第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《山东瑞丰高分子材料 股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 章 程 二Ｏ二三年十月 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股 份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 14 日 附件：独立董事候选人许肃贤先生个人简历 许肃贤，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师。1983 年毕业于山东财 政学校工业会计专业，1983～1995 年在胜利石油管理局财务处工作，历任胜利 石油管理局财务处会计科副科长、科长。1995 年任山东东营中庆会计师事务所 副所长，1998 年任东营中胜资产评估事务所所长，2002 年至今任山东同盛会计 师事务所有限公司董事长。 截至本公告披露日，许肃贤先生未持有本公司股份，与持有公司 5％以上股 份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于 山东瑞丰高分子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告 知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了 审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定 报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否获得中国证监会作出同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1 ...

关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 1、"瑞丰转债"（债券代码：123126）转股期为：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日，最新转股价格为：17.54 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 0 张"瑞丰转债"完成转股。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转债为 3,399,616 张，票面总金额 为 339,961,600.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，山东瑞丰高分子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕659 号"文同意 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 2、债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 3、最新转股价格：17.54 元/股 4、转股期限：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日 5、自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 28 日，山东瑞丰高分子材料股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行上市情况 1、因公司实施 2 ...

关于参股公司完成注册资本变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于增资广东迪纳新材料科技有 限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-054），拟与关联方淄博煦成企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）以货币出资方式分别出资 2,240 万元和 1,360 万 元对目标公司增资，以分别取得目标公司 16.47%和 10%的股权。具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 近日，广东迪纳新材料科技有限公司（以下简称"迪纳新材"）完成了注册 资本变更手续，并取得广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执照》，本次 工商登记变更后，公司对迪纳新材的持股比例为 16.47%。具体情况如下： 一、本次变更前后的股权结构 1、本次变更前 | 股东名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 广州睿迪新材料科技有限公司 | 2,000.00 | 100.00% | ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日收到独立董事董华先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，独立董事在一家上市公司连续任职时间不得超过六年，董华先生因 连任公司独立董事时间将满六年，故申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司 董事会专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。 因董华先生的离任将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，且独立董事人 数少于董事会成员总数的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，董华先 生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于控股子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东瑞 丰玥能新材料有限公司（以下简称"瑞丰玥能"）于近日收到国家知识产权局下 发的《手续合格通知书》，通过受让取得 2 项发明专利证书，具体情况如下： 二、本次受让取得专利证书的具体情况 1、专利名称：一种原位制备黑磷-碳纳米管复合材料的方法 发明人：崔雪梅 专利权人：山东瑞丰玥能新材料有限公司（变更后） 专利类型：发明专利 专利号：ZL 2019 1 0660693.X 专利申请日：2019 年 07 月 22 日 专利权期限：二十年，自申请日起算 2、专利名称：一种制备黑磷-哌嗪类化合物复合材料的方法 发明人：冯延清；李申；崔雪梅 一、本次受让取得专利证书概况 公司分别于 2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2023)第 2404 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行查 会计师事务所(特殊普通合 tilied Public Socountants (Sp 审计报告 上会师报字(2023)第 2404 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"瑞丰高材") 财务报表,包括 2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了瑞丰高材 2022年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...