孙辰女士的 辞职不会影响公司正常的生产经营活动，公司监事会将尽快完成公司非职工代表 监事的补选工作。 截至本公告日，孙辰女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。孙辰女士在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益、促进公 司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对孙辰 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥186,285,924.56, a decrease of 73.51% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥18,547,232.92, representing a decline of 134.36% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥24,811,202.06, a significant drop of 1,870.83% compared to the previous year[3]. - The company reported a 66.50% decrease in revenue for the first nine months of 2023, totaling ¥593,087,992.62 compared to ¥1,770,433,796.63 in the same period last year[11]. - Net loss for Q3 2023 was ¥95,830,655.58, compared to a net profit of ¥16,911,442.52 in Q3 2022, indicating a significant decline in profitability[28]. - The total comprehensive loss for Q3 2023 was ¥94,625,524.41, compared to a comprehensive income of ¥16,940,170.50 in the same quarter last year[28]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0975, compared to ¥0.051 in Q3 2022[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥617,013,837.96, down 15.47% from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 617,013,837.96, a decrease from CNY 729,912,621.89 on January 1, 2023, reflecting a decline of approximately 15.4%[25]. - The company's current assets decreased to CNY 488,157,696.74 from CNY 631,537,248.92, representing a reduction of about 22.6%[25]. - The company's total liabilities decreased to CNY 227,320,641.56 from CNY 252,367,152.31, a decline of about 9.9%[26]. - The non-current liabilities increased to CNY 26,490,266.92 from CNY 21,749,986.68, reflecting an increase of approximately 21.3%[26]. - The company reported a total equity of CNY 389,693,196.40 as of September 30, 2023, down from CNY 477,545,469.58 at the beginning of the year, a decrease of about 18.4%[26]. - The company's total equity attributable to shareholders was ¥434,662,899.57, down from ¥492,404,819.15 in the previous year[27]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥137,192,195.53, a decrease of 63.15%[3]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥137,192,195.53, down from ¥372,321,925.92 in the previous year, representing a decrease of approximately 63.2%[29]. - Net cash flow from operating activities decreased by 63.15% year-on-year, mainly due to the contraction of the internet marketing business[14]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥951,377,465.57, down from ¥2,259,328,414.04 in the same period last year[29]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -38,726,656.44, compared to -422,872,785.66 for the same period last year[30]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to 156,052,732.42, up from 49,444,716.93 at the end of Q3 2022[30]. - The company received 20,000,000.00 in cash from borrowings during Q3 2023[30]. - The company reported a cash increase of 66,134,867.43 in Q3 2023[30]. Expenses - Cash flow from operating activities was not detailed in the provided data, indicating a focus on financing activities[30]. - The company’s management expenses increased by 30.89% to ¥58,805,998.20, reflecting higher operational costs[11]. - Operating costs decreased by 66.57% compared to the same period last year, mainly due to the contraction of the company's internet marketing business[12]. - Tax expenses decreased by 98.96% year-on-year, primarily due to asset sales-related taxes in the previous period[12]. - R&D expenses decreased by 70.53% year-on-year, attributed to the contraction of the internet marketing business[12]. - Financial expenses decreased by 86.60% year-on-year, mainly due to the repayment of bank loans[12]. - Other income decreased by 79.62% year-on-year, primarily due to a reduction in VAT deductions[12]. - Fair value changes increased by 96.50% year-on-year, due to changes in the fair value of financial assets measured at fair value[12]. Investments and Development - The company’s fixed assets increased by 130.26% to ¥6,370,427.09, primarily due to new business expansion[10]. - The company’s intangible assets rose by 94.61% to ¥327,472.72, mainly due to the acquisition of new music copyrights[10]. - The company’s development expenditures increased by 100.00% to ¥4,554,218.38, as internal R&D projects entered the development phase[10]. Reporting and Audit - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[31]. - The report was issued by the Board of Directors on October 27, 2023[31].

第一章 总则 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财 务信息质量，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 会计法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东佳兆业佳云科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本 制度，履行选聘程序，披露相关信息。本制度所称选聘会计师事务所执行财务报表 审计业务是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司的财务会计报 告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。公司的子公司可结合自 身业务需要参照本制度执 ...