山东瑞丰高分子材料股份有限公司 公司章程 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 章 程 二Ｏ二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股 份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

北京国枫律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予 尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN216-7 号 GRANDWAY 尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN216-7 号 致: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（公司或瑞丰高材） 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 2021年限制性股票激励计划(以下称"本次激励计划")的专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管 理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关法律、法 规及规范性文件的规定,本所律师就本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限 制性股票(以下称"本次作废")相关事项出具本法律意见书。 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/6609008 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许肃贤） 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 许肃贤 | 独立董事、审计委员会主任委员、 | 2023 年 月 | 10 | 30 | 日至 | | | | 提名委员会委员 | 年 月 2024 | 12 | 3 | 日 | 备注：2023 年 10 月 30 日，本人被补选为公司独立董事及专门委员会委员。 （二）个 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议 采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。 二、会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度审计报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了 《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议和 第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项等议案，公司独立董事对 本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 ...

一、审计意见 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2330 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 2330 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东： 我们审计了山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"瑞丰高材")财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了瑞丰高材 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞丰高材，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的 要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了自身职责，对公司 经营决策程序、生产经营活动、董事/高管履职等各个方面情况进行了监督。监 事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损 害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议的具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案； | | | | | | | 2、关于公司《2022 年度审计报告》的议案； | | | ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2023 年度内部控制评价报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载，诱导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年度报告。为便于广 大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三） 下 午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 方式举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于举行 2023 年度报告业绩说明会的公告 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 出席本次年度业绩说明会的人员如下：董事长周仕斌先生，财务总监许曰玲 女士，董事会秘书赵子阳先生，独 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）申请的 3 项发明专 利于近日获得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： 张中超；王厚福；翟立国；焦淑元；杜道刚；刘子超；袁恒芝 专利权人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司 1、专利名称：PETG 共聚酯及提高 PETG 共聚酯透明度的合成方法 发明人：冯智刚；王璇；张振国；张海瑜；刘春信；王田利；王延刚 张中超；王厚福；翟立国；焦淑元；杜道刚；刘子超；袁恒芝 专利权人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司 专利号：ZL 2024 1 0057845.8 专利申请日：2024 年 1 月 16 日 授权公告日：2024 年 4 月 2 日 专利权期限：二十年，自申请日起算 本发明专利属于共聚酯的制备技术领域，该合成方法反应稳定，反应条件温 和 ...