独立董事提名人声明与承诺 上海天玑科技股份有限公司 提名人上海天玑科技股份有限公司董事会现就提名张双鹏为上海天玑科技 股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为上海天玑科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被 提名 人 职 业 、 学 历 、 职称、详 细的工作 经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海天玑科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-108 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 1 3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审 ...

Group 1 - The stock of Tianji Technology increased by 5.93% with a turnover rate of 38.45% and a total transaction amount of 1.884 billion yuan, showing a volatility of 23.60% [1] - Institutional investors net bought 7.1411 million yuan, while the total net buying from brokerage seats amounted to 6.5957 million yuan [1] - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange's watch list due to its daily turnover rate reaching 38.45%, with institutional proprietary seats net buying 7.1411 million yuan [1] Group 2 - The top five trading brokerage seats had a combined transaction amount of 202 million yuan, with a buying transaction amount of 108 million yuan and a selling transaction amount of 94.2344 million yuan, resulting in a total net buying of 13.7368 million yuan [1]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-107 上海天玑科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两个交易 日（2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%, 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过网络通讯、电话及现场 问询的方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、股价异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高 级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-105 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。 1 序号 银行 产品名称 产品类型 金额 （万 元） 预期年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 交通银行股 份有限公司 上海漕河泾 支行 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 21 天（挂 钩汇率看跌） 保本浮动 收益型 5,000 1.3%或 1.93%或 2.13% 20241108 20241129 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素， ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-106 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-104 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下， 使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金 管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-103 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-01 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-101 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议于 2024 年 10 月 24 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和公司内部制度等相关规定，报告内容真实、准确、完整的 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表决 权票数的 100%，表决通过。 三、备查文件 1、第五届监事 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-100 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2024 年 10 月 24 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议 应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 2、第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 20 ...