| 相应程序和信息披露义务 | | | --- | --- | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | 是 | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | 是 | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理 | | | 财、套期保值业务等相关制度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得 | | | 公司内部审计部门和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司 2024 年度 | | | 内部控制自我评价报告和 2024 年度内部控制审计报告，对高级管理人员进行访 | | | 谈。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | 是 | | 门 | | | 个月内建立内部审计制度并设立内 2.是否在股票上市后 6 | 是 | | 部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | 是 | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | ...

Group 1: Company Developments - The company is advancing the low-cost industrialization of black phosphorus, currently in the ton-level pilot testing phase [2] - The company has sent samples of its self-developed SBR series lithium-ion battery negative electrode binder to multiple battery clients, which are currently under testing [2] - The company is actively promoting the development of biodegradable materials and polyester materials, with ongoing research on PETG/PCTG production [3] Group 2: Production Capacity and Profitability - The company is currently limited by the underperformance of the biodegradable materials market and related policies, affecting the PBAT project [3] - The company is working on technical upgrades to meet production requirements for polyester materials [3] - The timeline for profitability from black phosphorus production is still uncertain as it is in the pilot testing stage [3]

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞丰高材（300243.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：010-60838192 | | 保荐代表人姓名：康恒溢 | 联系电话：010-60834151 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | | | 2024年度内部控制评价报告》和《山东瑞丰高 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 分子材料股份有限公司2024年度内部控制审计 | | ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（ http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP ，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30。届 时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营 ...

Meeting Details - The sixth meeting of the board of directors of Shandong Ruifeng High Polymer Materials Co., Ltd. was held on May 9, 2025, combining in-person and communication methods [1] - All nine directors attended the meeting, and it was chaired by Chairman Zhou Shibin [1] Resolutions Passed - The board unanimously approved the proposal not to lower the conversion price of the "Ruifeng Convertible Bonds" [1][2] - The decision states that for the next three months, from May 12, 2025, to August 11, 2025, if the conditions for lowering the conversion price are triggered again, no proposal for downward adjustment will be made [1]

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 5 月 9 日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%（即 9.94 元/股）的情形，已触发"瑞丰转债"转股价格的向 下修正条款。 2、公司于 2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于不向下修正"瑞丰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "瑞丰转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内 （即 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日），如再次触发"瑞丰转债"转股价 格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 8 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2025 年 5 月 9 日通过邮件方式发出。全体董事一致同意本次董事会豁 免通知期限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高 级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合 相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"瑞丰转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"瑞丰转 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 2、债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 3、最新转股价格：11.69 元/股 4、转股期限：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日 5、自 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 29 日，山东瑞丰高分子材料股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.94 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于 触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行上市情 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财 务状况，公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

前十大流通股东累计持有： 4911.06万股，累计占流通股比： 25.25%，较上期变化： 503.41万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 周仕斌 | 1684.99 | 8.66 | 373.94 | | 桑培洲 | 1301.12 | 6.69 | 不变 | | 王功军 | 387.01 | 1.99 | 不变 | | 蔡成玉 | 386.00 | 1.98 | 不变 | | 蔡志兴 | 281.34 | 1.45 | 不变 | | 王铁英 | 256.10 | 1.32 | 157.88 | | 张武忠 | 248.71 | 1.28 | 不变 | | 张琳 | 130.37 | 0.67 | 新进 | | 卿明丽 | 122.16 | 0.63 | 新进 | | 齐登堂 | 113.26 | 0.58 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 翟萌德 | 202.15 | 1.06 | 退出 | | 刘春信 | 78.79 | 0.41 | 退出 | 一、主要会计数据 ...