山东瑞丰高分子材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称《股票上市规则》） 及深圳证券交易所业务指引等法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东瑞丰 高分子材料股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，并结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动，也包括委托 贷款、委托理财、风险投资等以寻求短期差价为主要目的的投资活动，具体包括 但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； （四）股票、债券、基金投资等； （五）法律、法规规定的其他对外投资。 第三条 本制度所称风险投资是 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公 司章程>的议案》，鉴于：1、近年来公司在聚酯材料做了一些开发和试验工作；2、 公司参股广东迪纳新材料科技有限公司，前期合作方式包括承担部分代工任务， 代工产品包括新能源电池材料等产品；3、根据国家市场监督管理机构关于企业 经营范围登记规范化表述的要求，公司本次需对现有经营范围按照规范化表述进 行相应调整。增加经营范围后，需对《公司章程》中的经营范围相关条款进行修 订。同时，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司拟根据中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，通过对照 自查并结合公司实际 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 总经理工作细则 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 总经理工作细则 第二章 经理人员的权限 第六条 公司总经理行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作。 (二)组织实施董事会决议。 (三)组织实施公司年度经营计划和投资方案。 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善山东瑞丰高分子材料股份 有限公司（下称"公司"）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》等有关规定，特制订 本工作细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、总工程师、 总经济师、财务负责人、总经理助理。 第三条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第四条 公司经理人员每届任期三（3）年，与公司每届董事会任期相同。 公司经理人员连聘可以连任。 第五条 存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证 监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司经理。 (四)拟订公司内部经营管理机构设置方案。 山东瑞丰高分子材料股份 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为建立山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）防 止控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股 股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及深圳证券交易所自律监管指引、《山 东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 股东大会议事规则 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善山东瑞丰高分子材料股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构，保证公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公 司规范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下 称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东瑞丰高 分子材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。证券事务代表协助董 事会秘书做好内幕信息保密工作。 第四条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作，统一负 责新闻媒体、投资者、股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 第五条 未经董事会批准，董事会秘书或证券事务代表同意，公司任何部门 和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信 息披露的内容的资料，须经董事会、董事会秘书或证券事务代表的审核同意，方 可对外报道、传送。 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的 保密及登记报备工作。 第七条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 1 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 监事会议事规则 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《山东瑞丰高 分子材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会定期会议应当每六（6）个月召开一次。出现下列情况之一的，监事 会应当在十（10）日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉 ...

第三条 本制度的适用范围：公司本部，部分条款适用于控股或参股本公司 的股东。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指《股票上市规则》规定的应披露信息以及 交易所或公司董事会认为对公司股票价格可能产生重大影响的信息，在规定时间 内、在规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 公司直接或间接控股50%以上的公司及纳入公司合并会计报表的公司参照本 制度建立信息披露事务管理制度。 第四条 公司信息报告义务人包括董事、监事、高级管理人员和各部门、各 子公司的主要负责人；持有公司5%以上股份的股东和公司的其他关联人（包括关 联法人、关联自然人和 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上修订制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制 度》《关联交易决策制度》《融资与对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《监 事会议事规则》需提交股东大会审议通过。 修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 制度文件。 1 二、备查文件 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》、《关于修订<信息披露管理 制度>等公司治理制度的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。现 将有关事项公告如下： 一 ...