广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《广东佳云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并向董事会报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的 人选、选择标准和程序等事项进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，由董事会选举，全体董事的过半数通过产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 召集并主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部管理 能力，促进公司的规范运作和健康发展，提高公司的风险管理水平，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件及《广东佳云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司建立内部控制制度的目的： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司制定内部控制制度应遵循完整性、重要性、制衡性、适应性、 成本效益性等基本原则。 第四条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评 ...

第一章 总则 第一条 为加强对广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《披露办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《广东佳云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报 送证券监督管理部门。 本制度所称"及时"指自起算日起或者触及《股票上市规则》披露时点的2 个交易日内。 第三条 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》是公司指定的信息披露 报刊；巨潮资 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理事宜，保障公司治理稳定，维护公司和全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及其它相关法律、法规、 规章、规范性文件和《广东佳云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一条 为进一步规范广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《广东佳云科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据国家有关 法律、法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理机制，促进公司规范运作，保护中小股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其它相关法律、法规、规章、规范性文件和《广东佳云科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第六条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议讨论并 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《披露办法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以 下简称"《暂缓与豁免规定》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《广 东佳云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上提名，由董事会选举，全体董事的过半数通过产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产 生，若公司董事长当选为战略与投资委员会委员，则由董事长担任主任委员。 第六条 战略与投资委员会委员与董事会董事任期一致，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应当根据有关 法律、法规、规章、《公司章程》及本细则的规定补足委员人数。 第七条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与投 资委员会委员。 第八条 公司投资部是战略与投资委员会的日常工作机构，负责战略基础 研究、规划及项目投资的可行性分析等工作。 第九条 战略与投资委员会日常工作的联络，会议筹备、组织和决议落实 等日常事宜由证券事务部负责协调。 第三章 职责权限 1 第一条 为完善广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决 策的科学性 ...

编制单位：广东佳云科技股份有限公司 上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年年初 往来资金余额 | 2025年1-6月往来 累计发生金额 | 2025年1-6月往来 资金的利息 | 2025年1-6月偿还 累计发生金额 | 2025年6月30日 往来资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | - | | - | - | - - | | | | 其附属企业 | | | | - | | - | - | - - | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | - | - - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人 | | | | - | | - | - | - - ...

上述修订及制定的公司制度已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。 特此公告。 广东佳云科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提升治理水平，保持公 司内部制度与《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的一致性，综 合考虑公司实际情况，于2025年8月28日召开第六届董事会第二十次会议，逐项 审议并通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》，具体情况如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 变更类 | 是否需提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 型 | 东会审议 | | 1 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《内部控制制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 | ...