证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-066 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五 届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 ...

上海天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、 全面的评价依据。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，具体包括 公司（含公司合并报表范围内的各级分/子公司，下同）董事、高级管理人员、 核心技术（业务）人员，对符合本激励计划激励对象的范围的人员，由公司董事 会薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。 1 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）负责领导、组 织激励对象的考核工作。 为保证上海天玑科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-063 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 37,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包 括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号文《关于核准上海天玑科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开方式发行 人民币普通 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-062 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在确保不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 10,000 万 元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。 （三）投资产品品种 公司在保证资金安全的情况下，将按照相关规定严格把控风险，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、 收益凭证、结构性存款等）。 （四）投资决策有效期 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 1 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正 常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现 金管理，投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人张双鹏先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-065 上海天玑科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事张双鹏保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、征集人张双鹏先生对所有表决事项的表决意见：同意； 3、截至本公告披露日，征集人张双鹏先生未直接或间接持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）的有关规定，上海天玑科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事张双鹏先生受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公 司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-061 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次临时 会议于 2024 年 6 月 24 日 11：30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 16 日以邮件方 式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案： （一）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 上海天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 上海天玑科技股份有限公司 二〇二四年六月 上海天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总计 2,280.00 万股。其中： 授予的限制性股票使用回购股份数为公司根据第五届董事会第四次临时会议审 议通过的《关于回购公司股份方案的议案》回购实施完毕的股份，即 840.7524 万股；授予的限制性股票向激励对象定向发行的 A 股普通股为 1,439.2476 万股， 合计约占本激励计划草案公告时公司股本总额 31,345.7493 万股的 7.27%。本次 授予为一次性授予，无预留权益。 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 ...

上海天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 上海天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股 票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划涉 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 及的限制性股票 | 告日公司股本总 | | | | | 股） | 总数的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 叶磊 | 董事、副总经理 | 80 | 3.51% | 0.26% | | 2 | 陆廷洁 | 董事、副总经理 | 20 | 0.88% | 0.06% | | 3 | 聂婷 | 财务总监、董事会秘 | 20 | 0.88% | 0.06% | | 书 | | | | | | | 二、核心技术（业务）人员（共 67 人） | | | 2,160 | 94.74% | 6.89% | | 合计 | | | 2,280 | 100.00% ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 上海天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 上海天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海天玑科技股份有限公司 二〇二四年六月 上海天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 一、《上海天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 系上海天玑科技股份有限公司（以下简称"天玑科技"、"公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 ...

经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募集资金总额人民币 603,029,998.50 元， 扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590,163,655.37 元。上述 资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师 报字[2017]第 ZA16332 号验资报告。 公司及保荐人华泰联合证券于2017年12月分别与上海浦东发展银行股份有 限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司 上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对非公开发行股票募集 资金的存放、使用、管理等职责。2023 年，公司及保荐人华泰联合证券与上海 浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部 分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《 ...