山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴战鹏） 各位股东及股东代表： 二、2023 年度履职情况 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴战鹏 | 独立董事、薪酬与考核委员会主任 2023 | 年 | 7 | 月 | 24 | 日至 | | | | 委员、审计委员会委员 2024 | 年 | 12 | 月 | 3 | 日 | 备注：2024 年 7 月 24 日，本人被补选为公司第五届董事会独立董事。 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合 ...

中国 上海 令计师 穿 务所（转床善通合伙） ai Certilied Public Accountants (Special General Partnership) 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2328 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所(特殊善清 我们认为，瑞丰高材管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管 指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号 ) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理（2023 年 12 月 修订)》(深证上（2023）1204 号）的规定，如实反映了山东瑞丰高分子材料股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料 与瑞丰高材 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一 致。 为了更好的理解瑞丰高材 2023 年度非经营性资金占 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计与关联方广东迪纳新材料科 技有限公司（以下简称"迪纳新材"）在 2024 年发生的日常关联交易金额不超 过人民币 2000 万元。公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议发表了同意的意 见，公司持续督导保荐机构就上述事项发表了核查意见。上述事项属于公司董事 会审批范畴，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度，因公司和迪纳新材日常经营业务需要，公司为迪纳新材代工生 产新能源电池粘结 ...

关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2329 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Ecolified Public Secountants (Shocial General Partner 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2329 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"瑞丰高 材")《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 瑞丰高材管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号—上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》的规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下 简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东瑞 丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2021〕659 号）同意注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行了可 转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金 总额为人民币 34,000.00 万元。根据有关规定扣除发行费用 6,551,669.81 元（不 含税）后，实际募集资金净额为 333 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 公司章程 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 章 程 二Ｏ二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股 份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

北京国枫律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予 尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN216-7 号 GRANDWAY 尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN216-7 号 致: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（公司或瑞丰高材） 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 2021年限制性股票激励计划(以下称"本次激励计划")的专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管 理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关法律、法 规及规范性文件的规定,本所律师就本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限 制性股票(以下称"本次作废")相关事项出具本法律意见书。 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/6609008 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许肃贤） 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 许肃贤 | 独立董事、审计委员会主任委员、 | 2023 年 月 | 10 | 30 | 日至 | | | | 提名委员会委员 | 年 月 2024 | 12 | 3 | 日 | 备注：2023 年 10 月 30 日，本人被补选为公司独立董事及专门委员会委员。 （二）个 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议 采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。 二、会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度审计报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了 《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议和 第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项等议案，公司独立董事对 本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 ...