山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董 事会的高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益， 特制定本细则。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、规范性文件及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定制定。 第三条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。 第四条 本细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 董事会秘书的任职条件 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并符合以下基本条件： （一）具有大学专科以上学历或具备相应的知识水平，从事秘书、管理、 股权事务等工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知 识； （三）具有良好的个人品质和 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 公司担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士。以会计 专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一的人士： （一）具有注册会计师执业资格； 第一条 为进一步完善山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定，结合公 司实际制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益和全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会现就提名许肃贤先 生为山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许肃贤先生作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东瑞丰高分子材料股 份有限公司董事会提名为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划、健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山东瑞丰 高分子材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名（召集人），由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部 门规章和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"瑞丰转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"瑞丰转债"转股价格，且在未来六个月内 （即 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日），如再次触发"瑞丰转债"转股价 格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 表决结果：9 票同意、0 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 （四）董事长认为必要时； （五）1 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为了规范山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指通过公开发行股票及其衍生品种（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用以合法、合规、追求效益为原则，坚持周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和进度，控制投资风险，作到资金使用 规范、公开、透明。 第四条 公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定， 及时、准确地披露募集资金使用情况。 第五条 凡违反本办法，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失）， 应视具体情况，给予相关责任人以处分；必要时，相关责任人应承担相应民事赔 偿责任。 第二章 募集资金的存放 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 10 月 13 日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格 85%的情形，已触发"瑞丰转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于不向下修正"瑞丰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"瑞丰转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日），如再次触发"瑞丰转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 14 日重新起算，若 再 ...

我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文 件的有关规定，对公司第五届董事会第十四次会议有关事项发表如下独立意见： 山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 经审核，我们认为：许肃贤先生具备《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《创业板规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的有关 上市公司独立董事的任职资格、条件和能力。本次补选公司独立董事的提名、审 议、表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小投资者利 益的情形。因此，我们一致同意补选许肃贤先生为公司第五届董事会独立董事， 并在公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起，同意选举其担任公司第五 届董事会审议委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会选举 通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 独立董事：董华、郑垲 ...