证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-009 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情 况、财务状况及近期公司股票在二级市场表现等因素，为了充分展现公司资本市 场价值，维护广大投资者的利益，提振投资者对公司的信心，同时，为进一步完 善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公 司的长远发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份。本次回 购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 2 月 6 日上午 10 点以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于 2024 年 2 月 5 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事 ...

重大资产经营办法 重大资产经营办法 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为规范迪安诊断技术集团股份有限公司（下称"公司"）重大资产的处置行为， 加强公司的重大资产处置管理工作，增强重大资产处置的风险意识，保证公司持续健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《迪安诊断技术集团股份有限公司 章程》，特制订本办法。 第二条 本办法所称重大资产处置包括以下行为： (一) 购买（收购）、出售资产； (二) 置换资产（或股权）； (三) 租入或租出资产； (四) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (五) 赠与或受赠资产； (六) 债权或债务重组。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产，仍包含在内。 （二）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元； （三）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-010 迪安诊断技术集团股份有限公司 2、拟回购价格：不超过人民币28元/股（含）。实际回购股份价格由公司 董事会授权管理层在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况和 经营状况等具体情况确定。如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积 转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证 券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 3、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：本次拟用于回购的资金总额 为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。按照回购 股份价格上限28元/股计算，预计回购股份数量为3,571,429股至7,142,857股，占 公司当前总股本626,898,036股的比例为0.57%至1.14%，具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生除权除息事项， 自股票除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及数量。 4、拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月 内。 5、拟回购用途：用于员工持股计划或者股权激励。 6、相关股 ...

董事会议事规则 董事会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董 事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 有下列情形之一者，不得被提名担任公司的董事： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚 未届满； （四）法律、行政法规或部门规章、深圳证券交易所规定的其他情形。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘请该候选人的原因以 及是否影响公司规范运作，并提示相关风险： （一）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （二） ...

独立董事制度 独立董事制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 独立董事制度 第二章 独立董事的任职条件 第八条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章 ...

二、股东所持股份累计被质押的情况 截至公告披露日，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-008 迪安诊断技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了补充质押，相关质押 手续已办理完毕。具体事项如下： 司所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | | | | | | 股东名称 | | | | | 持股份 | 总股本 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | （股） | （股） | ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-006 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的 提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 收到公司实际控制人、董事长陈海斌先生《关于提议回购公司股份的函》。陈海 斌先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），具体内容如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司实际控制人、董事长陈海斌先生 2、提议时间：2024 年 1 月 31 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的 盈利能力，公司实际控制人、董事长陈海斌先生提议公司使用自有资金回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股 ...

关于第一期火车头员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年11月30、 2021年12月16日日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议和 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期火车头员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司2021年12月1日、2021年12 月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。 公司第一期火车头员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）锁定期于 2024年1月27日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划持股情况 2022 年 1 月 27 日，本员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购 入公司股票 714,200 股，占公司当时总股本的 0.12%，成交均价为 29.40 元/股， 购买总金额为人民币 20,997,772.27 元。上述购 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了补充质押，相关质押 手续已办理完毕。具体事项如下： 二、股东所持股份累计被质押的情况 截至公告披露日，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公 司所持质押股份情况如下： | | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | | | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已 | | 占未 | | | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | | | 份限售和 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | （股） | | 比例 | 比例 | | | 售和冻 | | | | | | | （股） | | | 冻结数量 | 股份 | 结数量 | 股份 | | | | | | | | | （股） | 比例 | | 比例 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-003 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定对 象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额 为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为人 民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到账，募集 资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12 月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 截至2022年1月13日，公司已注销了部分募集资金账户，具体内容详见公司于 2022年1月14日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》。 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 ...