证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-003 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定对 象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额 为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为人 民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到账，募集 资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12 月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 截至2022年1月13日，公司已注销了部分募集资金账户，具体内容详见公司于 2022年1月14日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》。 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-002 迪安诊断技术集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：陈海斌先生。 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 170,542,060 股，占上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-001 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 4 日 1 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会 独立董事的议案》，选举蒋斌先生和邓泽林先生为公司第五届董事会独立董事， 任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，蒋斌先生和邓泽林先 生尚未取得独立董事资格证书或培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，蒋 斌先生和邓泽林先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书或培训证明。 近日，公司董事会收到蒋斌先生和邓泽林先生的通知， ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-056 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决方式召开了第五届监事会第二次会议。会议通知 已于 2023 年 12 月 26 日以短信、电子邮件等方式通知全体监事。会议由公司监 事会主席师玉鹏先生召集和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下决议： 一、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：本次将募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充 流动资金事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。 同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项并将节 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-058 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经迪安诊断技术集团股份有限 公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 1 月 19 日 14:30 召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，相关议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议议案已经公司第五届董事会第三 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314号文核准，公司向特定对 象非公开发行新增股份69,428,843.00股，发行价格每股15.48元，募集资金总额为 1,074,758,489.64元，扣除发行费用12,782,480.04元，实际募集资金净额为人民币 1,061,976,009.60元。上述募集资金已于2018年12月26日全部到账，募集资金到位 情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年12 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议。会议通 知已于 2023 年 12 月 26 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由 公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决 议： 一、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"杭州诊断业务平台服务 能力提升及研发项目"、"医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造 项目"、"北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目"结项，并将节 余募集资金 7,895.68 万元（包括利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余 额为准）用于永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审 议通过后生效。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露 ...

节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用， 公司将办理销户手续。本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生 效。现将有关情况公告如下： 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-057 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2023年12月29日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"杭州诊断业务平台服务能力 提升及研发项目"、"医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项 目"、"北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目"结项，并将节余 募集资金7,895.68万元（包括利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余额 为准）用于永久补充流动资金。 （一）募集资金先期投入及置换情况 一、募集资金基本情况 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014091 分 类 发布机构 发文日期 1703113500000 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月1日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告》显示，部分闲置募集资金（金额为5,000万元，占募集资金总额比例为4.71％）用于暂时补充流 动资金的使用期限超过12个月，实际超期使用11日，公司于2023年11月30日将该笔款项归还至募集资金专项账户。 公司上述行为违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔2022〕15号）第九条的规定和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。公司董事长兼 总经理陈海斌、财务总监赵德康、董秘兼副总经理陶钧违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第 四条、第五十一条的规定，对上述行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第 五十二条的规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应严格 遵守有关法律、行政法规，提高规范运作意识，杜绝类 ...