| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、可转换公司债券转股 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕 659 号"同意注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了 340.00 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000 万元。 （2）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 34,000 万元可转换 公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂 ...

二、关联人介绍和关联关系 迪纳新材基本情况如下： 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰高材"）向不特定对象 发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。 一、日常关联交易基本情况 2024 年度，因公司和关联方广东迪纳新材料科技有限公司（以下简称"迪纳 新材"）日常经营业务需要，公司为迪纳新材代工生产新能源电池粘结剂。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司预计 2024 年度与迪 纳新材发生日常经营性关联交易金额合计不超过 2,000 万元。具体情况如下： 中信证券股份有限公司 2023 年度，公司与迪纳新材发生的日常性关联交易金额为 0.88 万元，主要 是公司为迪纳新材代工取得的收入。 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会所"）为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司年度股东大 会审议。本次选聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）成立日期：2013 年 12 月 27 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市静安 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"瑞丰高材"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对瑞丰高 材 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行 3,400,000.00 张可转换公司债券， 每张面值为 100.00 元，募集资金总额 340,000,000.00 元，扣除总发行费用 6,551,669.81 元 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴战鹏） 各位股东及股东代表： 二、2023 年度履职情况 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴战鹏 | 独立董事、薪酬与考核委员会主任 2023 | 年 | 7 | 月 | 24 | 日至 | | | | 委员、审计委员会委员 2024 | 年 | 12 | 月 | 3 | 日 | 备注：2024 年 7 月 24 日，本人被补选为公司第五届董事会独立董事。 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合 ...

中国 上海 令计师 穿 务所（转床善通合伙） ai Certilied Public Accountants (Special General Partnership) 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2328 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所(特殊善清 我们认为，瑞丰高材管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管 指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号 ) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理（2023 年 12 月 修订)》(深证上（2023）1204 号）的规定，如实反映了山东瑞丰高分子材料股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料 与瑞丰高材 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一 致。 为了更好的理解瑞丰高材 2023 年度非经营性资金占 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计与关联方广东迪纳新材料科 技有限公司（以下简称"迪纳新材"）在 2024 年发生的日常关联交易金额不超 过人民币 2000 万元。公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议发表了同意的意 见，公司持续督导保荐机构就上述事项发表了核查意见。上述事项属于公司董事 会审批范畴，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度，因公司和迪纳新材日常经营业务需要，公司为迪纳新材代工生 产新能源电池粘结 ...

关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2329 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Ecolified Public Secountants (Shocial General Partner 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2329 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"瑞丰高 材")《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 瑞丰高材管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号—上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》的规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下 简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东瑞 丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2021〕659 号）同意注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行了可 转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金 总额为人民币 34,000.00 万元。根据有关规定扣除发行费用 6,551,669.81 元（不 含税）后，实际募集资金净额为 333 ...