上海天玑科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段 有关事项的专项说明 "我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五 2 描述天玑科技原董事 长苏玉军先生因被采取拘留措施，并辞去董事长及其他相关职务，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，天玑科技选举苏博先生为新任董事长。本段内容不 影响已发表的审计意见。" 二、董事会关于所涉及事项的相关说明 公司董事会审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年 度财务报告的审计报告，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强 调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，增加强调事项段是为了提 醒财务报表使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的真实性和有效性。因此， 董事会同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审 计报告中强调事项段的说明。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为上海天玑科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度财务报告的审计机构，对公司 2023 年度财务报告出具 了带强调事项段的无保留 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-035 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 23 日下午 15:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方 式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表决 权票数的 100%，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于公司2023年年 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-042 上海天玑科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第五 届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审 计服务的经验与能力，该所在担任公司2023年审计机构期间，遵循了《中国注册 会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具 的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。2024年度 审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审 ...

"【RsM】 | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0225 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于上海天玑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]200Z0225 号 中国注册会计师: _ _ _ _ _ _ _ 万 斌（项目合伙人） 中国注册会计师： 李 悦 上海天玑科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托;依据中国注册会计师审计准则审计了上海天玑科技股份有限 公司(以下简称"天玑科技")2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]200Z0283 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 创业版自律监管 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海天玑科技股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、相关 法律、行政法规及《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事，董事会 9 名组成人员中，至少应包括 3 名独立董 事，占公司董事会成员的三分之一以上。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 上海天玑科技股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年 4 月修 订） 上海天玑科技股份有限公司 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实、诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 ...

上海天玑科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位： | 上海天玑科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 利息) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-039 上海天玑科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，本次计提资产减值准备事 项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第8号—资产 减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，公司对2023年度末存货、固定资产、商誉等资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值的资产计提资产减值准备，对2023年度 应收账款、合同资产、其他应收款等资产，本公司始终按照相当于整个存续期内 预期信用损失的金额计量其损失准备。 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况 2023年公司计提信用减值损失及 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0257 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海天玑科技股份有限 公司（以下简称天玑科技公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 24 日出具 了容诚审字[2024]200Z0283 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的天玑科技管理层编制的《上海天玑科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 ...

上海天玑科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，遵守诚信原则，恪 尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。 监事会成员通过列席董事会、出席股东大会，了解和掌握公司的生产经营决策等 情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了 公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如 下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2023 年公司监事会共召开七次会议，具体情况如下： 1、公司第五届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 23 日下午在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如 下议案： （1）《2022 年监事会工作报告》； （2）《公司 2022 年度财务决算报告》； （3）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 ； 本 次 监 事 会 决 议 公 告 刊 登 在 2023 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cni ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-043 上海天玑科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第五 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任林陆锋先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。 林陆锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代 表的情形。 林陆锋先生的简历详见附件，联系方式如下： 电话：021-54278888 附件：林陆锋简历 林陆锋，男，1998 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 持有法律职业资格证。2021 年 7 月至 2023 年 12 月担任深圳美丽生 ...