广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 职权范围，全面行使好董事会的各项职权，规范董事会议事方式和决策程序，确 保董事会的工作效率、工作质量、规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和《广东佳云 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会的职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日 召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立 董事的议案》，同意选举贺国生先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 截至公司 2025 年第二次临时股东会通知发出之日，贺国生先生尚未取得独 立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求， 贺国生先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到贺国生先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所 创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-060 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-058 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 三、其他事项说明 1、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司证券简称"佳云科技" 及证券代码"300242"保持不变。公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影 响，仍将按约定的内容履行。同时，公司相关规章制度及证照、资质等涉及公司 名称的内容，均做相应修改； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日 召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》， 该议案尚需提交股东会审议，具体内容如下： 一、拟变更公司名称的说明 公司拟将公司名称由"广东佳兆业佳云科技股份有限公司"变更为"广东佳 云科技股份有限公司"，英文名称由"KAISA Jiayun Technology Inc."变更为 "Jiayun Technology Inc."，公司证券简称及证券代码保持不变。 二、拟变更公司名称的原因 公司基于控股股东、实际控制 ...

广东佳云科技股份有限公司 《公司章程》及相关制度修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情 况，广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年7月22日召开 第六届董事会第十八次会议，审议通过对《公司章程》（以下简称"本章程"） 《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款的修订。 修订内容具体如下： 1、将"总经理"名称统一修订为"经理"； 2、"监事会"职权由"审计委员会"行使，表述统一进行修订； 除上述调整外，其他涉及序号调整、段落顺序等对内容表述不造成实质影响 的，未列入修订对照表中。 一、《公司章程》 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-057 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于转让全资子公司100%股权及子公司债权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（曾用名"明家科技"，以下简称"公司"） 为优化资源配置，改善业务结构，同时降低经营成本，提升运营效率，拟向成安 高科（北京）科技咨询有限公司（以下简称"成安高科"）转让全资子公司北京 金源互动科技有限公司（以下简称"金源互动"）100%股权。本次交易完成后，公 司不再持有金源互动股权，金源互动亦不再纳入公司合并报表范围。 公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计事务所、资产评估机构 对金源互动 100%股权进行了审计、评估，根据久安审字[2025]第 00291 号审计 报告，截至 2025 年 3 月 31 日，金源互动经审计净资产账面价值为-1,013.93 万 元，根据格律沪评报字（2025）第 071 号资产评估报告，截至 2024 年 12 月 31 日金源互动净资产评估价值为 266.33 万元， ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-059 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 4、会议召开日期时间： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权； 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 1 6、股权登 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-056 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 1、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权及子公司债权的议案》 经审议，与会董事一致认为：本次股权转让有利于优化公司资产结构，降低 经营成本，提升运营效率，符合公司战略发展阶段及经营情况。董事会同意该股 权转让相关事项，并提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 董事会表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》 公司拟将公司名称由"广东佳兆业佳云科技股份有限公司"变更为"广东佳 1 云科技股份有限公司"，英文名称由"KAISA Jiayun Technology Inc."变更为"Jiayun Technology Inc."，公司股票代码及股票简称不变。 广东佳兆业佳云科技股份有 ...

佳云科技（300242）公告，公司于2025年7月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 拟变更公司名称的议案》。公司拟将名称由"广东佳兆业佳云科技股份有限公司"变更为"广东佳云科技 股份有限公司"，英文名称由"KAISA Jiayun Technology Inc."变更为"Jiayun Technology Inc."。公司证券 简称及证券代码保持不变。名称变更需提交股东会审议，变更信息以登记机关最终核准为准。 ...

Core Viewpoint - The company plans to transfer 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Jinyuan Interactive, to Cheng'an High-tech for a price of 10 million yuan [1] Group 1: Transaction Details - The transfer price for the equity of Jinyuan Interactive is set at 10 million yuan [1] - Jinyuan Interactive's subsidiary, Duocai Interactive, owes the company a loan of 8 million yuan, which Cheng'an High-tech is willing to assume [1] - Upon completion of the transaction, the company will no longer hold any equity in Jinyuan Interactive, and Jinyuan Interactive will be excluded from the company's consolidated financial statements [1]

Group 1: Company Overview - Stock Code: 300242, Company Name: Jia Yun Technology [1] - Date of Investor Relations Activity: July 17, 2025 [2] Group 2: Investor Relations Activity - Type of Activity: Specific Object Research [2] - Participants: Representatives from various investment firms including Shenzhen Gudong Guanjia Technology Co., Ltd. and Shenzhen Rongxintai Private Securities Fund Management Co., Ltd. [2] Group 3: Key Questions and Answers - **Future Plans of Major Shareholder**: The major shareholder, Hainan Xinyu Hang Investment Co., Ltd., has no plans to change the main business or conduct significant asset transactions within the next 12 months [3] - **R&D Personnel Reduction**: The reduction of R&D personnel to zero in 2024 is due to the termination of diversified gaming business, which will not impact the main business in the short term [3] - **Beauty and Skincare Business Performance**: In 2024, the beauty and skincare business generated revenue of 98.93 million yuan, a year-on-year increase of 35.70% [3] - **Product Categories and Sales Channels**: The "Qiran" brand offers 94 product SKUs across eight major series, with sales conducted through both online platforms (e.g., Tmall, Douyin) and offline stores [4][5]